Yolg'on biznes hamkori hisoblarni yo'q qilish yoki egalarini blokirovka qilish¶

Sizning 50/50 biznes hamkoringiz yoki MChJ hammuassisi kompaniya hisobvarag'idan 180 000 AQSh dollarini maxfiy shaxsiy hisobingizga o'tkazgani, Google Workspace yoki Microsoft 365 administrator hisob ma'lumotlaringizni bekor qilgani, Stripe yoki Shopify kompaniyasini qayta yo'naltirganligi va ofisning ichki to'lovlarini blokirovka qilishning ko'p qismini o'zgartirganligini ko'rsatadigan avtomatlashtirilgan bank ogohlantirishlari bilan uyg'onish. korxona duch kelishi mumkin bo'lgan inqirozlar. Tijorat banklari, bulutli dasturiy ta'minot sotuvchilari va mahalliy politsiya bo'limlari aktsiyadorlar o'rtasidagi ichki nizolarni "fuqarolik korporativ boshqaruvi masalalari" sifatida ko'rishlari sababli, bank imzo kartasida vakolatli imzolovchi maqomiga ega bo'lgan yoki domen registratoriga kirish huquqiga ega bo'lgan firibgar hamkor operatsion kompaniyadan naqd pul, intellektual mulk va mijozlar ro'yxatidan mahrum qilishi mumkin.

Yolg'on hammuassis yoki sherikni biznesni to'lovga layoqatsiz qilib qo'yishdan oldin to'xtatish uchun tijorat g'aznachiligi banki, korporativ boshqaruvning ovoz berish mexanikasi, raqamli infratuzilmani tiklash va favqulodda vaziyatlarda aktsiyadorlik bo'yicha sud jarayonlari bo'yicha zudlik bilan muvofiqlashtirilgan qarshi ish tashlash kerak. Dastlabki ikki soat ichida tijorat bankining g‘aznachilik departamentiga Korporativ nizolar to‘g‘risida bildirishnoma va ikki imzoni muzlatish talabini yuborish orqali, agar ovoz berish nazorati bo‘lsa, aksiyador yoki a’zoning yozma roziligini bajaring, sud bulutli audit jurnallarini ular o‘chirilgunga qadar saqlab qo‘ying va favqulodda Ex Parte Restraining Application for a Temporal, Restraining and Tructive Order (Ex Parte Restraining Application) arizasini topshiring. Qabul qilish, siz o'g'irlangan mablag'larni muzlatib qo'yishingiz, raqamli va jismoniy kirish huquqini tiklashga majburlashingiz va fidusiar burchni buzganlik va fuqarolik o'g'irligi uchun firibgar sherikni shaxsan javobgarlikka tortishingiz mumkin.

Buni hozir qiling¶

1. Jismoniy xavfsizlikni birinchi o‘ringa qo‘ying va joydagi qarama-qarshiliklarni bartaraf qiling. Agar sizning ofisingiz yoki omboringizdagi biznes sherigi, hammuassisi yoki ularning yollangan shaxsiy qo‘riqchilari bilan to‘qnashuv jismoniy tahdidlarga, itarishga yoki noqonuniy hibsga olishga aylansa, xavfsiz jamoat maydoniga kamida 10 metr (33 fut) orqaga qadam qo‘ying ( va Amerika Qo‘shma Shtatlaridagi mahalliy favqulodda telefon raqamiga qo‘ng‘iroq qiling va Can9112) Union, Buyuk Britaniyada 999 yoki hammasini ko'ring favqulodda raqamlar) darhol.
2. Tijoriy bank bilan aloqalar boʻyicha menejeringizga qoʻngʻiroq qiling va elektron pochta orqali 1 soat ichida “Munozarali hisob/ikki imzo chekuvchi”ni muzlatib qoʻying. Agar sherigingiz pul sarflayotgan boʻlsa yoki operatsion hisobni tozalash bilan tahdid qilsa, shaxsiy hisobingizga “kim tezroq pul oʻtkazib yuborishi mumkin” oʻyinini oʻynashga urinmang (bu sizni sudlanuvchilar oldida teng darajada aybdor koʻrinishga olib keladi); Buning o'rniga, Yagona Tijorat Kodeksi (UCC) / bank qoidalariga muvofiq, bankka barcha chiquvchi simlarni muzlatish va ikkitomonlama imzo yoki sud qarorini talab qilishni ko'rsatuvchi rasmiy yozma Qo'riqchi ko'rsatmalar va egalik nizosi haqida bildirishnomani yuboring.
3. Oxirgi 24-72 soat ichida bankdan mablagʻ chiqib ketgan boʻlsa, zudlik bilan Wire Chaqiruv / SWIFT bekor qilishni soʻrang. Bank kassasidan darhol Fedwire Chaqiruv Soʻrovi yoki SWIFT yuborishini soʻrang. camt.056 Ruxsatsiz yoki firibgar korporativ pul o‘tkazmalari uchun bekor qilish va da’vo bo‘yicha advokatingiz uchun aniq qabul qiluvchi bank marshrut raqami, hisob raqami va benefitsiar nomini ko‘rsatadigan to‘liq PDF elektron tasdiqlash jurnallarini yuklab oling.
4. Birlamchi domen registratorini, DNS yozuvlarini va bulut identifikatorini blokirovka qiling (IdP) darhol. Agar siz hali ham GoDaddy, Cloudflare, AWS Route 53, Google Workspace yoki Microsoft 365-ga kirishingiz mumkin bo‘lsa, Registry Lock funksiyasini yoqing, noto‘g‘ri hamkor Super Admin imtiyozlarini olib tashlang va Administrator Audit jurnalining to‘liq CSV/JSON nusxasini eksport qiling va qaysi IP-fayllar va foydalanuvchi hisobini o‘chirib tashlaganini tasdiqlang.
5. Imzolangan MChJ Operatsion shartnomasi, Hamkorlik shartnomasi yoki Korporativ Nizomdagi aniq ovoz berish foizini tekshiring. Imzolangan boshqaruv hujjatlarini zudlik bilan tortib oling: agar siz (yoki halol hammuassislar/investorlar koalitsiyasi) 51 foiz yoki undan ortiq ovoz beruvchi aktsiyalarga (yoki boshqaruv kengashining asosiy o'rinlariga) ega bo'lsangiz), A'zolar/direktorlar** firibgar sherikni bugun ofitser/menejer sifatida olib tashlash; agar siz 50/50 da boshi berk ko'chaga tushib qolgan bo'lsangiz yoki ozchilik hamkori bo'lsangiz, ularni olib tashlash uchun favqulodda sud buyrug'ini (TRO) olishingiz kerak.
6. 24 dan 48 soatgacha vaqtincha cheklash buyrug‘i (TRO) va aktivlarni muzlatish uchun favqulodda Ex Parte arizasini topshiring. Ishonchli burch, konvertatsiya va konstruktiv ishonchni buzish bo‘yicha tasdiqlangan shikoyat yuborish uchun zudlik bilan biznes ajralish/tijorat da’vochisini ushlab turing, sudyadan kompaniyaning shaxsiy hisobini va bankning shaxsiy hisobini olib qo‘yishni so‘rang. kompaniya tizimlariga kirishingizni tiklash.

Firibgar hamkor bank drenaji va korporativ lokavtga javob qarorlar daraxti¶

flowchart TD
    Start["Hamkor korporativ bank hisobini yo'qotadi, IT tizimlarini o'g'irlaydi yoki egalarini bloklaydi"] --> BankCheck{"Korporativ mablag'lar faol ravishda o'tkazilmoqdami yoki ACH orqali o'tkazilmoqdami?"}

    BankCheck -->|"Ha"| FreezeBank["1. Bank g'aznachiligi stoliga yozma 'ziddiyatli ko'rsatmalar to'g'risida' xabar bering<br/>2. Trigger Bank Dispute Hold / Ikkita imzo talabi<br/>3. Fedwire/SWIFT simlarini eslab qolish va benefitsiarlarni eksport qilish jurnallarini ishga tushiring"]
    BankCheck -->|"Yo'q (faqat IT / jismoniy blokirovka)"| VoteCheck{"Sizning ovoz berish kapitalingiz va boshqaruv kengashini nazorat qilish foizingiz qancha?"}
    FreezeBank --> VoteCheck

    VoteCheck -->|"Ko'pchilik nazorati (50% dan ortiq ovoz beruvchi aktsiyalar / Kengash nazorati)"| MajorityAction["Aksariyat aksiyadorlar / MChJ a'zolarining rasmiy yozma roziligini bajarish:<br/>1. Firibgar hamkorni darhol ofitser/boshqaruvchi aʼzo sifatida olib tashlang<br/>2. Korporativ qarorni bank, ish haqi va domen registratoriga taqdim eting<br/>3. 24 soat ichida yo'naltirilgan mablag'larni zudlik bilan qaytarishni talab qiling"]

    VoteCheck -->|"50/50 boshsiz YOKI ozchilik hamkori"| CourtAction["Favqulodda vaziyat bo'yicha da'vo arizasi (tasdiqlangan shikoyat + TRO harakati):<br/>1. Ex Parte vaqtinchalik cheklov toʻgʻrisidagi qarori boʻyicha bank hisoblarini muzlatish<br/>2. AT administratori, elektron pochta va jismoniy kirishni tiklash bo'yicha majburiy buyruq<br/>3. Sud tomonidan tayinlangan muvaqqat direktor, vasiy yoki qabul qiluvchini so'rang"]

    MajorityAction --> DefianceCheck{"Firibgar hamkor naqd pulni qaytarishni yoki domen/admin kalitlarini topshirishni rad etadimi?"}
    DefianceCheck -->|"Ha"| CourtAction
    DefianceCheck -->|"Yo'q"| ForensicAudit["O'tgan 24 oy davomida sud-buxgalteriya auditini o'tkazing<br/>Majburiy sotib olish/o'g'irlangan mablag'lardan chiqarib yuborish bo'yicha muzokaralar olib boring"]

1-bosqich: banklar oqimini to'xtatish va tijorat banklari bo'yicha nizolarni qo'zg'atish¶

Nima uchun 50 foiz (hatto 20 foiz) biznes sherigi sizning ruxsatingizsiz tijorat bankiga kirishi yoki onlayn g'aznachilik boshqaruviga kirishi va kompaniyaning 100 foiz naqd pulini o'tkazishi mumkin? Chunki standart Tijorat depozit hisobi shartnomalari va Yagona Tijorat kodeksining (Yagona Tijorat kodeksi) 4-moddasiga muvofiq, korporativ imzo kartochkasida “Vakolatli imzolovchi” sifatida ko‘rsatilgan har qanday jismoniy shaxs, agar bank bankning bu haqdagi vakolatni bekor qilish to‘g‘risidagi rasmiy yozma bildirishnomasini olmasa yoki bekor qilish to‘g‘risida yozma bildirishnoma olmasa, korporatsiya agenti sifatida pul mablag‘larini yechib olish huquqiga ega.

Qanday qilib bankni 2 soat ichida bir tomonlama yechib olishni muzlatishga majbur qilish kerak¶

Tijorat banklari hamkorlik urushida taraf olish uchun sudga tortilishdan nafratlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Buyuk Britaniya va Avstraliyadagi deyarli har bir tijorat depozit shartnomasida aniq "Iqtisodiy talablar/Hisob bo'yicha nizo" bandi mavjud bo'lib, unda bank ikki yoki undan ortiq egalari, mansabdor shaxslari yoki imzolovchilardan hisobni kim nazorat qilishiga oid qarama-qarshi ko'rsatmalar olsa, bank mutlaq shartnoma huquqiga ega bo'ladi, deb ko'rsatib o'tadi. bir tomonlama simlar yoki cheklar barcha bahsli sheriklar qo'shma ko'rsatmani imzolamaguncha yoki sudya sud qarorini chiqarmaguncha.

1. Yozma “Bir-biriga zid boʻlgan koʻrsatmalar va Yagona imzo chekuvchi vakolatni bekor qilish toʻgʻrisida” xabarnomani yuborish:
2. Tijorat banki bilan aloqalar bo'yicha menejeringizga, filial menejeringizga va g'aznachilik bo'limiga zudlik bilan qo'ng'iroq qiling va 15 daqiqa ichida kompaniya blankida imzolangan rasmiy bildirishnomani elektron pochta orqali yuborish va qo'lda yuborish orqali kuzatib boring.
3. Faylda hammuallif/xodim/boshqaruvchi a'zo sifatida maqomingizni keltiring, tomonidan amalga oshirilgan ruxsatsiz o'tkazmalarni aniqlang. [Rogue Partner Name], va aniq aytaman: “[Kompaniya nomi]ning [50% Boshqaruvchi aʼzosi/Korporativ xodimi] sifatida men Bankni korporativ boshqaruv boʻyicha rasmiy nizo haqida xabardor qilaman va [Rogue Partner Name] tomonidan har qanday bir tomonlama pul mablagʻlarini yechib olish, pul oʻtkazish yoki ACHni amalga oshirishga roziligimni bekor qilaman. Shu bilan bankka #XXXX hisobiga eʼtiroz bildirish talab qilinadi. Oldindan belgilangan ADP/Gusto ish haqi jadvalidan tashqari har qanday tranzaksiya uchun ikkala eganing qo'shma ikkitomonlama imzolari."
4. Bank muzlatib qo'yilganda kelgusi xodimlarning ish haqi va IRS trast-fond soliqlarini himoya qiling:
5. Bankdan operatsion hisobni muzlatib qo'yishni so'rashdan oldin, keyingi 72 soat ichida xodimning ish haqi to'plami yoki soliq o'tkazmasi hisobdan yechib olinishi rejalashtirilganligini tekshiring (qarang. ish haqini moliyalashtirish inqirozi va o'tkazib yuborilgan ish haqining qonuniy muvofiqligi).
6. Bank g‘aznachiligi xodimidan faqat tasdiqlangan uchinchi tomon ish haqi protsessoriga ruxsat berishini so‘rang (ADP / Gusto / Paychex) debet va soliq organi debetlarini o'chirish yoki firibgar hamkordan ish haqini to'lash uchun 24 soat ichida advokati orqali yozma roziligini olish, shuning uchun hech bir sherik to'lanmagan ish haqi uchun shaxsiy mansabdor shaxs javobgarligiga duch kelmaydi.
7. Korporativ kredit kartalarini bekor qilish va savdogar hisobidagi to‘lov o‘zgarishlarini bekor qilish:
8. Yolg'on hamkorlar tez-tez 30 000 dan 100 000 dollargacha naqd pul o'tkazishadi yoki korporativ American Express yoki Visa kartalarida shaxsiy xaridlarni amalga oshiradilar, shu bilan birga bir vaqtning o'zida Stripe, Square, Shopify yoki Amazon Seller Central ga to'lov bankining marshrut raqamini o'zlari ochgan yangi bank hisobiga o'zgartiradilar.
9. Darhol sotuvchining barcha qayta ishlash portallariga kiring, toʻlov bank hisobi tarixini skrinshot qiling, toʻlov hisobidagi oʻzgarishlarni bloklang va savdogar protsessorining xavf guruhini oʻzgartirishga urinish haqida xabardor qiling.

2-bosqich: Korporativ boshqaruv mexanikasi, Ko‘pchilikni olib tashlash va 50/50 o‘lik blok va ozchilikni siqib chiqarish¶

Sudyani kutmasdan, yolg‘on hammuallifning operatsion vakolatini ishdan bo‘shatish yoki undan mahrum qilish huquqi sizning mulkchilikning aniq tuzilishiga va MChJ Operatsion shartnomasi, Korporativ Nizom yoki Hamkorlik shartnomasi matniga bog‘liq.

Boshqaruv vakolatlarini mulkchilik tuzilishi bo'yicha taqqoslash¶

Muhim ogohlantirish: hamkorni Ofitser/Xodim sifatida olib tashlash va ularning Aktsiyalarini olib tashlash.¶

Agar siz korporatsiya yoki MChJning 70 foiziga ega bo'lsangiz va sizning yolg'on hamkoringiz 30 foizga ega bo'lsa ham, boshqaruv/bandlik va ulushli mulk o'rtasidagi qat'iy qonuniy chegarani tushunib oling:

• Siz ularning operatsion kuchini yo'qotishingiz mumkin: Ko'pchilik ovoz berish huquqiga ega bo'lgan holda, siz yolg'on hamkorni vitse-prezident, bosh texnologiya direktori yoki boshqaruvchi a'zo sifatidagi maoshli rolidan darhol bo'shatishingiz, bank kartasi va korporativ elektron pochtasiga kirishni bekor qilishingiz va ularni ofis binolariga kirishni taqiqlashingiz mumkin.
• Siz ularning 30% aktsiyalari yoki MChJ aʼzolik ulushlarini shunchaki oʻchirib tashlab OLAYSIZ: Agar imzolangan Aksiyadorlar shartnomasi yoki Operatsion shartnomangizda amaldagi Yomon qoldirmaslik / Murojaat qilish sababi / investitsiya qilinmagan aktsiyalarni qaytarib sotib olish bandi boʻlmasa, aktsiyadorlar notoʻgʻri xatti-harakatlari uchun ishdan boʻshatilganidan keyin ham qonuniy ravishda oʻz ulushlariga egalik qiladi. Ularning aktsiyalarini qaytarib olish uchun siz yo shartnoma bo'yicha Sotib olish-sotish / chiqarib yuborishni sotib olish to'g'risidagi bandni bajarishingiz yoki ularning aktsiyalari qiymatini kompaniyaga qarzi bo'lgan moliyaviy zarar va o'g'irlangan mablag'lar bilan qoplash bo'yicha sud qarorini olishingiz kerak.

3-bosqich: O‘g‘irlangan korporativ domenlar, elektron pochta va bulutli serverlarni qaytarib olish¶

Zamonaviy biznesda texnik kalitlarni (domen registratori, AWS/Azure ildiz konsoli, GitHub kodlar ombori yoki Google Workspace / Microsoft 365 Super Admin hisobi) boshqaradigan yolg'on hamkor, hatto aksiyaning atigi 10 foiziga egalik qilsa ham, butun korxonani garovda ushlab turishi mumkin.

Raqamli blokirovkaga qarshi choralar va CFAA / Kompyuterni noto'g'ri ishlatish¶

1. Kompyuterga ruxsatsiz kirish dalillarini saqlang (18 USC. Sec. 1030):
2. Biznes sherigi yoki hammuallifi kompaniyaning vakolatli mansabdor shaxslarining qonuniy hisob ma'lumotlarini bekor qilganda, kompaniya ma'lumotlar bazalarini o'chirib tashlasa, kiruvchi mijozlar elektron pochta xabarlarini boshqa joyga yo'naltirsa yoki kompaniyani o'z serverlaridan blokirovka qilsa, ularning harakatlari kompyuterni buzish bo'yicha shtat qonunlarini buzishi mumkin, federal **Kompyuter firibgarligi va suiiste'mol qilish to'g'risidagi qonun (**Kompyuter firibgarligi va suiiste'mol qilish to'g'risidagi qonun) (deka u) Noto'g'ri foydalanish to'g'risidagi qonun 1990, umumiy qonunni tashkil etishdan tashqari Chattelsga o'tkazish va huquqbuzarlik.
3. Hech qachon yolg'on hamkorning shaxsiy elektron pochtasiga yoki shaxsiy qurilmalariga "qayta kirishga" urinmang. Buning o'rniga, aniq soatingizni hujjatlang @company.com elektron pochta, Slack, CRM va bulutga kirishlar uzildi.
4. Google Workspace, Microsoft 365 va AWS ildiz hisoblarini qayta tiklash:
5. Agar firibgar hamkor Google Workspace yoki Microsoft 365’da Super Administrator parolini o‘zgartirgan bo‘lsa, domen nomi ro‘yxatdan o‘tgan DNS/Domen Registrator (masalan, GoDaddy, Cloudflare, Namecheap) siz hali ham nazorat ostida ekanligingizni tekshiring.
6. Google Workspace ham, Microsoft 365 ham rasmiy Domen bilan tasdiqlangan administrator hisobini tiklash ish jarayonlariga ega: maʼlum kriptografik qoʻshish orqali TXT yoki CNAME domenning DNS sozlamalarini tekshirish yozuvi va korporativ shakllanish hujjatlarini taqdim etish (Korporatsiya moddalari, EIN maktubi va korporativ qaror), qonuniy korporativ shaxs bulut provayderini Super Admin ruxsatini korporatsiyaga qaytarishga majburlashi mumkin.
7. Aksincha, agar firibgar hamkor domen registratorining o'zini o'g'irlab, o'tkazgan bo'lsa company.com Sizning advokatingiz zudlik bilan Ex Parte Temporary Restraining order (TRO) olishi kerak, xususan sherigiga (va domenni ro'yxatga oluvchining Qonuniy muvofiqlik bo'limiga) domenni o'tkazmalarga qarshi blokirovka qilishni va fuqarolik va jinoiy sudga hurmatsizlik tahdidi ostida DNS yozuvlarini tiklashni buyuradi.

4-bosqich: Qonuniy Kitoblar va Yozuvlarni tekshirish huquqlarini amalga oshirish¶

Dominant sherik sizni QuickBooks, Xero, NetSuite va tijorat banki portalidan blokirovka qilganda, sizning birinchi sud jarayonidagi ustuvor vazifangiz aniq qancha pul o'tkazib yuborilganligi, qayerga ketganligi va sherik soxta sotuvchilarga yashirincha pul to'laganmi yoki raqobatdosh soya kompaniyasini tashkil qilganmi yoki yo'qligini isbotlashdir.

Moliyaviy ma'lumotlarni oshkor qilishni majburlash uchun qonuniy inspektsiya talablaridan foydalanish¶

Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va Buyuk Britaniyadagi har bir korporativ va MChJ nizomiga ko'ra, aktsiyador, MChJ a'zosi yoki bosh sherigi **moliyaviy kitoblar, soliq deklaratsiyasi, bank hisobotlari va biznesning boshqaruv yozuvlarini tekshirish uchun mutlaq qonuniy huquqqa ega:

• Delaware & Model Business Corporation qonuni (masalan, DGCL Section 220 / Cal. Corp. Code Section 1601): "To'g'ri maqsad" ko'rsatish (va zobitning noto'g'ri boshqaruvi, o'z-o'zini muomalasi yoki o'g'irlashda gumon qilinayotgan tergov) haqida qasamyod ostida yozma talab qilgan har qanday aktsiyador yoki direktor sud tomonidan proporsional maqsad sifatida tan olinadi. 5 ish kuni ichida buxgalteriya hisobi daftarlari, bank bayonotlari, shartnomalar va kengash bayonnomalari. Bundan ham kuchliroq: hozirgi Korporativ Direktor yoki MChJ boshqaruvchi a'zosi ishonchli vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan barcha korporativ yozuvlarga zudlik bilan kirish huquqiga deyarli malakali qonuniy huquqqa ega.
• Ma'suliyati cheklangan jamiyat to'g'risidagi qayta ko'rib chiqilgan qonun (RULLCA 410-bo'limi): Har bir MChJ a'zosi kompaniya faoliyati, moliyaviy ahvoli, federal/shtat soliq deklaratsiyasi va operatsion yozuvlarga oid barcha ma'lumotlarni tekshirish va nusxalash uchun qonuniy huquqqa ega.
• Kanada (CBCA 21-bo'lim / OBCA) va Buyuk Britaniya (Kompaniyalar to'g'risidagi qonun, 2006 yil): Aksiyadorlar va direktorlar qonuniy tekshirish huquqlariga ega va buxgalteriya hisobini qo'shimcha direktordan ushlab qolish Buyuk Britaniya kompaniyalari to'g'risidagi qonunning 2006 yil **388-bo'limiga muvofiq qonuniy huquqbuzarlik hisoblanadi.

5-bosqich: Ex Parte vaqtinchalik cheklov buyrug'i (TRO) va konstruktiv ishonchni yutib olish¶

Agar firibgar sherigingiz talab xatingizni e'tiborsiz qoldirsa, naqd pulni qaytarishdan bosh tortsa yoki sizning xodimlaringiz va mijozlaringizni yangi tashkil etilgan raqobatchi MChJga faol ravishda jalb qilsa (ishonchli Korporativ imkoniyatlar doktrinasi klassik buzilishi), siz standart fuqarolik sudini 18 oy kuta olmaysiz. Siz 24 dan 72 soatgacha ichida favqulodda yordam ko'rsatishingiz kerak.

Sizning advokatingiz topshiradigan 4 qismdan iborat favqulodda sud jarayoni¶

1. Vaqtinchalik cheklash tartibi (TRO) va aktivlarni muzlatish uchun Ex Parte arizasi:
2. Favqulodda vaziyat asosida topshiriladi (ko'pincha 24 soatlik ogohlantirish bilan yoki agar xabar berish sherikning o'g'irlangan pulni offshorga o'tkazishiga olib kelishi mumkin bo'lsa, nol bildirishnoma bilan).
3. TRO noqonuniy hamkorga har qanday korporativ mablag'larni olib qo'yish, o'tkazish, sarflash yoki og'irlashtirishni qonuniy ravishda taqiqlaydi va Constructive Trust ostida o'tkazilgan pul o'tkazmalari amalga oshirilgan maxsus shaxsiy yoki ikkilamchi bank hisoblarini muzlatib qo'yadi.
4. Majburiy buyruq * Status-kvoni tiklash*:
5. Sudlar **"kutilayotgan bahs-munozaradan oldingi oxirgi haqiqiy, tinch, bahssiz maqomni" saqlab qolish uchun buyruq chiqaradi.
6. Oxirgi tinch holat firibgar hamkor sizni ofisdan bloklashidan, elektron pochtangiz/dasturiy taʼminot hisob maʼlumotlaringizni bekor qilishdan va bank hisobini toʻldirishdan oldin * oldin boʻlganligi sababli, sudya yolgʻon hamkorga barcha login hisob maʼlumotlarini zudlik bilan tiklashni, jismoniy obʼyekt kalitlarini topshirishni va oʻtkazib yuborilgan aylanma mablagʻni **82 soat ichida korporativ operatsion hisobiga qaytarishni buyuradi. sud **.
7. Vaqtinchalik direktor, saqlovchi yoki cheklangan qabul qiluvchini tayinlash:
8. Agar kompaniya 50/50 ulushiga ega bo'lsa va ikkala sherik cheklarni birgalikda imzolashda bir-birlariga ishonmasalar, suddan Muvaqqat direktor (kengashdagi nosozliklarni bartaraf etish uchun) yoki Cheklangan sud tomonidan tayinlangan saqlovchi/fiskal agent tayinlashni so'rang, ularning yagona vazifasi chek kitobini yuritish, tasdiqlangan xodimlarga va sotuvchilarga biznesni sotish va sotishda to'lash va sotishning oldini olishdir. sudga tortiladi.
9. Toʻliq qabul qiluvchilar boʻyicha ehtiyot boʻling: Zarurat boʻlmasa, toʻliq tugatuvchi oluvchini soʻrashdan saqlaning, chunki toʻliq qabul qilish qimmat va tijorat banklari kreditlari boʻyicha defoltlarni keltirib chiqarishi mumkin.
10. Firibgar sherikning sud tomonidan chiqarib yuborilishi (Biznesni davom ettiring, o'g'rini haydab yuboring):
11. Zamonaviy MChJ nizomlariga (masalan, Kaliforniya, Florida, Illinoys, Nyu-Jersi va Vashington shtatlarida qabul qilingan RULLCA Section 602(5)) va hamkorlik qonunlariga (RUPA Section 601(5)) ko'ra, siz hammuassisingiz firibgarlik qilgani uchun foydali biznesni tarqatib yuborishingiz va yo'q qilishingiz shart emas.
12. Siz suddan noto'g'ri sherikni kompaniyaga salbiy va moddiy ta'sir ko'rsatgan noqonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirganliklarini isbotlash orqali sud yo'li bilan chiqarib yuborish (ajratish) ni so'rashingiz mumkin, ularni ovoz berish huquqiga ega bo'lmagan xo'jalik boshqaruvchisiga aylantirib, sotib olish narxi ular o'g'irlagan pullar va ular keltirgan sud to'lovlari hisobiga dollarga arzonlashadi.

6-bosqich: Favqulodda vaziyatlar uchun so‘zma-so‘z skriptlar (Bankning muzlatish to‘g‘risidagi bildirishnomasi va Rogue Partner to‘xtatish va to‘xtatish)¶

Skript 1: Tijorat bankiga qarama-qarshi ko'rsatmalar haqida shoshilinch xabar¶

Mavzu: Shoshilinch: Korporativ egalik to‘g‘risidagi nizo, ruxsatsiz o‘tkazmalar va ikkitomonlama imzoni ushlab turish talabi, [Kompaniyaning yuridik nomi], hisob raqami [XXXX]
"[Bank nomi] filiali menejeri, tijorat aloqalari bo'yicha menejeri va g'aznachilik firibgarlik/yuridik bo'limiga:

Men [Kompaniyaning yuridik nomi] (EIN: [XX-XXXXXXX]) ning [Ismingiz], [Unvan, masalan, 50% Boshqaruvchi aʼzosi / Hammuassisi va Korporativ Kotibi] va №[XXXX] tijorat hisobining vakolatli imzochisiman.

Iltimos, hammuallif [Rogue Partner Name] tomonidan ruxsatsiz oʻtkazmalar boʻyicha oʻtkir korporativ boshqaruv va ishonchli nizo kelib chiqqanligi haqida darhol rasmiy xabar bering. Xususan, [Sana] kuni [Rogue Partner Name] №[XXXX] hisobidan [Wire/ACH] orqali kengash/aʼzo ruxsatisiz va oddiy biznes kursidan tashqarida $[summani] oʻtkazdi.

Iqtisodiy talablar bo‘yicha bank tijorat depozit hisobvarag‘i shartnomasi va UCC 4-moddasiga muvofiq, men shu bilan bir tomonlama bir imzolovchi tomonidan pul mablag‘larini yechib olish, o‘tkazmalar, ACH manbalari yoki kredit liniyalarini jalb qilish uchun [Rogue Partner Name] tomonidan berilgan ruxsatni bekor qilaman. Men bankka rasman topshiriq beraman:
1. [Sana] da yuborilgan $[summa] ruxsatsiz oʻtkazma(lar) uchun darhol Silni qayta chaqirish / ACHni bekor qilishni boshlang;
2. [ADP/Gusto] ga faqat oldindan oʻrnatilgan ish haqi toʻlovlari bundan mustasno, barcha chiquvchi tranzaksiyalar uchun №[XXXX] hisobiga darhol Maʼmuriy nizolarni toʻxtatib turish qoʻying (yoki HAM [Ismingiz] va [Rogue Partner Name] ning birgalikda yozma roziligini talab qiling); va
3. Oxirgi 90 kun davomida barcha benefitsiar ma'lumotlari, IP-ga kirish jurnallari va hisob qaydnomalari nusxalarini saqlang va menga taqdim eting."

2-skript: sud jarayonini to'xtatish, ishonchni buzish va yolg'on hamkorga 24 soatlik tiklash talabi¶

Mavzu: RASMIY HUQUQIY Ogohlantirish: Ishonchli majburiyatni buzish, korporativ aktivlarni konvertatsiya qilish va sud jarayonini saqlab qolish
"[Hamkor nomi], [Sana] kuni bir tomonlama harakatlaringiz (jumladan, [Kompaniya nomi] operatsion hisobidan ruxsatsiz $[summani] oʻtkazish, [Google Workspace / QuickBooks / Bank Portallari] ga maʼmuriy kirishimni bekor qilish va kompaniya faoliyatiga aralashish) sizning fuqarolik burchlaringizni qasddan buzish hisoblanadi, mulk va kompaniyaning biznes munosabatlariga noqonuniy aralashish.

*Agar quyidagi tuzatish choralari **[Aniq vaqt, masalan, ertaga soat 12:00, hozirdan 24 soat keyin]*gacha toʻliq bajarilmasa, bizning sud ishlari boʻyicha advokatimiz Tasdiqlangan Shikoyat va Ex Parte arizasini vaqtincha cheklash, konstruktiv ishonch va shaxsiy ism-sharifi, [Cournil], [Cournili] va koʻriladigan zararni undirish uchun topshiradi. barcha korporativ yuridik to'lovlar:
1. Oʻtkazilgan $[Miqdori] ning 100 foizini bir kunlik pul oʻtkazmasi orqali [Kompaniya nomi] asosiy operatsion hisobiga qaytaring;
2. [barcha elektron pochta, bulut, buxgalteriya hisobi va savdo platformalarini roʻyxatlash] uchun toʻliq, cheklanmagan Super Administrator va hammuallif kirish maʼlumotlarini tiklang va [Bino manzili] ga jismoniy kirish; va
3. Kompaniya boshqaruvini o'zgartirmoqchi bo'lgan xodimlar, sotuvchilar yoki mijozlar bilan bir tomonlama aloqalarni to'xtating.

DADNI TO'G'IRISH HAQIDAGI AYoLLANISH: Sizdan qonuniy ravishda [Kompaniya nomi] yoki har qanday raqobatdosh shaxsga tegishli elektron pochta xabarlari, matnli xabarlar, Slack/WhatsApp chatlari, bank yozuvlari, bulutli audit jurnallari yoki qattiq disklarni saqlab qo'yishingiz va o'chirmasligingiz, o'zgartirmasligingiz yoki ustiga yozmasligingiz kerak."

Tez-tez beriladigan savollar¶

Tegishli qo'llanmalar¶

• Xodimlarni ishdan bo'shatish va ish joyini himoya qilish
• Ish joyidagi o'g'irlik, do'kon o'g'irlash va ichki firibgarlik
• Korporativ biznes elektron pochta kelishuvi (BEC) va firibgarlikni esga olish
• Ish haqini moliyalashtirish inqirozi va o'tkazib yuborilgan ish haqining qonuniy muvofiqligi
• Biznesning uzluksizligi rejasi va falokatlarni tiklash
• Favqulodda raqamlar va xalqaro jo'natma

Manbalar tekshirildi¶

• Yagona Huquq Komissiyasi (ULC) (AQSh): * Qayta koʻrib chiqilgan Yagona masʼuliyati cheklangan jamiyat toʻgʻrisidagi qonun (RULLCA) 407-boʻlim (MChJ boshqaruvi), 409-boʻlim (Xulq-atvor standartlari/sodiqlik va gʻamxoʻrlikning ishonchli majburiyatlari), 410-boʻlim (aʼzoning axborot/yozuvlarga boʻlgan huquqlari) va (25-boʻlim) Noto'g'ri a'zoning ajralishi/chiqib chiqarilishi)*.
• Delaver General Corporation qonuni (DGCL) va Model Business Corporation Act (MBCA) (Amerika Qo'shma Shtatlari): * DGCL 142-bo'limi (Korporativ mansabdor shaxslarni chetlashtirish), 220-bo'lim (Kitoblar va yozuvlarni tekshirish), 225-bo'lim (direktorlar yoki mansabdor shaxslarni munozarali saylash/ishdan bo'shatish) va 226-bo'lim yoki Delockad.
• Yagona Tijorat Kodeksining (UCC) 4-moddasi va Tijorat banklarida depozit qo'yish qoidalari (AQSh): Bir-biriga zid bo'lgan da'volar/boshqaruv nizolari to'g'risida bildirishnoma olgandan keyin bank hisoblarini muzlatish huquqi.
• 2006 yildagi Kompaniyalar to'g'risidagi qonun va 1986 yildagi bankrotlik to'g'risidagi qonun (Birlashgan Qirollik): * 171 dan 177 gacha bo'lgan bo'limlar (Direktorlarning umumiy majburiyatlari), 388-bo'lim (Buxgalteriya yozuvlarini mansabdor shaxslar tomonidan tekshirish uchun ochiq saqlash majburiyati) va 994-bo'lim (Kompaniya a'zosining nohaq xurofot uchun arizasi)*.
• Kanada biznes korporatsiyalari to'g'risidagi qonun (CBCA) va viloyat biznes korporatsiyalari to'g'risidagi qonunlar (Kanada): * 122-bo'lim (direktorlar va mansabdor shaxslarning ishonchli majburiyatlari), 21-bo'lim (korporativ yozuvlarga kirish) va 241-bo'lim (qonuniy zulmni bartaraf etish choralari va muvaqqat sud qarorlari)*.