Buddsoddiad Crypto ('Cigydd Moch') Sgamiau a Thwyll Asiant Adfer Ffug¶

Mae sylweddoli bod arian cyfred digidol ar-lein, dyfodol aur, cyfnewid tramor (Forex), neu blatfform mwyngloddio hylifedd cyllid datganoledig (DeFi) lle gwnaethoch chi fuddsoddi eich cynilion mewn gwirionedd yn sgam Sha Zhu Pan ("Cigydd Moch") yn un o'r argyfyngau ariannol ac emosiynol mwyaf dinistriol y gall person ei brofi. Wedi'u gweithredu gan syndicetiau troseddau trefniadol trawswladol ar draws De-ddwyrain Asia ac yn fyd-eang, mae'r sgamiau hyn yn treulio wythnosau neu fisoedd yn adeiladu bond rhamantus, cyfeillgarwch neu fentora trwy WhatsApp, Telegram, LinkedIn, Instagram, Dating Apps, neu "destun rhif anghywir damweiniol" cyn eich arwain at ap masnachu ffug neu gontract smart maleisus Web3.

Mae momentyn diffiniol sgam Cigyddiaeth Moch yn digwydd pan geisiwch dynnu balans eich cyfrif a arddangosir yn ôl, yn aml yn dangos cannoedd o filoedd o ddoleri mewn elw ffug, ac mae'r platfform yn rhewi'ch tynnu'n ôl, gan fynnu eich bod yn gwifren gyntaf 15 i 30 y cant mewn "trethi incwm personol," "adneuon dilysu AML," "ffioedd clirio nwy blockchain," neu "uwchraddio sgôr credyd" i ryddhau'ch arian. Mae'r canllaw hwn yn rhoi cyfarwyddiadau brysbennu crisial-clir i chi ar unwaith i atal y gwaedu ariannol, dirymu caniatâd draeniau contract smart byw ar eich waled hunan-ddalfa, ffeilio ceisiadau rhewi blockchain y gellir eu gweithredu gyda swyddogion gorfodi'r gyfraith a chyhoeddwyr stablecoin (Tether and Circle), ac amddiffyn eich hun rhag yr ** Asiant Adfer Crypto Ffug ("Ail Twyll")** fwlturiaid sy'n targedu dioddefwyr ddyddiau'n ddiweddarach.

Gwnewch hyn nawr¶

1. STOPWCH anfon mwy o arian, peidiwch byth â thalu "treth," "ffi tynnu'n ôl," "blaendal diogelwch AML," "ffi nwy," neu "ffi dadrewi cyfrif" i ddatgloi balans wedi'i rewi. Mewn 100 y cant o froceriaethau rheoledig cyfreithlon a chyfnewidfeydd arian cyfred digidol (fel Coinbase, Kraken, Gemini, Fidelity, neu Broceriaid Rhyngweithiol), mae unrhyw ffioedd trafodion cymwys neu'ch balans treth yn cael ei dynnu'n ôl** yn uniongyrchol. Mae unrhyw blatfform sy'n mynnu eich bod yn anfon newydd o arian parod o'ch banc neu waled allanol i "ddatgloi" balans presennol yn efelychiad twyllodrus 100 y cant. Mae'r miliynau o ddoleri a ddangosir ar eich sgrin yn rhifau HTML ffug a reolir gan gronfa ddata backend y sgamiwr; bydd talu'r "dreth 20 y cant" yn arwain at esgus newydd ("ffi archwilio trawsffiniol") nes bod gennych sero doler ar ôl.
2. ** Os gwnaethoch gysylltu waled hunan-garchar (Coinbase Wallet, MetaMask, Trust Wallet, Phantom, Rabby, neu Ledger) â DApp "Mwyngloddio Hylifedd / AI Yield Node", diddymwch yr holl Gymeradwyaeth Tocyn Unlimited ar unwaith (Approve / Permit2) NEU symudwch yr arian sy'n weddill yn eich waled i ymadrodd hadau newydd sbon.** Mae llawer o sgamiau Cigydd Moch yn dweud wrthych fod eich arian yn "ddiogel oherwydd nid ydynt byth yn gadael eich Waled Coinbase neu Waled Ymddiriedolaeth eich hun." Mewn gwirionedd, fe wnaeth clicio ar "Ymuno â Phwll Mwyngloddio" neu "Derbyn Taleb" i chi lofnodi ERC-20 / TRC-20 maleisus increaseAllowance neu Approve(Unlimited) caniatâd contract smart sy'n caniatáu i gontract y sgamiwr ysgubo 100 y cant o'r USDT / USDC sy'n eistedd y tu mewn i'ch waled pryd bynnag y bydd yn dewis. Ymweliadrevoke.cash ar unwaith neu ddilyn ein draen waled cryptocurrency a hadau cyfaddawd ymadrodd canllaw.
3. Cadw pob Hash Trafodion blockchain sengl (TxID), Cyfeiriad Waled Adneuo, URL, a log sgwrsio WhatsApp / Telegram CYN i chi wynebu neu rwystro'r sgamiwr. Yr eiliad y byddwch yn cyhuddo'r sgamiwr o dwyll, byddant yn clicio ar ** "Dileu Sgwrsio ar gyfer y Ddwy Ochr"** ar Telegram neu WhatsApp ac yn cau'r wefan masnachu ffug, gan ddileu'r dystiolaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer gorfodi'r gyfraith a didyniadau colled anafiadau treth. Defnyddiwch ail ffôn neu gyfrifiadur i dynnu llun ac allforio'r hanes sgwrsio cyfan, tynnwch lun o'ch hanes adneuo gan ddangos yr union 42-cymeriad (0x...), 34-cymeriad (T...), neu bc1... cyfeiriadau waled cyrchfan, a chopïwch bob ** Hash Trafodion 64-cymeriad (TxID)** o'ch cyfnewidfa go iawn (Coinbase, Kraken, Binance, Crypto.com).
4. Pe baech wedi anfon trosglwyddiad gwifren banc, trosglwyddiad ACH, neu daliad cerdyn credyd / debyd o fewn y 24 i 72 awr ddiwethaf, ffoniwch Adran Twyll Gwifren eich banc ar unwaith i ofyn am rewi Ymateb Cyflym SWIFT / FinCEN Adalw brys. Er na all trafodion cadwyni anwrthdroadwy gael eu dadwneud gan eich banc, trosglwyddiadau gwifren banc-i-fanc i gyfrifon cwmni cragen, "neu "imweliad" trosglwyddiadau gwifren banc-i-fanc i gyfrifon cwmni cragen," yn aml, weithiau gellir rhyng-gipio LLCs "ymgynghori" yn Hong Kong, Efrog Newydd, Llundain, neu Singapore) mewn ciwiau bancio gohebwyr os cânt eu galw'n ôl o fewn 24 i 48 awr. Gweler ein tor-cyfrif banc a chanllaw adalw gwifren.
5. PEIDIWCH BYTH â llogi unrhyw "Asiantaeth Adfer Crypto," "Haciwr Moesegol Blockchain," neu "Cyber Refund Law Firm" sy'n hysbysebu ar Google, sylwadau YouTube, Reddit, Telegram, neu Instagram. Mae pob cwmni preifat neu unigolyn sy'n honni y gallant "hacio waled y sgamiwr" neu "adennill eich USDT wedi'i ddwyn am ffi ymlaen llaw neu daliad cadw" yn rhedeg **Stafell adennill yr un fath â'r un synhwyro ** wedi'i ddwyn (o'ch arian wedi'i ddwyn). y lle cyntaf). Dim ond asiantaethau gorfodi'r gyfraith y llywodraeth sydd wedi tyngu llw sydd â gwarantau atafaelu barnwrol all gyfarwyddo Tether (USDT), cylch (USDC), neu gyfnewidfeydd canolog i rewi a llosgi/ailgyhoeddi arian sydd wedi'i ddwyn.
6. Blaenoriaethu eich iechyd meddwl a'ch diogelwch personol ar hyn o bryd. Mae syndicetiau sgam trawswladol yn cyflogi timau o lawdrinwyr seicolegol sydd wedi'u hyfforddi i ysgogi cywilydd, unigedd ac anobaith ariannol acíwt. Cofiwch fod meddygon, peirianwyr meddalwedd, atwrneiod, Prif Weithredwyr banc, ac ymddeolwyr yn dioddef y drosedd hon ar raddfa ddiwydiannol bob dydd. Os ydych chi neu anwylyd yn profi anobaith llethol neu feddyliau o hunan-niweidio, estyn allan ar unwaith at aelod o'r teulu dibynadwy a ffoniwch eich llinell argyfwng lleol (yn yr Unol Daleithiau a Chanada, ffoniwch neu tecstiwch 988 ar gyfer y Suicide & Crisis Lifeline; yn y Deyrnas Unedig, ffoniwch 111 neu Samariaid ar 116 121) neu ffoniwch eich rhif argyfwng 1, 21 lleol neu ffoniwch eich rhif argyfwng 1, 21 lleol**; 999, gw rhifau brys).

Sgam buddsoddi cript a choeden penderfyniadau brysbennu brys draenio DeFi¶

flowchart TD
    Root["Sgam Buddsoddi Crypto a Amheuir ('Cigydd Moch') neu Tynnu'n Ôl wedi'i Rewi"] --> StopPay["RHEOL 1: Atal Pob Trosglwyddiad ar Unwaith, Peidiwch byth â Thalu 'Trethi', 'Nwy', neu 'Ffioedd Dilysu AML'"]

    StopPay --> ModeCheck{"Sut Cafodd Eich Arian ei Drosglwyddo neu ei Gysylltu?"}

    ModeCheck -->|"Opsiwn A: Waled Hunan-Gofal Cysylltiedig (Waled Coinbase, Waled Ymddiriedolaeth, MetaMask) i DApp 'Mwyngloddio / Cynnyrch'"| WalletRescue["1. Agorwch revoke.cash ar unwaith a dirymwch yr holl Gymeradwyaeth Tocyn USDT/USDC Unlimited<br/>2. Os yw USDT yn dal i ddangos yn eich cyfeiriad waled eich hun, trosglwyddwch ef ar unwaith i waled caledwedd / meddalwedd newydd sbon cyn i'r sgamiwr ei ysgubo"]

    ModeCheck -->|"Opsiwn B: Anfon Crypto (BTC, ETH, USDT, USDC) i Gyfeiriad Adneuo ar Ap / Gwefan Cyfnewid Ffug"| TraceFreeze["1. Allforio pob hashes TxID a Chyfeiriadau Adneuo Sgamiwr CYN blocio sgamiwr<br/>2. Traciwch hopys ar Etherscan / Tronscan / Breadcrumbs i ddod o hyd i'r Cyfeiriad Cydgrynhoi Blaendal Cyfnewid<br/>3. Ffeilio adroddiad FBI IC3 (US) / Action Fraud (UK) + hysbysu Cydymffurfiaeth Tether/Circle & Destination Exchange"]

    ModeCheck -->|"Opsiwn C: Gwifren Banc a Anfonwyd (SWIFT / Fedwire / SEPA / Taliadau Cyflymach) o fewn y 72 awr ddiwethaf"| BankRecall["Galwch Adran Twyll Gwifren Banc Ar Unwaith: Cais Argyfwng SWIFT gpi Stopio-ac-alw a FinCEN Atgyfeiriad Ymateb Cyflym"]

    WalletRescue --> DeviceCheck["Archwilio Cyfrifiadur a Ffôn: Dadosod AnyDesk/TeamViewer, Dileu Proffiliau TestFlight / Menter Twyllodrus iOS, Cylchdroi Cyfnewid Cyfrineiriau"]
    TraceFreeze --> DeviceCheck
    BankRecall --> DeviceCheck

Anatomeg o'r 3 amrywiad technegol o lwyfannau "Cigydd Moch".¶

Mae deall pa fecanwaith technegol a ddefnyddiwyd gan y syndicet yn eich erbyn yn penderfynu a oes unrhyw arian yn dal i eistedd y tu mewn i'ch waled eich hun yn aros i gael ei achub ar hyn o bryd:

Cam 1: Diogelu tystiolaeth fforensig (Gwnewch hyn CYN wynebu'r sgamiwr)¶

Y camgymeriad unigol mwyaf y mae dioddefwyr yn ei wneud yw anfon neges destun at y sgamiwr "Rwy'n gwybod eich bod yn sgamiwr, rhowch fy arian yn ôl i mi neu rydw i'n ffonio'r FBI." Pan fyddwch chi'n anfon y neges honno ar unwaith, mae gweithredwr y syndicet yn clicio ar un botwm sy'n sychu'r edefyn Telegram/WhatsApp ar y ddwy ffôn ac yn analluogi eich mewngofnodi ar y safle masnachu ffug.

Cyn dweud gair wrth y sgamiwr, cymerwch arno eich bod yn "gweithio gyda'ch banc i gasglu'r arian treth/dilysu" am 30 munud tra byddwch yn echdynnu'r union becyn tystiolaeth hwn:

1. ** Allforio pob Hash Trafodyn Blockchain (TxID) a Chyfeiriad Waled o'ch cyfnewidfa GO IAWN**:
2. Mewngofnodwch i'r gyfnewidfa arian cyfred digidol cyfreithlon neu'r waled a ddefnyddiwyd gennych i brynu ac anfon y crypto (fel ** Coinbase, Kraken, Robinhood, Crypto.com, Gemini, Binance, Cash App, neu PayPal**).
3. Agorwch eich Hanes Trafodion / Tynnu'n Ôl ar gyfer pob trosglwyddiad a anfonwyd gennych i'r platfform sgam.
4. Copïwch a chadwch fel testun plaen (nid sgrinluniau yn unig, oherwydd mae ymchwilwyr angen llinynnau alffaniwmerig copi-pastadwy):
   • Union ddyddiad UTC, Amser, a Doler/Swm Crypto pob tynnu'n ôl.
   • Rhwydwaith Asedau a Blockchain (e.e., USDT on Tron TRC-20, USDC on Ethereum ERC-20, neu Bitcoin BTC).
   • Eich Cyfeiriad Anfon Waled.
   • Cyfeiriad Waled Derbyn/Adnau y Sgamiwr (e.e., 0x71C... neu TX9k...).
   • ** Yr Hash Trafodyn hecsadegol 64-cymeriad (TxID / TxHash)** ar gyfer pob trosglwyddiad unigol.
5. Sgrinlun a recordiwch sgrin yr Ap Masnachu Ffug / Gwefan tra gallwch chi fewngofnodi o hyd:
6. Recordiwch fideo ffôn clyfar parhaus yn dangos:
   • ** union URL / enw ​​parth** y platfform ffug ym mar cyfeiriad y porwr.
   • Eich Dangosfwrdd Cyfrif / rhif UID ffug, hanes masnach ffug, a'r sgrin "Adneuo" yn dangos cyfeiriad waled y platfform a neilltuwyd i chi.
   • Mae'r ffenestr sgwrsio ** "Gwasanaeth Cwsmer / Cymorth VIP" ** y tu mewn i'r platfform lle maent yn mynnu'r dreth 15 i 30% neu ffi AML (yn enwedig unrhyw gyfeiriad waled a ddarperir ganddynt ar gyfer talu'r "dreth," gan fod y waled honno'n cael ei monitro'n weithredol gan y syndicet heddiw).
7. ** Allforio holl archif sgwrsio WhatsApp, Telegram, neu Signal**:
8. Ar WhatsApp: Agorwch y sgwrs gyda'r sgamiwr -> tapiwch eu henw proffil ar y brig -> sgroliwch i'r gwaelod a thapio ** Allforio Sgwrs -> Cynnwys Cyfryngau** -> arbedwch y .zip archifo i'ch cyfrifiadur neu Google Drive/iCloud. Hefyd tynnwch sgrin o'u rhif ffôn, lluniau proffil, ac unrhyw nodiadau llais neu recordiadau galwadau fideo.
9. Ar Telegram: Agor Telegram Desktop ar gyfrifiadur -> agor y sgwrs -> cliciwch ar y tri dot (⋮) yn y gornel dde uchaf -> Allforio hanes sgwrsio -> gwiriwch yr holl flychau (Lluniau, Negeseuon Llais, Negeseuon Fideo) a'u hallforio fel HTML/JSON. Hefyd cliciwch ar eu proffil i wirio a yw eu rhif Telegram User ID yn weladwy (yn wahanol i @usernames pa sgamwyr sy'n newid bob dydd, mae'r ID Defnyddiwr Telegram rhifol yn barhaol).

Cam 2: Sut i olrhain eich arian wedi'i ddwyn ar y blockchain a gofyn am Tether brys (USDT) / Rhewi cyfnewid¶

Yn wahanol i arian parod corfforol wedi'i stwffio mewn cês, mae pob Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH / ERC-20), a Tron (TRX / TRC-20) trafodiad yn cael ei gofnodi'n barhaol ar gyfriflyfr cyhoeddus, digyfnewid. Mae’n rhaid i hyd yn oed syndicetiau gwyngalchu soffistigedig symud cronfeydd sydd wedi’u dwyn yn y pen draw trwy un o ddau bwynt tagu lle gall asedau ** gael eu rhewi trwy orfodi’r gyfraith:

Chokepoint 1: Contractau Clyfar Stablecoin canolog (Tether USDT a Circle USDC)¶

Mae dros 80 y cant o sgamiau Cigydd Moch yn mynnu taliad yn USDT (Tether) ar y Tron (TRC-20) neu Ethereum (ERC-20) blockchain, neu USDC (Cylch). - Yr hyn nad yw'r rhan fwyaf o ddioddefwyr yn ei wybod yw bod y ** Tether (USDT)** a Cylch (USDC) mae contractau smart yn cynnwys swyddogaeth weinyddol adeiledig o'r enw addBlackList(address) / freeze(address). - Pan fydd Tether Limited neu Circle yn derbyn cais brys i rewi gorfodi'r gyfraith yn dangos bod rhywun wedi'i ddwyn USDT neu USDC yn eistedd y tu mewn i gyfeiriad waled syndicet heb ei westeiwr (0x... neu T...), Gall Tether rewi'r cyfeiriad waled hwnnw yn cryptograffig ar y blockchain fel na all y sgamiwr byth symud na gwario'r USDT, ac ar orchymyn fforffedu llys, gall Tether losgi (destroyBlackFunds) y tocynnau wedi'u rhewi yn waled y sgamiwr a'r bathdy newydd USDT yn uniongyrchol yn ôl at y dioddefwr.

Chokepoint 2: Cyfnewid Canolog (CEX) Waledi Cydgrynhoi Ernes¶

I drosi dwyn BTC, ETH, neu USDT i arian cyfred fiat (Yuan Tsieineaidd, Doler yr UD, Thai Baht, neu UAE Dirhams), mae sgamwyr yn trosglwyddo arian trwy 2 i 6 waledi "hop" canolraddol cyn eu hadneuo i ** Cyfeiriad Adneuo mewn Cyfnewidfa Ganolog fawr ** (fel Binance, OKX, HTX / Huobi, Bybit, Gate.io, KuCoin, neu Kraken).

Sut i olrhain eich TxID mewn 5 munud gan ddefnyddio fforwyr bloc cyhoeddus am ddim¶

1. Gludwch eich Hash Trafodyn (TxID) i mewn i'r archwiliwr bloc swyddogol ar gyfer y rhwydwaith hwnnw:
2. Ethereum (ETH, USDT-ERC20, USDC): Ymweldetherscan.io
3. Tron (TRX, USDT-TRC20): Ymweldtronscan.org
4. ** Bitcoin (BTC): Ymweldmempool.space** neu blockchair.com
5. ** Olrheiniwr Graff Aml-Hop Gweledol (haen Rhad ac Am Ddim)**: Ymwelwch breadcrumbs.app neu metasleuth.io a gludwch eich cyfeiriad blaendal sgamiwr i gynhyrchu diagram llif gweledol awtomatig yn dangos pob hop.
6. Dilynwch y hopys ymlaen o'ch Cyfeiriad Blaendal:
7. Cliciwch ar y Cyfeiriad Adneuo Sgamiwr (To: maes) yn eich trafodiad gwreiddiol, yna cliciwch ar y Token Transfers (ERC-20 / TRC-20) tab i weld lle symudodd y sgamiwr eich tocynnau nesaf.
8. Dilynwch y trosglwyddiadau allanol mawr 1 i 4 hopys ymlaen nes i chi weld naill ai:
   • Waled "Holding / Piggybank" cydbwysedd uchel: Waled heb ei labelu ar hyn o bryd yn dal $50,000 i $10,000,000+ mewn statig USDT neu USDC (Prif darged ar gyfer Rhewi Contract Tether / Circle Smart-Contract ar unwaith).
   • Cyfeiriad Blaendal Cyfnewid wedi'i Labelu: Ar Etherscan neu Tronscan, bydd y cyfeiriad cyrchfan terfynol yn sydyn yn dangos tag enw cyhoeddus fel Binance 14,OKX 7,HTX 2, neu Bybit. Y waled ** un cam yn union o'r blaen (From:) y waled cyfnewid poeth wedi'i labelu** yw Cyfeiriad Adneuo Cwsmer personol y sgamiwr yn y gyfnewidfa honno (sy'n cyfateb i gyfrif mewnol gyda dogfennau KYC, logiau IP, a chronfeydd y gellir eu rhewi).

Cam 3: Rhestr wirio swyddogol gorfodi'r gyfraith a chyfnewid adroddiadau (Yn nhrefn blaenoriaeth union)¶

Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn derbyn miloedd o gwynion amwys bob dydd; cwynion sy'n dweud yn unig "Collais $80,000 i ferch o'r enw Sophia ar WhatsApp" yn ciwio am fisoedd. Mewn cyferbyniad, mae adroddiad strwythuredig o'r enw ** "CAIS BRYS O RHEWI CRYPTO BYW: $80,000 USDT-TRC20 Ar hyn o bryd yn Eistedd mewn Waled Heb ei Gynnal [Cyfeiriad] / Wedi'i Adneuo i Binance trwy TxID [Hash]"** yn rhoi rhywbeth i asiantau seiberdroseddu y gallant ei rewi yr un prynhawn.

1. Dioddefwyr yr Unol Daleithiau¶

• Canolfan Cwynion Troseddau Rhyngrwyd yr FBI (ic3.gov): Ffeiliwch adroddiad ar unwaith yn https://www.ic3.gov. Rhowch bob ** Hashes Trafodiad (TxIDs)**, Cyfeiriadau Waled Sgamiwr, ac unrhyw Cyfnewidfa Cyrchfan a Nodwyd (e.e., Binance/OKX/Tether) yn y meysydd trafodion ariannol pwrpasol fel bod parswyr awtomataidd Tîm Adfer Asedau (RAT) a Uned Asedau Rhithwir (VAU) yr FBI yn mynegeio cyfeiriadau'r waled ar unwaith.
• Adroddiad Maes Swyddfa Faes a Heddlu Lleol Gwasanaeth Cudd yr Unol Daleithiau (USSS): Ffoniwch eich U.S. rhanbarthol. Swyddfa maes Tasglu Twyll Seiber y Gwasanaeth Cudd yn uniongyrchol dros y ffôn (a restrir yn secretservice.gov/contact/field-offices) A cherdded i mewn i'ch adran heddlu dinesig leol i gael Rhif Adroddiad Digwyddiad yr Heddlu ffurfiol (bydd angen y rhif achos heddlu hwn arnoch i achosi rhewi brys yn Binance, OKX, neu Tether).
• Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) a SEC: Ffeiliwch chwythwr chwiban/tip twyll yn cftc.gov/complaint a sec.gov/tcr.

2. Dioddefwyr y Deyrnas Unedig, Canada, yr Undeb Ewropeaidd, ac Awstralia¶

• Y Deyrnas Unedig: Ffeiliwch adroddiad ar unwaith gyda Action Fraud (actionfraud.police.uk neu ffoniwch 0300 123 2040) a gofyn am Rhif Cyfeirnod Trosedd NFRC (Swyddfa Cudd-wybodaeth Twyll Genedlaethol). Os oedd trosglwyddiadau banc yn rhan o’r DU, galwch ar unwaith reolau’r Taliad Gwthio Awdurdodedig (APP) / Model Ad-daliad Wrth Gefn gyda’ch banc.
• Canada: Ffeiliwch adroddiad heddlu gydag Uned Troseddau Ariannol eich gwasanaeth heddlu lleol A chyflwynwch bob cyfeiriad waled i Ganolfan Gwrth-dwyll Canada (antifraudcentre-centreantifraude.ca).
• Awstralia: Adroddwch ar unwaith drwy ReportCyber (cyber.gov.au) a'r Canolfan Gwrth-Sgam Genedlaethol (scamwatch.gov.au), a chysylltwch â thîm uwchgyfeirio sgam eich banc.
• Undeb Ewropeaidd: Ffeilio cwyn droseddol (Anzeige / Plainte) yn eich gorsaf heddlu genedlaethol leol i gael rhif cyfeirnod achos ar gyfer Europol / unedau seiber cenedlaethol.

3. Hysbysiad Uniongyrchol i Gyfnewidfeydd Cyrchfan a Dosbarthwyr Stablecoin (Gyda Rhif Achos Eich Heddlu)¶

Unwaith y bydd gennych Rhif Adroddiad yr Heddlu a Rhif Cadarnhad IC3, cyflwynwch Docyn Cymorth Rhewi Dioddefwyr yn uniongyrchol i adran gydymffurfio'r gyfnewidfa lle glaniodd eich arian olrhain (neu i byrth dioddefwyr cyhoeddus Chainalysis / TRM Labs): - Gorfodi Cyfraith Binance / Cais Rhewi Dioddefwr: Agorwch sgwrs cymorth yn binance.com -> Adrodd Cronfeydd wedi'u Dwyn -> rhowch yr union Blaendal TxID, y Cyfeiriad Adneuo Binance, a'ch Adroddiad Heddlu + E-bost Cyswllt Swyddog felly mae Binance yn gosod daliad cydymffurfio cwrteisi 7 diwrnod dros dro tra'n aros am gais ffurfiol y swyddog. - OKX / HTX / Bybit / Kraken / Coinbase: E-bostiwch neu cyflwynwch docyn trwy eu porth swyddogol Gorfodi'r Gyfraith / Adroddiad Twyll gyda'ch holrhain TxID e-bost y gadwyn a swyddog ymchwilio.

Cam 4: Sicrhau eich dyfeisiau, cyfrifon go iawn, a hunaniaeth ar ôl y sgam¶

Yn ystod sgam Cigydd Moch, roedd dioddefwyr yn aml yn rhoi llawer mwy i'r sgamiwr na dim ond arian cyfred digidol:

• ** A wnaethoch chi uwchlwytho llun o'ch Pasbort, Trwydded Yrru, neu Rif Nawdd Cymdeithasol yn ystod "Dilysiad KYC" ar y safle masnachu ffug?** Os do, mae'r syndicet bellach yn cynnal sgan cydraniad uchel o'ch ID llywodraeth a bydd yn ei werthu neu'n ei ddefnyddio ar gyfer twyll hunaniaeth. Ar unwaith rhewi eich ffeiliau credyd gyda Equifax, Experian, a TransUnion gan ddefnyddio ein canllaw ymateb i ddwyn hunaniaeth.
• ** A wnaethoch chi osod ap ar eich iPhone gan ddefnyddio "Proffil Datblygwr Menter," "WebClip," neu Apple TestFlight?** Ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> VPN a Rheoli Dyfeisiau ar eich iPhone ar hyn o bryd, tapiwch unrhyw ** Ap Menter / Proffil Ffurfweddiad ** a restrir, a thapiwch Dileu Proffil / Dileu Ap.
• ** A wnaethoch chi lawrlwytho an .apk ffeilio ar eich ffôn Android y tu allan i Google Play Store?** Dadosod yr ap ar unwaith, trowch Google Play Protect ymlaen, ac os gwnaethoch roi caniatâd Hygyrchedd i'r ap, gwnewch gopi wrth gefn o'ch lluniau ac ailosodwch y ffôn yn y ffatri (gweler ein offer stelciwr, ysbïwedd, a chanfod byselllogger ar ffonau canllaw).
• A wnaeth y sgamiwr erioed ofyn ichi osod AnyDesk, TeamViewer, RustDesk, neu rannu sgrin eich cyfrifiadur? Dilynwch ein sgam cymorth technoleg pop-up a thynnu bwrdd gwaith o bell canllaw i gael gwared ar asiantau mynediad o bell heb oruchwyliaeth, a chylchdroi'r cyfrineiriau a 2FA ar eich cyfrifon banc ac e-bost go iawn.
• Ymgynghorwch â Chyfrifydd Cyhoeddus Ardystiedig (CPA) trwyddedig neu atwrnai treth ynghylch Didynnu Treth / Rheolau Colli Dwyn: Mewn rhai awdurdodaethau (fel o dan **Adran 165©(2)) ** Cod Refeniw Mewnol yr IRS yn yr Unol Daleithiau ar gyfer trafodion a wnaed er elw, gweler Memorandwm Prif Gwnsler yr IRS 202511015), gallai Cigydd Trethi wedi'i ddogfennu hawlio buddsoddiad/P. Didyniad Colled Lladrad ar eu Ffurflen Dreth os oeddent yn cadw eu hadroddiad heddlu, ffeilio IC3, a chofnodion trafodion.

Sut i adnabod a rhwystro'r "Asiant Adfer Crypto Ffug" (Yr Ail Sgam)¶

O fewn dyddiau neu wythnosau o golli arian i sgam Cigydd Moch, byddwch yn cael eich targedu gan Sgam yr Ystafell Adfer:

1. Sut maen nhw'n dod o hyd i chi:
2. ** Ail-Dargedu Uniongyrchol gan y Syndicet Gwreiddiol**: Dair wythnos ar ôl dwyn eich arian, mae'r un ganolfan alwadau sgam yn anfon neges atoch ar WhatsApp neu e-bost yn esgus bod yn ** "Is-adran Seiber Interpol," "Comisiwn Adfer Asedau Blockchain Byd-eang," "Biwro Ad-daliad Tether,"** neu ** "Ffirm y Gyfraith / Cwmni Fforensig Seiber."** Maent eisoes yn gwybod yr union swm doler a gollwyd gennych, a'ch cyfeiriad yw'r rhai sydd wedi'u dwyn, a'r rhai sydd wedi'u dwyn yw'r rhai sydd wedi'u colli. hudol argyhoeddiadol.
3. Heidiau Bot Cyfryngau Cymdeithasol: Os gwnewch sylwadau ar YouTube, Reddit, X (Twitter), neu Facebook am gael eich sgamio, mae bots awtomataidd yn ateb ar unwaith: * "Collais $90k hefyd, ond diolch i Dduw @Cyber_Trace_Recovery_Official ar Telegram/Instagram adennill 100% o fy arian mewn 48 awr."*
4. Sut mae'r Twyll Adfer yn gweithio:
5. Mae'r "arbenigwr adfer" yn dangos llun ffug i chi yn honni ei fod "wedi lleoli a rhewi'ch arian wedi'i ddwyn y tu mewn i waled escrow contract smart / darknet," ac yn gofyn ichi dalu $1,500 i $5,000 ymlaen llaw am "feddalwedd actifadu contract smart," "hylifedd pontio," neu "yswiriant bond cyfreithiol", neu'n gofyn ichi fewnforio "waled adennill 00 o nwy a 2 00 o 2 wal had a blaendal o ffioedd nwy hadennill" (y mae bot ysgubwr awtomataidd yn ei ddwyn mewn 0.5 eiliad).
6. Y Rheol Na ellir ei thorri:
7. Nid oes gan unrhyw haciwr preifat, cwmni adfer, na chwmni fforensig ar y Ddaear y gallu technegol i wrthdroi trafodiad blockchain neu hacio allwedd breifat sgamiwr.
8. Nid yw asiantaethau gorfodi’r gyfraith (FBI, y Gwasanaeth Cyfrinachol, Action Fraud, Europol) a Tether/Circle BYTH yn codi ffi, treth, neu flaendal nwy cryptocurrency ar ddioddefwyr i ddychwelyd arian a atafaelwyd.

Cwestiynau cyffredin¶

Canllawiau cysylltiedig¶

• waled Cryptocurrency draen a hadau cyfaddawd ymadrodd
• Torri cyfrif banc a throsglwyddiadau gwifren heb awdurdod
• Sgamiau dynwared clôn llais Deepfake a AI
• Ymateb i ddwyn hunaniaeth ac adennill credyd
• Tech cefnogi sgam pop-up a thynnu bwrdd gwaith o bell
• Sextortion a blacmel ar-lein
• Cyfeiriadur rhifau brys

Ffynonellau wedi'u gwirio¶

• Canolfan Cwynion Troseddau Rhyngrwyd y Swyddfa Ffederal Ymchwilio (FBI) (IC3) (Unol Daleithiau): * Twyll Buddsoddi Arian Crypto ("Cigydd Moch") Cyhoeddiadau Gwasanaeth Cyhoeddus, Gweithdrefnau Tîm Adfer Asedau (RAT), a Rhybudd Cynlluniau Adfer Crypto Ffug *.
• Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) (Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau): Rhybudd FinCEN FIN-2023-Alert005: Twyll Buddsoddi Arian Rhith Gyffredin Cyffredin A elwir yn Gyffredin yn "Cigydd Moch" (Faneri Coch a Rhaglen Ymateb Cyflym).
• Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) (Unol Daleithiau): Swyddfa Addysg Buddsoddwyr a Rhybudd Eiriolaeth: Sgamiau Buddsoddi mewn Perthynas a Chwmnïau Adennill Asedau Twyllodrus.
• Canolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) a Rheoleiddiwr Systemau Talu (PSR) (Y Deyrnas Unedig): Rheolau Ad-dalu Twyll Taliad Gwthio Awdurdodedig (APP) a Chanllawiau Rhamant/Twyll Buddsoddi.
• Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu (UNODC) & INTERPOL: Troseddau Cyfundrefnol Trawswladol a Chasinos, Seiber-dwyll, a Dadansoddiad o Weithrediadau Cyfansawdd Buddsoddiadau Ffug.