ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট ('পিগ কসাই') কেলেঙ্কারী এবং জাল রিকভারি এজেন্ট জালিয়াতি¶

একটি অনলাইন ক্রিপ্টোকারেন্সি, সোনার ফিউচার, বৈদেশিক মুদ্রা (ফরেক্স), বা বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়ন (DeFi) তারল্য-মাইনিং প্ল্যাটফর্ম যেখানে আপনি আপনার সঞ্চয় বিনিয়োগ করেছেন তা উপলব্ধি করা আসলে একটি শা ঝু প্যান ("পিগ বুচারিং") কেলেঙ্কারী হল সবচেয়ে বিধ্বংসী আর্থিক এবং মানসিক সংকটগুলির মধ্যে একটি যা একজন ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন৷ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং বিশ্বব্যাপী ট্রান্সন্যাশনাল সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেট দ্বারা পরিচালিত, এই স্ক্যামগুলি আপনাকে জাল ওয়েব ট্রেডিং অ্যাপ বা ম্যালিসিয়াস কনট্রাক্ট 3-এর দিকে পরিচালিত করার আগে WhatsApp, টেলিগ্রাম, লিঙ্কডইন, ইনস্টাগ্রাম, ডেটিং অ্যাপস, বা "দুর্ঘটনাজনিত ভুল-নম্বর টেক্সট" এর মাধ্যমে একটি বিশ্বস্ত রোমান্টিক, বন্ধুত্ব বা মেন্টরশিপ বন্ড তৈরি করতে সপ্তাহ বা মাস ব্যয় করে।

শূকর কসাই কেলেঙ্কারির নির্দিষ্ট মুহূর্তটি ঘটে যখন আপনি আপনার প্রদর্শিত অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেন, প্রায়শই হাজার হাজার ডলার বানোয়াট লাভ দেখায়, এবং প্ল্যাটফর্মটি আপনার উত্তোলনকে স্থগিত করে, দাবি করে যে আপনি প্রথমে **15 থেকে 30 শতাংশ বাহ্যিক "ব্যক্তিগত আয়কর," "AML যাচাইকরণ আমানত," "blockcredit স্কোর ক্লিয়ার করুন," তোমার টাকা ছেড়ে দাও। এই নির্দেশিকাটি আপনাকে আর্থিক রক্তপাত বন্ধ করতে, আপনার স্ব-হেফাজতে ওয়ালেটে লাইভ স্মার্ট-কন্ট্রাক্ট ড্রেন অনুমতি প্রত্যাহার করতে, আইন প্রয়োগকারী এবং স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের (টিথার এবং সার্কেল) সাথে অ্যাকশনেবল ব্লকচেইন ফ্রিজ রিকোয়েস্ট ফাইল করার জন্য অবিলম্বে, ক্রিস্টাল-ক্লিয়ার ট্রাইজ নির্দেশনা দেয় এবং ফেক এএসকন ক্রাইডক্যাম থেকে নিজেকে রক্ষা করে। শকুন যারা কয়েক দিন পরে শিকারকে লক্ষ্য করে।

এখন এই কাজ¶

1. আর কোনো টাকা পাঠানো বন্ধ করুন, হিমায়িত ব্যালেন্স আনলক করতে কখনোই "ট্যাক্স," "প্রত্যাহার ফি," "এএমএল সিকিউরিটি ডিপোজিট," "গ্যাস ফি" বা "অ্যাকাউন্ট আনফ্রিজ ফি" দেবেন না। বৈধ নিয়ন্ত্রিত ব্রোকারেজ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের 100 শতাংশে (যেমন কয়েনবেস, আন্তঃঅ্যাকটিভিটি, ক্র্যাকেন, অ্যাপ্লিকেশান, ব্রোকারেজ)। লেনদেন ফি বা ট্যাক্স উইথহোল্ডিং আপনার অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স থেকে সরাসরি কাটা হয়। বিদ্যমান ব্যালেন্স "আনলক" করার জন্য আপনার ব্যাঙ্ক বা বাহ্যিক ওয়ালেট থেকে নতুন পকেটের বাইরে তহবিল পাঠানোর দাবি করে এমন যেকোনো প্ল্যাটফর্ম হল 100 শতাংশ প্রতারণামূলক সিমুলেশন। আপনার স্ক্রিনে প্রদর্শিত মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার স্ক্যামারের ব্যাকএন্ড ডাটাবেস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জাল HTML নম্বর; "20 শতাংশ ট্যাক্স" প্রদানের ফলে আপনার কাছে শূন্য ডলার অবশিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত একটি নতুন অজুহাত ("ক্রস-বর্ডার অডিট ফি") আসবে।
2. আপনি যদি একটি "তরলতা মাইনিং / এআই ইয়েল্ড নোড" DApp-এর সাথে একটি স্ব-কাস্টডি ওয়ালেট (কয়েনবেস ওয়ালেট, মেটামাস্ক, ট্রাস্ট ওয়ালেট, ফ্যান্টম, র‌্যাবি বা লেজার) সংযুক্ত করেন, অবিলম্বে সমস্ত আনলিমিটেড টোকেন অনুমোদন প্রত্যাহার করুন (Approve / Permit2) অথবা আপনার ওয়ালেটের অবশিষ্ট তহবিলগুলিকে একটি নতুন বীজ বাক্যাংশে স্থানান্তর করুন। অনেক পিগ বুচারিং স্ক্যাম আপনাকে বলে যে আপনার তহবিলগুলি "নিরাপদ কারণ তারা কখনই আপনার নিজের Coinbase Wallet বা Trust Wallet ছেড়ে যায় না।" বাস্তবে, "মাইনিং পুলে যোগ দিন" বা "ভাউচার গ্রহণ করুন" এ ক্লিক করলে আপনি একটি ক্ষতিকারক ERC-20 / TRC-20 স্বাক্ষর করেছেন increaseAllowance or Approve(Unlimited) স্মার্ট কন্ট্রাক্টের অনুমতি যা স্ক্যামারের চুক্তির 100 শতাংশ ইউএসডিটি/ইউএসডিসি আপনার ওয়ালেটে বসে যখনই তারা বেছে নেয়। পরিদর্শন করুন revoke.cash অবিলম্বে বা আমাদের অনুসরণ করুন cryptocurrency ওয়ালেট ড্রেন এবং বীজ বাক্যাংশ আপস গাইড
3. ** প্রতিটি ব্লকচেইন লেনদেন হ্যাশ সংরক্ষণ করুন (TxID) আপনি স্ক্যামারের মুখোমুখি হওয়ার বা ব্লক করার আগে ওয়ালেটের ঠিকানা, URL, এবং WhatsApp/টেলিগ্রাম চ্যাট লগ জমা দিন। ** যে মুহূর্তে আপনি স্ক্যামারকে প্রতারণার অভিযোগ করবেন, তারা টেলিগ্রাম বা WhatsApp-এ "উভয় পক্ষের জন্য চ্যাট মুছুন" এ ক্লিক করবে এবং জাল ট্রেডিং ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেবে, আপনার প্রয়োজনীয় প্রমাণ মুছে ফেলবে এবং আইন প্রয়োগের জন্য ক্ষতিপূরণ রোধ করবে। সম্পূর্ণ চ্যাট ইতিহাস ফটোগ্রাফ এবং এক্সপোর্ট করতে একটি দ্বিতীয় ফোন বা কম্পিউটার ব্যবহার করুন, আপনার জমার ইতিহাসের স্ক্রিনশট করুন সঠিক 42-অক্ষর (0x...), 34-অক্ষর (T...), বা bc1... গন্তব্য ওয়ালেট ঠিকানা, এবং প্রতি 64-অক্ষরের লেনদেন হ্যাশ (TxID) আপনার আসল বিনিময় থেকে (কয়েনবেস, ক্রাকেন, বিনান্স, ক্রিপ্টো ডটকম)।
4. **যদি আপনি গত 24 থেকে 72 ঘন্টার মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক ওয়্যার ট্রান্সফার, ACH ট্রান্সফার, বা ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড পেমেন্ট পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে আপনার ব্যাঙ্কের ওয়্যার ফ্রড ডিপার্টমেন্টে অবিলম্বে কল করুন একটি জরুরি SWIFT Recall/ FinCEN Rapid Response freeze এর জন্য অনুরোধ করুন। ** অপরিবর্তনীয় ব্লকচেইন লেনদেনগুলি আপনার ব্যাঙ্ক দ্বারা পূর্বাবস্থায় ফেরানো যাবে না, ব্যাঙ্ক-টু-ব্যাঙ্ক হিসাবে ট্রান্সফার করা হবে। হংকং, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন বা সিঙ্গাপুরের "আমদানি/রপ্তানি," "গয়না," বা "পরামর্শকারী" LLC) 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাহার করা হলে কখনও কখনও সংবাদদাতা ব্যাঙ্কিং সারিতে বাধা দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেখুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লঙ্ঘন এবং তারের প্রত্যাহার গাইড.
5. কোনও "ক্রিপ্টো রিকভারি এজেন্সি," "ব্লকচেন এথিক্যাল হ্যাকার" বা "সাইবার রিফান্ড ল ফার্ম" নিয়োগ করবেন না যা Google, YouTube মন্তব্য, Reddit, Telegram, বা Instagram-এ বিজ্ঞাপন দেয়। প্রতিটি ব্যক্তিগত কোম্পানি বা ব্যক্তি দাবি করে যে তারা "স্ক্যামারের মানিব্যাগ হ্যাক" করতে পারে বা "আপনার চুরি হওয়া ইউএসডিটি পুনরুদ্ধার করতে পারে" রিকভারি রুম স্ক্যাম (প্রায়ই ঠিক একই সিন্ডিকেট দ্বারা পরিচালিত হয় যেটি প্রথমে আপনার টাকা চুরি করে)। শুধুমাত্র শপথপ্রাপ্ত সরকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি যার সাথে বিচারিক জব্দ ওয়ারেন্ট আছে তারা নির্দেশ দিতে পারে টিথার (USDT), বৃত্ত (USDC), অথবা কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ চুরি হওয়া তহবিল জমাট বাঁধতে এবং পুনঃপুনঃ ইস্যু করতে।
6. এখনই আপনার মানসিক স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন। ট্রান্সন্যাশনাল স্ক্যাম সিন্ডিকেট লজ্জা, বিচ্ছিন্নতা এবং তীব্র আর্থিক হতাশা প্ররোচিত করার জন্য প্রশিক্ষিত মনস্তাত্ত্বিক ম্যানিপুলেটরদের দল নিয়োগ করে। মনে রাখবেন যে ডাক্তার, সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাটর্নি, ব্যাংক সিইও এবং অবসরপ্রাপ্তরা প্রতিদিন এই শিল্প-স্কেল অপরাধের শিকার হন। আপনি বা আপনার প্রিয়জন যদি অত্যধিক হতাশা বা আত্ম-ক্ষতির চিন্তার সম্মুখীন হন, অবিলম্বে একজন বিশ্বস্ত পরিবারের সদস্যের সাথে যোগাযোগ করুন এবং আপনার স্থানীয় ক্রাইসিস লাইনে কল করুন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায়, সুইসাইড অ্যান্ড ক্রাইসিস লাইফলাইনের জন্য 988 কল করুন বা টেক্সট করুন; যুক্তরাজ্যে, 111 বা **সমারিটানকে আপনার স্থানীয় 121,1316 নম্বরে জরুরি কল করুন 112, বা 999, সব দেখুন জরুরী নম্বর)

ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট কেলেঙ্কারি এবং ডিফাই ড্রেন ইমার্জেন্সি ট্রাইজ ডিসিশন ট্রি¶

flowchart TD
    Root["সন্দেহজনক ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম ('পিগ কসাই') বা হিমায়িত প্রত্যাহার"] --> StopPay["নিয়ম 1: অবিলম্বে সমস্ত স্থানান্তর বন্ধ করুন, কখনই 'ট্যাক্স', 'গ্যাস', বা 'এএমএল যাচাইকরণ ফি' প্রদান করবেন না"]

    StopPay --> ModeCheck{"কিভাবে আপনার তহবিল স্থানান্তর বা সংযুক্ত ছিল?"}

    ModeCheck -->|"বিকল্প A: একটি 'মাইনিং/ইল্ড' DApp-এর সাথে সংযুক্ত স্ব-কাস্টডি ওয়ালেট (কয়েনবেস ওয়ালেট, ট্রাস্ট ওয়ালেট, মেটামাস্ক)"| WalletRescue["1. অবিলম্বে revoke.cash খুলুন এবং সমস্ত আনলিমিটেড USDT/USDC টোকেন অনুমোদন প্রত্যাহার করুন<br/>2৷ যদি ইউএসডিটি এখনও আপনার নিজের ওয়ালেট ঠিকানায় দেখায়, তাহলে স্ক্যামার এটি পরিষ্কার করার আগে অবিলম্বে এটি একটি নতুন হার্ডওয়্যার/সফ্টওয়্যার ওয়ালেটে স্থানান্তর করুন"]

    ModeCheck -->|"বিকল্প B: ক্রিপ্টো (BTC, ETH, USDT, USDC) পাঠানো একটি জাল এক্সচেঞ্জ অ্যাপ/ওয়েবসাইটে জমা ঠিকানায়"| TraceFreeze["1. স্ক্যামারকে ব্লক করার আগে সমস্ত TxID হ্যাশ এবং স্ক্যামার ডিপোজিট ঠিকানা রপ্তানি করুন<br/>2। এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট একত্রীকরণ ঠিকানা খুঁজে পেতে ইথারস্ক্যান / ট্রনস্ক্যান / ব্রেডক্রাম্বসে হপস ট্রেস করুন<br/>3। ফাইল FBI IC3 (US) / অ্যাকশন ফ্রড (ইউকে) রিপোর্ট + টিথার/সার্কেল এবং ডেস্টিনেশন এক্সচেঞ্জ কমপ্লায়েন্সকে অবহিত করুন"]

    ModeCheck -->|"বিকল্প C: গত 72 ঘন্টার মধ্যে ব্যাংক ওয়্যার (SWIFT / Fedwire / SEPA / দ্রুত পেমেন্ট) পাঠানো হয়েছে"| BankRecall["অবিলম্বে ব্যাঙ্ক ওয়্যার ফ্রড ডিপার্টমেন্টে কল করুন: ইমার্জেন্সি সুইফট জিপিআই স্টপ-এন্ড-কল এবং ফিনসেন র্যাপিড রেসপন্স রেফারেলের অনুরোধ করুন"]

    WalletRescue --> DeviceCheck["কম্পিউটার ও ফোন অডিট করুন: AnyDesk/TeamViewer আনইনস্টল করুন, Rogue iOS TestFlight/ Enterprise প্রোফাইলগুলি মুছুন, এক্সচেঞ্জ পাসওয়ার্ডগুলি ঘোরান"]
    TraceFreeze --> DeviceCheck
    BankRecall --> DeviceCheck

"পিগ বুচারিং" প্ল্যাটফর্মের 3টি প্রযুক্তিগত রূপের অ্যানাটমি¶

সিন্ডিকেট আপনার বিরুদ্ধে কোন প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে তা বোঝার মাধ্যমে আপনার নিজের মানিব্যাগের ভিতরে কোনো তহবিল এখনও উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে কিনা তা নির্ধারণ করে:

ধাপ 1: ফরেনসিক প্রমাণ সংরক্ষণ (স্ক্যামারের মুখোমুখি হওয়ার আগে এটি করুন)¶

ভুক্তভোগীরা স্ক্যামারকে টেক্সট পাঠান "আমি জানি আপনি একজন স্ক্যামার, আমাকে আমার টাকা ফেরত দিন বা আমি FBI কে কল করছি।" আপনি যে বার্তাটি পাঠাবেন, সিন্ডিকেট অপারেটর একটি একক বোতামে ক্লিক করে যা টেলিগ্রাম/হোয়াটসঅ্যাপ থ্রেড উভয় ফোনেই মুছে দেয় এবং জাল ট্রেডিং সাইটে আপনার লগইন অক্ষম করে।

স্ক্যামারকে একটি শব্দ বলার আগে, আপনি এই সঠিক প্রমাণ প্যাকেজটি বের করার সময় 30 মিনিটের জন্য "কর/যাচাই তহবিল সংগ্রহের জন্য আপনার ব্যাঙ্কের সাথে কাজ করছেন" ভান করুন:

1. প্রতিটি ব্লকচেইন লেনদেন হ্যাশ রপ্তানি করুন (TxID) এবং আপনার বাস্তব বিনিময় থেকে ওয়ালেট ঠিকানা:
2. বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বা ওয়ালেটে লগ ইন করুন যা আপনি ক্রিপ্টো কিনতে এবং পাঠাতে ব্যবহার করেছিলেন (যেমন Coinbase, Kraken, Robinhood, Crypto.com, Gemini, Binance, Cash App, বা PayPal)।
3. স্ক্যাম প্ল্যাটফর্মে আপনার পাঠানো প্রতিটি স্থানান্তরের জন্য আপনার লেনদেন / প্রত্যাহারের ইতিহাস খুলুন।
4. কপি করুন এবং প্লেইন টেক্সট হিসাবে সংরক্ষণ করুন (শুধু স্ক্রিনশট নয়, কারণ তদন্তকারীদের কপি-পেস্টযোগ্য আলফানিউমেরিক স্ট্রিং প্রয়োজন):
   • সঠিক UTC তারিখ, সময়, এবং প্রতিটি তোলার ডলার/ক্রিপ্টো পরিমাণ।
   • সম্পদ এবং ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক (যেমন, USDT on Tron TRC-20, USDC on Ethereum ERC-20, or Bitcoin BTC)
   • আপনার পাঠানো ওয়ালেট ঠিকানা।
   • স্ক্যামারের রিসিভিং/ডিপোজিট ওয়ালেট ঠিকানা (যেমন, 0x71C... or TX9k...)
   • 64-অক্ষরের হেক্সাডেসিমেল লেনদেন হ্যাশ (TxID / TxHash) প্রতি একক স্থানান্তরের জন্য।
5. ফেক ট্রেডিং অ্যাপ/ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট এবং স্ক্রিন-রেকর্ড করুন যখন আপনি এখনও লগ ইন করতে পারবেন:
6. একটি অবিচ্ছিন্ন স্মার্টফোন ভিডিও রেকর্ড করুন যা দেখাচ্ছে:
   • ব্রাউজার অ্যাড্রেস বারে জাল প্ল্যাটফর্মের সঠিক URL/ডোমেন নাম।
   • আপনার জাল অ্যাকাউন্ট ড্যাশবোর্ড/ইউআইডি নম্বর, জাল ট্রেড হিস্ট্রি এবং "ডিপোজিট" স্ক্রীন আপনাকে বরাদ্দ করা প্ল্যাটফর্মের ওয়ালেট ঠিকানা দেখাচ্ছে।
   • প্ল্যাটফর্মের ভিতরে "গ্রাহক পরিষেবা / ভিআইপি সমর্থন" চ্যাট উইন্ডো যেখানে তারা 15 থেকে 30% ট্যাক্স বা AML ফি দাবি করে (বিশেষ করে "ট্যাক্স" প্রদানের জন্য তারা যে কোনো ওয়ালেট ঠিকানা প্রদান করে কারণ সেই ওয়ালেটটি আজ সিন্ডিকেট দ্বারা সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়)।
7. সম্পূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম বা সিগন্যাল চ্যাট সংরক্ষণাগার রপ্তানি করুন:
8. হোয়াটসঅ্যাপে: স্ক্যামারের সাথে চ্যাট খুলুন -> শীর্ষে তাদের প্রোফাইলের নাম আলতো চাপুন -> নীচে স্ক্রোল করুন এবং চ্যাট রপ্তানি করুন -> মিডিয়া অন্তর্ভুক্ত করুন -> সংরক্ষণ করুন .zip আপনার কম্পিউটার বা গুগল ড্রাইভ/আইক্লাউডে আর্কাইভ করুন। এছাড়াও তাদের ফোন নম্বর, প্রোফাইল ফটো এবং যেকোনো ভয়েস নোট বা ভিডিও কল রেকর্ডিং স্ক্রিনশট করুন।
9. টেলিগ্রামে: কম্পিউটারে টেলিগ্রাম ডেস্কটপ খুলুন -> চ্যাট খুলুন -> তিনটি বিন্দুতে ক্লিক করুন (⋮) উপরের-ডান কোণায় -> চ্যাটের ইতিহাস রপ্তানি করুন -> সমস্ত বাক্সে টিক চিহ্ন দিন (ফটো, ভয়েস বার্তা, ভিডিও বার্তা) এবং HTML/JSON হিসাবে রপ্তানি করুন৷ তাদের সংখ্যাসূচক টেলিগ্রাম ব্যবহারকারী আইডি দৃশ্যমান কিনা তা পরীক্ষা করতে তাদের প্রোফাইলে ক্লিক করুন (অপছন্দ @usernames যে স্ক্যামাররা প্রতিদিন পরিবর্তন করে, সাংখ্যিক টেলিগ্রাম ব্যবহারকারী আইডি স্থায়ী)।

ধাপ 2: ব্লকচেইনে আপনার চুরি হওয়া তহবিলগুলি কীভাবে ট্রেস করবেন এবং একটি জরুরী টিথার অনুরোধ করবেন (USDT) / বিনিময় ফ্রিজ¶

একটি স্যুটকেসে ভরা নগদ অর্থের বিপরীতে, প্রতিটি বিটকয়েন (BTC), ইথেরিয়াম (ETH / ERC-20), এবং ট্রন (TRX / TRC-20) লেনদেন একটি সর্বজনীন, অপরিবর্তনীয় গ্লোবাল লেজারে স্থায়ীভাবে রেকর্ড করা হয়। এমনকি অত্যাধুনিক লন্ডারিং সিন্ডিকেটগুলিকে অবশ্যই চুরি করা তহবিল দুটি চোকপয়েন্টের মধ্যে একটির মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা সম্পদগুলি ** হিমায়িত করা যেতে পারে:

চোকপয়েন্ট 1: কেন্দ্রীভূত স্টেবলকয়েন স্মার্ট চুক্তি (Tether USDT এবং Circle USDC)¶

শূকর কসাই স্ক্যামের 80 শতাংশের বেশি USDT (Tether) অন দ্য ট্রন (TRC-20) বা ইথেরিয়াম (ERC-20) ব্লকচেইন, বা USDC (বৃত্ত)। - বেশিরভাগ ভুক্তভোগী যা জানেন না তা হল উভয় টিথার (USDT) এবং বৃত্ত (USDC) স্মার্ট চুক্তিতে একটি অন্তর্নির্মিত প্রশাসনিক ফাংশন থাকে যাকে বলা হয় addBlackList(address) / freeze(address). - যখন টিথার লিমিটেড বা সার্কেল একটি জরুরী আইন প্রয়োগকারী ফ্রিজ অনুরোধ পায় যে চুরি হয়েছে USDT or USDC একটি আনহোস্টেড সিন্ডিকেট ওয়ালেট ঠিকানার ভিতরে বসে আছে (0x... or T...), টিথার ক্রিপ্টোগ্রাফিকভাবে সেই মানিব্যাগের ঠিকানা ব্লকচেইনে হিমায়িত করতে পারে যাতে স্ক্যামার কখনই USDT সরাতে বা খরচ করতে না পারে এবং আদালত বাজেয়াপ্ত করার আদেশে, টিথার বার্ন করতে পারে (destroyBlackFunds) স্ক্যামারের ওয়ালেটে হিমায়িত টোকেন এবং পুদিনা প্রতিস্থাপন USDT সরাসরি শিকারের কাছে ফিরে যান।

চোকপয়েন্ট 2: সেন্ট্রালাইজড এক্সচেঞ্জ (CEX) ডিপোজিট কনসোলিডেশন ওয়ালেট¶

চুরি করা কনভার্ট করতে BTC, ETH, or USDT ফিয়াট মুদ্রায় (চীনা ইউয়ান, ইউএস ডলার, থাই বাট, বা ইউএই দিরহাম), স্ক্যামাররা 2 থেকে 6টি মধ্যবর্তী "হপ" ওয়ালেটের মাধ্যমে তহবিল স্থানান্তর করে একটি প্রধান কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে জমা দেওয়ার ঠিকানা (যেমন Binance, OKX, HTX/Huobi,Kuate, বা কোইনরা, বাইনান্স)।

কিভাবে আপনার ট্রেস TxID বিনামূল্যে পাবলিক ব্লক এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে 5 মিনিটের মধ্যে¶

1. ** আপনার লেনদেন হ্যাশ পেস্ট করুন (TxID) সেই নেটওয়ার্কের জন্য অফিসিয়াল ব্লক এক্সপ্লোরারে**:
2. ইথেরিয়াম (ETH, USDT-ERC20, USDC): পরিদর্শন করুন etherscan.io
3. ** ট্রন (TRX, USDT-TRC20)**: পরিদর্শন করুন tronscan.org
4. বিটকয়েন (BTC): পরিদর্শন করুন mempool.space বা blockchair.com
5. ভিজ্যুয়াল মাল্টি-হপ গ্রাফ ট্রেসার (ফ্রি টিয়ার): ভিজিট করুন breadcrumbs.app বা metasleuth.io এবং প্রতিটি হপ দেখানো একটি স্বয়ংক্রিয় ভিজ্যুয়াল ফ্লো ডায়াগ্রাম তৈরি করতে আপনার স্ক্যামার জমার ঠিকানা পেস্ট করুন।
6. আপনার জমার ঠিকানা থেকে হপস ফরওয়ার্ড অনুসরণ করুন:
7. স্ক্যামারের জমার ঠিকানা-এ ক্লিক করুন (To: ক্ষেত্র) আপনার আসল লেনদেনে, তারপরে ক্লিক করুন Token Transfers (ERC-20 / TRC-20) স্ক্যামার পরবর্তীতে আপনার টোকেনগুলি কোথায় সরিয়ে নিয়েছে তা দেখতে ট্যাব।
8. বৃহৎ আউটবাউন্ড ট্রান্সফার 1 থেকে 4 হপ ফরওয়ার্ড অনুসরণ করুন যতক্ষণ না আপনি দুটি দেখতে পান:
   • একটি উচ্চ-ব্যালেন্স "হোল্ডিং / পিগিব্যাঙ্ক" ওয়ালেট: একটি লেবেলবিহীন ওয়ালেটে বর্তমানে $50,000 থেকে $10,000,000+ স্ট্যাটিক রয়েছে USDT or USDC (একটি অবিলম্বে টিথার / সার্কেল স্মার্ট-কন্ট্রাক্ট ফ্রিজের জন্য প্রধান লক্ষ্য)।
   • একটি লেবেলযুক্ত এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট ঠিকানা: ইথারস্ক্যান বা ট্রনস্ক্যানে, চূড়ান্ত গন্তব্য ঠিকানা হঠাৎ করে একটি সর্বজনীন নাম ট্যাগ দেখাবে যেমন Binance 14, OKX 7, HTX 2, or Bybit মানিব্যাগ এক ধাপ ঠিক আগে (From:) লেবেলযুক্ত এক্সচেঞ্জ হট ওয়ালেট হল স্ক্যামারের ব্যক্তিগত গ্রাহকের আমানতের ঠিকানা সেই এক্সচেঞ্জে (যা KYC নথি, IP লগ এবং ফ্রিজেবল ফান্ডের সাথে একটি অভ্যন্তরীণ অ্যাকাউন্টের সাথে মিলে যায়)।

ধাপ 3: অফিসিয়াল আইন প্রয়োগ এবং বিনিময় রিপোর্টিং চেকলিস্ট (সঠিক অগ্রাধিকার ক্রমে)¶

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি প্রতিদিন হাজার হাজার অস্পষ্ট অভিযোগ পায়; অভিযোগ যা শুধু বলে "আমি হোয়াটসঅ্যাপে সোফিয়া নামের একটি মেয়ের কাছে $80,000 হারিয়েছি" কয়েক মাস ধরে সারিবদ্ধ। বিপরীতে, **"আর্জেন্ট লাইভ ক্রিপ্টো ফ্রিজ রিকোয়েস্ট: $80,000 USDT-TRC20 বর্তমানে Unhosted Wallet [Address] / TxID [Hash] এর মাধ্যমে Binance-এ জমা করা" ** শিরোনামের একটি কাঠামোগত প্রতিবেদন সাইবার ক্রাইম এজেন্টদের একই বিকেলে কিছু দেয় যা তারা মুক্ত করতে পারে।

1. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিকটিম¶

• এফবিআই ইন্টারনেট অপরাধ অভিযোগ কেন্দ্র (ic3.gov): অবিলম্বে একটি রিপোর্ট ফাইল করুন https://www.ic3.gov সমস্ত লেনদেন হ্যাশ রাখুন (TxIDs), স্ক্যামার ওয়ালেট ঠিকানা, এবং যেকোন আইডেন্টিফাইড ডেস্টিনেশন এক্সচেঞ্জ (যেমন, Binance/OKX/Tether) ডেডিকেটেড আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যাতে FBI-এর রিকভারি অ্যাসেট টিম (RAT) এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট ইউনিট (VAU) অ্যাড্রেসগুলি অবিলম্বে স্বয়ংক্রিয় ওয়ালেট পার্সে।
• ইউনাইটেড স্টেটস সিক্রেট সার্ভিস (ইউএসএসএস) ফিল্ড অফিস এবং স্থানীয় পুলিশ রিপোর্ট: আপনার আঞ্চলিক কল করুন ইউ.এস. সিক্রেট সার্ভিস সাইবার ফ্রড টাস্ক ফোর্স ফিল্ড অফিস সরাসরি ফোনে (এ তালিকাভুক্ত secretservice.gov/contact/field-offices) এবং একটি আনুষ্ঠানিক পুলিশ ঘটনা রিপোর্ট নম্বর পেতে আপনার স্থানীয় পৌর পুলিশ বিভাগে যান (বিনান্স, ওকেএক্স, বা টিথারে জরুরী ফ্রিজ ট্রিগার করতে আপনার এই পুলিশ কেস নম্বরটির প্রয়োজন হবে)।
• কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) এবং SEC: এখানে একটি হুইসেলব্লোয়ার/জালিয়াতির টিপ ফাইল করুন cftc.gov/complaint এবং sec.gov/tcr.

2. যুক্তরাজ্য, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, এবং অস্ট্রেলিয়া ভিকটিম¶

• যুক্তরাজ্য: অ্যাকশন ফ্রড (actionfraud.police.uk অথবা কল করুন 0300 123 2040) এবং একটি NFRC (ন্যাশনাল ফ্রড ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) ক্রাইম রেফারেন্স নম্বর অনুরোধ করুন। যদি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারগুলি যুক্তরাজ্যের মধ্যে জড়িত থাকে, তাহলে অবিলম্বে আপনার ব্যাঙ্কের সাথে অনুমোদিত পুশ পেমেন্ট (APP) ফ্রড রিইম্বারসমেন্ট / কন্টিনজেন্ট রিইম্বারসমেন্ট মডেল নিয়ম চালু করুন।
• কানাডা: আপনার স্থানীয় পুলিশ পরিষেবার আর্থিক অপরাধ ইউনিটের কাছে একটি পুলিশ রিপোর্ট ফাইল করুন এবং সমস্ত ওয়ালেট ঠিকানা জমা দিন কানাডিয়ান অ্যান্টি-ফ্রড সেন্টার (antifraudcentre-centreantifraude.ca)।
• অস্ট্রেলিয়া: অবিলম্বে রিপোর্ট করুন ReportCyber (cyber.gov.au) এবং জাতীয় অ্যান্টি-স্ক্যাম সেন্টার (scamwatch.gov.au), এবং আপনার ব্যাঙ্কের কেলেঙ্কারী বৃদ্ধিকারী দলের সাথে যোগাযোগ করুন।
• ইউরোপীয় ইউনিয়ন: একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করুন (Anzeige / Plainte) ইউরোপোল / জাতীয় সাইবার ইউনিটগুলির জন্য একটি কেস রেফারেন্স নম্বর পেতে আপনার স্থানীয় জাতীয় পুলিশ স্টেশনে।

3. গন্তব্য এক্সচেঞ্জ এবং স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের সরাসরি বিজ্ঞপ্তি (আপনার পুলিশ কেস নম্বর সহ)¶

একবার আপনার পুলিশ রিপোর্ট নম্বর এবং IC3 নিশ্চিতকরণ নম্বর হয়ে গেলে, এক্সচেঞ্জের সম্মতি বিভাগে একটি সরাসরি ভিকটিম ফ্রিজ সাপোর্ট টিকিট জমা দিন যেখানে আপনার ট্রেস করা তহবিল ল্যান্ড করেছে (অথবা Chainalysis/TRM Labs পাবলিক ভিকটিম পোর্টালগুলিতে): - বিনান্স ল এনফোর্সমেন্ট / ভিকটিম ফ্রিজ রিকোয়েস্ট: এখানে একটি সাপোর্ট চ্যাট খুলুন binance.com -> চুরি করা তহবিল রিপোর্ট করুন -> সঠিক আমানত প্রদান করুন TxID, বিনান্স জমার ঠিকানা, এবং আপনার পুলিশ রিপোর্ট + অফিসারের যোগাযোগের ইমেল যাতে অফিসারের আনুষ্ঠানিক অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করার সময় Binance একটি অস্থায়ী 7 দিনের সৌজন্য কমপ্লায়েন্স হোল্ড রাখে। - OKX / HTX / Bybit / Kraken / Coinbase: ইমেল করুন বা তাদের অফিসিয়াল আইন প্রয়োগ / জালিয়াতি রিপোর্ট পোর্টালের মাধ্যমে একটি টিকিট জমা দিন TxID চেইন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তার ইমেল।

ধাপ 4: কেলেঙ্কারীর পরে আপনার ডিভাইস, আসল অ্যাকাউন্ট এবং পরিচয় সুরক্ষিত করা¶

একটি শূকর কসাই কেলেঙ্কারির সময়, ভুক্তভোগীরা প্রায়ই স্ক্যামারকে কেবল ক্রিপ্টোকারেন্সির চেয়ে অনেক বেশি দেয়:

• আপনি কি জাল ট্রেডিং সাইটে "কেওয়াইসি যাচাইকরণ" চলাকালীন আপনার পাসপোর্ট, ড্রাইভার্স লাইসেন্স বা সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরের একটি ছবি আপলোড করেছেন? যদি হ্যাঁ, সিন্ডিকেট এখন আপনার সরকারি আইডির একটি উচ্চ-রেজোলিউশন স্ক্যান ধারণ করে এবং এটি বিক্রি করবে বা পরিচয় জালিয়াতির জন্য ব্যবহার করবে৷ আমাদের ব্যবহার করে ইকুইফ্যাক্স, এক্সপেরিয়ান এবং ট্রান্সইউনিয়নের সাথে আপনার ক্রেডিট ফাইলগুলি অবিলম্বে ফ্রিজ করুন পরিচয় চুরি প্রতিক্রিয়া গাইড.
• আপনি কি "এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপার প্রোফাইল," "ওয়েবক্লিপ," বা অ্যাপল টেস্টফ্লাইট ব্যবহার করে আপনার আইফোনে একটি অ্যাপ ইনস্টল করেছেন? এখনই আপনার আইফোনের সেটিংস > সাধারণ > VPN এবং ডিভাইস ব্যবস্থাপনা এ যান, যে কোনো তালিকাভুক্ত এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ / কনফিগারেশন প্রোফাইল আলতো চাপুন, এবং **অ্যাপ মুছে ফেলুন।
• আপনি একটি ডাউনলোড করেছেন .apk গুগল প্লে স্টোরের বাইরে আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ফাইল করবেন? অবিলম্বে অ্যাপটি আনইনস্টল করুন, গুগল প্লে সুরক্ষা চালু করুন, এবং আপনি যদি অ্যাপটিকে অ্যাক্সেসিবিলিটি অনুমতি দেন, আপনার ফটো ব্যাক আপ করুন এবং ফোন ফ্যাক্টরি-রিসেট করুন (আমাদের দেখুন ফোনে স্টকারওয়্যার, স্পাইওয়্যার এবং কীলগার সনাক্তকরণ গাইড)।
• স্ক্যামার কি কখনো আপনাকে AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, অথবা আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিন-শেয়ার করতে বলেছে? আমাদের অনুসরণ করুন প্রযুক্তি সহায়তা পপ-আপ কেলেঙ্কারী এবং দূরবর্তী ডেস্কটপ অপসারণ অনুপস্থিত দূরবর্তী অ্যাক্সেস এজেন্টগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য গাইড, এবং আপনার আসল ব্যাঙ্ক এবং ইমেল অ্যাকাউন্টগুলিতে পাসওয়ার্ড এবং 2FA ঘোরান৷
• কর কর্তন / চুরি ক্ষতির নিয়ম সম্পর্কে একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত সার্টিফাইড পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CPA) বা ট্যাক্স অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করুন: কিছু এখতিয়ারে (যেমন IRS অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কোড ধারা 165©(2) এর অধীনে লাভের জন্য প্রবেশ করা লেনদেনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, IRS চিফ কাউন্সেল 51 এবং ভিকটিম 51 এর নথি দেখুন) বিনিয়োগ/শূকর কসাই জালিয়াতি যেখানে করদাতার একটি লাভের উদ্দেশ্য ছিল তারা তাদের পুলিশ রিপোর্ট, IC3 ফাইলিং এবং লেনদেনের রেকর্ড রাখলে তাদের ট্যাক্স রিটার্নে চুরি ক্ষতি কাটছাঁট দাবি করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

কীভাবে "ফেক ক্রিপ্টো রিকভারি এজেন্ট" (দ্বিতীয় স্ক্যাম) চিনবেন এবং ব্লক করবেন¶

পিগ কসাই কেলেঙ্কারিতে টাকা হারানোর কয়েক দিন বা সপ্তাহের মধ্যে, আপনি রিকভারি রুম স্ক্যাম দ্বারা লক্ষ্যবস্তু হবেন:

1. কিভাবে তারা আপনাকে খুঁজে পায়:
2. অরিজিনাল সিন্ডিকেট দ্বারা সরাসরি রি-টার্গেটিং: আপনার টাকা চুরি করার তিন সপ্তাহ পর, ঠিক একই স্ক্যাম কল সেন্টার আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেলে মেসেজ করে "ইন্টারপোল সাইবার ডিভিশন," "দ্য গ্লোবাল ব্লকচেইন অ্যাসেট রিকভারি কমিশন," "টিথার রিফান্ড ব্যুরো," অথবা একটি **"সাইবার কোম্পানির প্রাক্তন অর্থ তারা হারিয়েছে।" এবং আপনার মানিব্যাগের ঠিকানা (কারণ তারা যারা এটি চুরি করেছে), যা তাদেরকে জাদুকরীভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে।
3. সোশ্যাল মিডিয়া বট সোয়ার্ম: আপনি যদি ইউটিউব, রেডডিট, এক্স (টুইটার) বা ফেসবুকে স্ক্যামড হওয়ার বিষয়ে মন্তব্য করেন, স্বয়ংক্রিয় বটগুলি অবিলম্বে উত্তর দেয়: "আমিও $90k হারিয়েছি, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ @Cyber_Trace_Recovery_Official টেলিগ্রাম/ইনস্টাগ্রামে 48 ঘন্টার মধ্যে আমার তহবিলের 100% পুনরুদ্ধার করেছে।"
4. কিভাবে রিকভারি স্ক্যাম কাজ করে:
5. "পুনরুদ্ধার বিশেষজ্ঞ" আপনাকে একটি জাল স্ক্রিনশট দেখান যা দাবি করে যে তারা "একটি স্মার্ট চুক্তি / ডার্কনেট এসক্রো ওয়ালেটের মধ্যে আপনার চুরি করা তহবিলগুলিকে খুঁজে পেয়েছে এবং জমাটবদ্ধ করেছে" এবং আপনাকে "স্মার্ট-কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টিভেশন সফ্টওয়্যার," "ব্রিজিং বা লিগিং ** লিকুইড" এর জন্য **$1,500 থেকে $5,000 অগ্রিম প্রদান করতে বলে। "পুনরুদ্ধার ওয়ালেট" বীজ বাক্যাংশ এবং গ্যাস ফি এর জন্য 2,000 ডলার ETH জমা করুন (যা একটি স্বয়ংক্রিয় সুইপার বট 0.5 সেকেন্ডে চুরি করে)।
6. অলঙ্ঘনীয় নিয়ম:
7. পৃথিবীতে কোনো প্রাইভেট হ্যাকার, রিকভারি কোম্পানি বা ফরেনসিক ফার্মের কোনো ব্লকচেইন লেনদেন রিভার্স করার বা স্ক্যামারের ব্যক্তিগত কী হ্যাক করার প্রযুক্তিগত ক্ষমতা নেই।
8. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (এফবিআই, সিক্রেট সার্ভিস, অ্যাকশন ফ্রড, ইউরোপোল) এবং টিথার/সার্কেল কখনই ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত তহবিল ফেরত দেওয়ার জন্য ফি, ট্যাক্স বা ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্যাস ডিপোজিট চার্জ করে না।

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন¶

সম্পর্কিত গাইড¶

• Cryptocurrency ওয়ালেট ড্রেন এবং বীজ বাক্যাংশ আপস
• ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লঙ্ঘন এবং অননুমোদিত ওয়্যার ট্রান্সফার
• ডিপফেক ভয়েস ক্লোন এবং এআই ছদ্মবেশ স্ক্যাম
• পরিচয় চুরি প্রতিক্রিয়া এবং ক্রেডিট পুনরুদ্ধার
• প্রযুক্তি সহায়তা পপ-আপ স্ক্যাম এবং দূরবর্তী ডেস্কটপ অপসারণ
• যৌন নির্যাতন এবং অনলাইন ব্ল্যাকমেইল
• জরুরী নম্বর ডিরেক্টরি

সূত্র চেক¶

• ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টার (IC3) (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র): ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড ("পিগ বুচারিং") পাবলিক সার্ভিসের ঘোষণা, রিকভারি অ্যাসেট টিম (RAT) পদ্ধতি, এবং ফেক ক্রিপ্টো রিকভারি স্কিম সতর্কতা৷
• ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) (ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য ট্রেজারি): ফিনসেন অ্যালার্ট FIN-2023-Alert005: প্রচলিত ভার্চুয়াল কারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যাম যা সাধারণত "পিগ বুচারিং" (রেড ফ্ল্যাগস এবং র‍্যাপিড রেসপন্স প্রোগ্রাম) নামে পরিচিত।
• কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (CFTC) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র): অফিস অফ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি অ্যালার্ট: রিলেশনশিপ ইনভেস্টমেন্ট স্ক্যামস এবং প্রতারণামূলক সম্পদ পুনরুদ্ধার সংস্থা।
• ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার (এনসিএসসি) এবং পেমেন্ট সিস্টেম রেগুলেটর (পিএসআর) (ইউনাইটেড কিংডম): অনুমোদিত পুশ পেমেন্ট (এপিপি) জালিয়াতির প্রতিদান নিয়ম এবং রোমান্স/বিনিয়োগ কেলেঙ্কারি নির্দেশিকা।
• ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) এবং ইন্টারপোল: ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড ক্যাসিনো, সাইবার ফ্রড, এবং ফেক ইনভেস্টমেন্ট কম্পাউন্ড অপারেশনস অ্যানালাইসিস।