Partner biznesi mashtrues që kullon llogaritë ose mbyll bashkëpronarët¶

Duke u zgjuar me sinjalizimet e automatizuara bankare që tregojnë se partneri juaj i biznesit 50/50 ose bashkëthemeluesi LLC ka transferuar 180,000 dollarë nga llogaria operative e kompanisë në një llogari personale sekrete, ka anuluar kredencialet e administratorit të Google Workspace ose Microsoft 365, ka ridrejtuar kompaninë Stripe ose Shopify pagesat e brendshme të derës dhe ka ndryshuar blloqet e brendshme të zyrës. sipërmarrja mund të përballet. Për shkak se bankat komerciale, shitësit e softuerëve cloud dhe departamentet e policisë lokale i shohin mosmarrëveshjet e brendshme midis bashkëpronarëve të kapitalit si "çështje të qeverisjes së korporatave civile", një partner mashtrues që mban statusin e nënshkruesit të autorizuar në kartën e nënshkrimit të bankës ose qasjen rrënjësore në regjistruesin e domenit, mund t'i heqë një kompanie operuese paratë, pronën intelektuale dhe listat e klientëve të saj në më pak se 1 orë, ndërsa policia refuzon të ndërhyjë në 1 orë b.

Ndalimi i një bashkëthemeluesi ose partneri mashtrues përpara se ta bëjnë biznesin të falimentuar kërkon një kundërsulm të menjëhershëm dhe të koordinuar në bankat tregtare të thesarit, mekanikën e votimit të qeverisjes së korporatës, rimëkëmbjen e infrastrukturës dixhitale dhe çështjet gjyqësore të kapitalit të urgjencës. Duke dërguar një Njoftim formal të mosmarrëveshjeve të korporatave dhe kërkesë për ngrirje me nënshkrime të dyfishta në departamentin e thesarit të bankës tregtare brenda dy orëve të para, duke ekzekutuar pëlqimet me shkrim të aksionerit ose të anëtarit nëse mbani kontrollin e votimit, duke ruajtur regjistrat e auditimit të reve mjeko-ligjore përpara se ato të fshihen dhe duke paraqitur një urgjencë Në një aplikacion ripërtëritës RO (Ex ParteStraderT) Besimi dhe Marrja e Përkohshme, ju mund të ngrini fondet e vjedhura, të detyroni rivendosjen e aksesit tuaj dixhital dhe fizik dhe ta mbani partnerin mashtrues personalisht përgjegjës për shkeljen e detyrës së besimit dhe vjedhjen civile.

Bëje këtë tani¶

1. Përparoni sigurinë fizike dhe zbutni konfrontimet në terren. Nëse një konfrontim me një partner biznesi, bashkëthemelues ose rojet e tyre private të sigurimit të punësuar në zyrën ose magazinë tuaj përshkallëzohet në kërcënime fizike, shtytje ose ndalim të paligjshëm, tërhiqeni të paktën 10 metra (33 këmbë) në një zonë të sigurt të urgjencës në Shtetet e Bashkuara dhe 1. 112 në të gjithë Bashkimin Evropian, 999 në Mbretërinë e Bashkuar, ose shikoni të gjitha numrat e urgjencës) menjëherë.
2. Telefononi dhe dërgoni email Menaxherin e Marrëdhënieve të bankës suaj komerciale për të aktivizuar një "Llogari të diskutueshme / ngrirje me dy nënshkrues" brenda 1 ore. Nëse partneri juaj po shpenzon fondet ose po kërcënon të fshijë llogarinë operative, mos u përpiqni të luani një lojë "kush mund t'i transferojë paratë më shpejt" në një llogari personale (gjë që ju bën të dukeni njëlloj mashtrues); në vend të kësaj, jepni një Njoftim formal me shkrim mbi Udhëzimet Kontradiktore dhe Mosmarrëveshjen e Pronësisë sipas Kodit Uniform Tregtar (UCC) / rregullave bankare, duke udhëzuar bankën të ngrijë të gjitha telat dalëse dhe të kërkojë nënshkrime të dyfishta ose një urdhër gjykate.
3. Kërkoni një tërheqje të menjëhershme Wire / Anulim SWIFT nëse fondet janë larguar nga banka brenda 24 deri në 72 orët e fundit. Kërkojini zyrës së bankës për të transmetuar një kërkesë të menjëhershme për tërheqje të Fedwire ose SWIFT camt.056 Anulimi për transfertat e korporatave të paautorizuara ose mashtruese dhe shkarkoni regjistrat e plotë të konfirmimit me tela PDF që tregojnë numrin e saktë të rrugës së bankës marrëse, numrin e llogarisë dhe emrin e përfituesit për avokatin tuaj gjyqësor.
4. Blloko regjistruesin kryesor të domenit, të dhënat DNS dhe ofruesin e identitetit të resë kompjuterike (IdP) menjëherë. Nëse keni ende akses në GoDaddy, Cloudflare, AWS Route 53, Google Workspace ose Microsoft 365, aktivizoni Regjistri Lock, hiqni privilegjet e partnerit mashtrues Super Admin dhe eksportoni një kopje të plotë CSV/JSON të Admin Audit Log që provon se cilat adresa IP të regjistruara nga përdoruesi riktheheshin dhe cilat skedarë reviste.ow.
5. Auditoni përqindjen tuaj të saktë të votës në Marrëveshjen e nënshkruar të operimit të LLC, Marrëveshjen e Partneritetit ose Rregulloren e Korporatës. Tërhiqni dokumentet e nënshkruara të qeverisjes menjëherë: nëse ju (ose një koalicion bashkëthemeluesish/investitorësh të ndershëm) zotëroni 51 përqind ose më shumë të aksioneve me të drejtë vote (ose vendet e bordit), ju mund të plotësoni shumicën e një formulari. Anëtarët/Drejtorët** duke hequr partnerin mashtrues si oficer/menaxher sot; nëse jeni bllokuar në 50/50 ose jeni partner i pakicës, duhet të merrni një urdhër gjykate urgjente (TRO) për t'i hequr ato.
6. ** Paraqisni një kërkesë urgjente Ex Parte për një Urdhër Kufizues të Përkohshëm (TRO) dhe Ngrirje të Aseteve brenda 24 deri në 48 orë.** Mbani menjëherë një divorc biznesi / ndërgjyqëse komerciale për të paraqitur një ankesë të verifikuar për Shkeljen e Detyrës Fiduciare, Konvertimin dhe Mirëbesimin Konstruktiv, duke i kërkuar gjykatësit kundrejt bankës dhe partnerit të lirë për një ish-pjesëmarrje. rivendosja e aksesit tuaj në sistemet e kompanisë.

Pema e vendimeve të ikjes së bankës së partnerit mashtrues dhe përgjigjes së bllokimit të korporatës¶

flowchart TD
    Start["Partneri kullon llogarinë bankare të korporatës, rrëmben sistemet e TI-së ose mbyll bashkëpronarët"] --> BankCheck{"A po lidhen në mënyrë aktive fondet e korporatave apo po transferohen nga ACH?"}

    BankCheck -->|"po"| FreezeBank["1. Shërbejeni me shkrim 'Njoftim për instruksione konfliktuale' në bankën e thesarit të bankës<br/>2. Nxitja e mosmarrëveshjeve bankare / Kërkesa për nënshkrim të dyfishtë<br/>3. Nisni Fedwire / SWIFT Wire Recall & Export Regjistrat e Përfituesve"]
    BankCheck -->|"Jo (IT/Vetëm bllokimi fizik)"| VoteCheck{"Cila është përqindja juaj e barazisë së votimit dhe kontrollit të bordit?"}
    FreezeBank --> VoteCheck

    VoteCheck -->|"Kontrolli i shumicës (Mbi 50% të aksioneve votuese / Kontrolli i bordit)"| MajorityAction["Ekzekutoni pëlqimin formal me shkrim të aksionarëve të shumicës / anëtarëve të LLC:<br/>1. Hiqni menjëherë partnerin mashtrues si Zyrtar / Anëtar Menaxhues<br/>2. Paraqisni Rezolutën e Korporatës tek Banka, Lista e Pagave dhe Regjistruesi i Domenit<br/>3. Kërkoni kthim të menjëhershëm të fondeve të devijuara brenda 24 orëve"]

    VoteCheck -->|"50/50 Bllokim OSE Partner i pakicës"| CourtAction["Paraqisni padinë e urgjencës Ex Parte (Ankesa e verifikuar + Mocioni i TRO):<br/>1. Ex Parte Urdhër Kufizimi i Përkohshëm për ngrirjen e llogarive bankare të destinacionit<br/>2. Urdhër i detyrueshëm për rivendosjen e administratorit të IT, email-it dhe aksesit fizik<br/>3. Kërkoni Drejtorin e Përkohshëm, Kujdestarin ose Marrësin e emëruar nga Gjykata"]

    MajorityAction --> DefianceCheck{"A refuzon partneri mashtrues të kthejë para ose të dorëzojë çelësat e domenit/administratorit?"}
    DefianceCheck -->|"po"| CourtAction
    DefianceCheck -->|"Nr"| ForensicAudit["Kryeni auditimin e kontabilitetit mjeko-ligjor të 24 muajve të fundit<br/>Negocioni blerjen e detyruar / kompensimin e dëbimit kundër fondeve të vjedhura"]

Faza 1: Ndalimi i kullimit të bankës dhe shkaktimi i një mosmarrëveshjeje tregtare bankare¶

Pse një partner biznesi prej 50 përqind (ose edhe 20 përqind) mund të hyjë në një bankë tregtare ose të hyjë në menaxhimin e thesarit në internet dhe të marrë 100 përqind të parave të gatshme të kompanisë pa lejen tuaj? Sepse sipas Marrëveshjeve standarde të llogarisë së depozitave tregtare dhe Nenit 4 të Kodit Uniform Tregtar (UCC), çdo individ i listuar si "Nënshkrues i autorizuar" në kartën e nënshkrimit të korporatës me autoritet me një nënshkrim të vetëm ka fuqi të plotë ligjore si agjent i korporatës për të tërhequr fondet, përveç rastit kur banka merr autoritetin e bankës për mosmarrëveshjen formale ose një afat me shkrim.

Si ta detyroni bankën të ngrijë tërheqjet e njëanshme brenda 2 orëve¶

Bankat komerciale urrejnë të paditet për marrjen e anëve në një luftë partneriteti. Pothuajse çdo marrëveshje e depozitave tregtare në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar dhe Australi përmban një klauzolë të qartë "Kërkesa kontradiktore / Mosmarrëveshje mbi Llogarinë" që thotë se nëse banka merr udhëzime kontradiktore nga dy ose më shumë pronarë, zyrtarë ose nënshkrues në lidhje me atë se kush kontrollon llogarinë, banka ka të drejtën absolute kontraktuale për të riparuar mbajtjen e një llogarie administrative. për të respektuar telat ose çeqet e njëanshme derisa të gjithë partnerët në mosmarrëveshje të nënshkruajnë një udhëzim të përbashkët ose një gjyqtar të lëshojë një urdhër gjykate.

1. Dorëzoni një "Njoftim për Udhëzime Kontradiktore dhe Revokim të Autoritetit me Një Nënshkrues" me Shkrim:
2. Telefononi menjëherë menaxherin tuaj të marrëdhënieve të bankës komerciale, menaxherin e degës dhe zyrën e mashtrimit të thesarit dhe ndiqeni brenda 15 minutave duke dërguar me email dhe dorëzuar një njoftim zyrtar të nënshkruar në letrën e kompanisë.
3. Citoni statusin tuaj si bashkëpronar/oficer/anëtar menaxhues në dosje, identifikoni transferimet e paautorizuara të kryera nga [Rogue Partner Name], dhe shprehimisht shprehimisht: "Si [50% Anëtar Menaxhues/Zyrtar i Korporatës] i [Emri i Kompanisë], unë njoftoj Bankën për një mosmarrëveshje formale të qeverisjes së korporatës dhe revokoj pëlqimin tim për çdo tërheqje të njëanshme, tela ose origjinë ACH nga [Emri Mashtrues i Partnerit]. Kërkesa bëhet me anë të kësaj XXX që Banka të mbajë menjëherë një llogari të përbashkët [XX] nënshkrimet e dyfishta të të dy pronarëve për çdo transaksion jashtë listës së pagave të paracaktuara ADP/Gusto."
4. **Mbroni listat e ardhshme të punonjësve dhe taksat e fondeve të besimit të IRS gjatë një ngrirjeje bankare **:
5. Përpara se t'i kërkoni bankës të ngrijë llogarinë operative, kontrolloni nëse një grup i listës së pagave të punonjësve ose dërgesa tatimore është planifikuar të debitojë llogarinë brenda 72 orëve të ardhshme (shih Kriza e financimit të listës së pagave dhe pajtueshmëria ligjore e pagave të humbura).
6. Kërkojini zyrtarit të thesarit të bankës të lejojë vetëm procesorin e verifikuar të listës së pagave të palëve të treta (ADP / Gusto / Paychex) debiton dhe debiton autoriteti tatimor për të pastruar ose për të marrë pëlqimin me shkrim të partnerit mashtrues nëpërmjet avokatit të tyre brenda 24 orëve për të liruar fondet e listës së pagave, në mënyrë që asnjë nga partnerët të mos përballet me përgjegjësinë personale të oficerit për pagat e papaguara.
7. Anulo kartat e kreditit të korporatës dhe anulo ndryshimet e pagesës së llogarisë tregtare:
8. Partnerët mashtrues shpesh kryejnë 30,000 deri në 100,000 dollarë në paradhënie në para ose blerje personale në kartat e korporatës American Express ose Visa ndërsa njëkohësisht hyjnë në Stripe, Square, Shopify ose Amazon Seller Central për të ndryshuar numrin e rrugës së bankës së pagesës në një llogari të re bankare që ata hapën vetëm.
9. Hyni menjëherë në të gjitha portalet e përpunimit të tregtarit, fotografoni historinë e llogarisë bankare të pagesës, kyçni modifikimet e llogarisë së pagesës dhe njoftoni ekipin e rrezikut të përpunuesit të tregtarit për tentativën e devijimit.

Faza 2: Mekanika e qeverisjes së korporatave, Heqja e shumicës kundrejt bllokimit 50/50 kundër kufizimit të pakicës¶

Fuqia juaj ligjore për të pushuar ose hequr autoritetin operacional nga një bashkëpronar mashtrues pa pritur një gjyqtar varet nga struktura e saktë e pronësisë dhe teksti i marrëveshjes suaj LLC, Akteve nënligjore të Korporatës ose Marrëveshjes së Partneritetit.

Krahasimi i autoritetit qeverisës sipas strukturës së pronësisë¶

Paralajmërim i rëndësishëm: Heqja e një partneri si Oficer/Punonjës kundrejt heqjes së aksioneve të tyre të kapitalit¶

Edhe nëse zotëroni 70 përqind të korporatës ose LLC dhe partneri juaj mashtrues zotëron 30 përqind, kuptoni kufirin e rreptë ligjor midis menaxhimit/punësimit dhe pronësisë së kapitalit të vet:

• Mund t'i heqni fuqinë operacionale: Me autoritetin e shumicës së votimit, ju mund të pushoni menjëherë një partner mashtrues nga roli i tyre me rrogë si Zëvendës President, Drejtor Kryesor i Teknologjisë ose Anëtar Menaxhues, t'i revokoni kartën e tyre bankare dhe hyrjen në email të korporatës dhe t'i ndaloni ata nga ambientet e zyrës.
• Ju NUK MUND të fshini thjesht aksionet e tyre 30% të aksioneve ose anëtarësimit në LLC: Përveç nëse Marrëveshja juaj e nënshkruar e Aksionarëve ose Marrëveshja operative përmban një **Klauzolë të vlefshme Lënëse të Keq / Shkak konfiskimi / Riblerje të Aksioneve të Paveshura, një pronar i kapitalit ende zotëron ligjërisht aksionet e tyre të zotëruara edhe pasi pushohen nga puna për sjellje të gabuar. Për të marrë mbrapsht aksionet e tyre të kapitalit, ju duhet ose të ushtroni një Klauzola Blerje-Shitje / Dëbimi kontraktuale ose të merrni një vendim gjykate që kompenson vlerën e aksioneve të tyre kundrejt dëmeve financiare dhe fondeve të vjedhura që i detyrohen kompanisë.

Faza 3: Rikuperimi i domeneve të korporatave të rrëmbyera, e-mail dhe serverëve cloud¶

Në bizneset moderne, një partner mashtrues që kontrollon çelësat teknikë (regjistruesi i domenit, konsola rrënjë AWS/Azure, depoja e kodit GitHub ose llogaria e Google Workspace / Microsoft 365 Super Admin) mund të mbajë peng të gjithë ndërmarrjen edhe nëse zotërojnë vetëm 10 përqind të aksioneve.

Kundërmasat e bllokimit dixhital dhe zbatimi i CFAA / Keqpërdorimit të Kompjuterit¶

1. Ruaj dëshmitë e aksesit të paautorizuar në kompjuter (18 U.S.C. Sec. 1030):
2. Kur një partner biznesi ose bashkëpronar revokon kredencialet legjitime të zyrtarëve të autorizuar të kompanisë, fshin bazat e të dhënave të kompanisë, devijon emailet e klientëve në hyrje ose bllokon kompaninë nga serverët e saj pa autorizimin e bordit, veprimet e tyre mund të shkelin ligjet shtetërore për ngacmimin e kompjuterëve, ligjin federal Akti i mashtrimit dhe abuzimit kompjuterik (CFAA) 1990**, përveç konstituimit të ligjit të zakonshëm Konvertimi dhe shkelja në Chattels.
3. Asnjëherë mos u përpiqni të "hakoni" emailin personal ose pajisjet personale të partnerit mashtrues. Në vend të kësaj, dokumentoni orën tuaj të saktë @company.com hyrjet në email, Slack, CRM dhe cloud u ndërprenë.
4. Rikuperimi i llogarive të Google Workspace, Microsoft 365 dhe AWS Root:
5. Nëse partneri mashtrues ka ndryshuar fjalëkalimin e Super Admin në Google Workspace ose Microsoft 365, kontrolloni nëse ju kontrolloni ende DNS / Regjistruesin e Domenit (p.sh., GoDaddy, Cloudflare, Namecheap) ku është regjistruar emri i domenit.
6. Si Google Workspace ashtu edhe Microsoft 365 kanë flukse pune zyrtare Rikuperimi i llogarisë së administratorit të verifikuar nga domeni: duke shtuar një kriptografik specifik TXT ose CNAME regjistrimi i verifikimit në cilësimet e domenit DNS dhe prezantimi i dokumenteve të formimit të korporatës (Nenet e themelimit, letra EIN dhe rezolucioni i korporatës), entiteti legjitim i korporatës mund të detyrojë ofruesin e resë kompjuterike të rivendosë aksesin Super Admin përsëri në korporatë.
7. Në të kundërt, nëse partneri mashtrues rrëmbeu vetë regjistruesin e domenit dhe transferoi company.com në emrin e tyre personal, avokati juaj i procesit gjyqësor duhet të marrë menjëherë një Urdhër Kufizues të Përkohshëm Ex Parte (TRO) që urdhëron në mënyrë specifike partnerin (dhe drejton regjistruesin e domenit Departamenti i Pajtueshmërisë Ligjore) të bllokojë domenin kundër transferimeve dhe të rivendosë të dhënat DNS nën kërcënimin e përbuzjes civile dhe penale të gjykatës.

Faza 4: Ushtrimi i të drejtave ligjore për inspektimin e Librave dhe të Regjistrave¶

Kur një partner mbizotërues ju bllokon nga QuickBooks, Xero, NetSuite dhe portalin e bankës komerciale, përparësia juaj e parë gjyqësore është të provoni saktësisht se sa para u devijuan, ku shkuan dhe nëse partneri ka paguar fshehurazi shitës të rremë ose ka krijuar një kompani konkurruese në hije.

Përdorimi i kërkesave të inspektimit ligjor për të detyruar zbulimin financiar¶

Në çdo statut të korporatës dhe LLC në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar, një aksionar i kapitalit, anëtar i LLC ose partner i përgjithshëm ka një të drejtë ligjore absolute për të inspektuar librat financiarë, deklaratat tatimore, deklaratat bankare dhe të dhënat e qeverisjes së biznesit:

• Akti i Delaware & Model Business Corporation (p.sh., DGCL Seksioni 220 / Kodi Cal. Corp. Seksioni 1601): Çdo aksionar ose drejtor që bën një kërkesë me shkrim nën betim duke deklaruar një "qëllim të duhur" (dhe hetimin e dyshuar për keqmenaxhimin, vetë-trajtimin ose përvetësimin e një oficeri të dyshuar nga gjykata) njihet në mënyrë universale si një qëllim i vlefshëm nga gjykata. librat e kontabilitetit të korporatës, pasqyrat bankare, kontratat dhe procesverbalet e bordit brenda 5 ditëve të punës. Edhe më i fortë: një Drejtor aktual i Korporatës ose **Anëtar Menaxhues i SHPK-së ka një të drejtë ligjore pothuajse të pakualifikuar për akses të menjëhershëm në të gjitha të dhënat e korporatës të nevojshme për të kryer detyrat e tyre fiduciare.
• Akti i rishikuar Uniform i Kompanisë me Përgjegjësi të Kufizuar (RULLCA Seksioni 410): Çdo anëtar i LLC ka të drejtën ligjore me njoftim të arsyeshëm për të inspektuar dhe kopjuar të gjitha informacionet në lidhje me aktivitetet e kompanisë, gjendjen financiare, deklaratat tatimore federale/shtetërore dhe të dhënat e funksionimit.
• Kanada (CBCA Seksioni 21 / OBCA) dhe Mbretëria e Bashkuar (Akti i Kompanive 2006): Aksionarët dhe drejtorët kanë të drejta ligjore të inspektimit dhe mbajtja e të dhënave kontabël nga një bashkëdrejtor është një shkelje ligjore sipas Seksionit 388 të Aktit të Kompanive të MB 2006.

Faza 5: Fitimi i Urdhrit Kufizues të Përkohshëm Ex Parte (TRO) dhe besimit konstruktiv¶

Nëse partneri juaj mashtrues injoron letrën tuaj të kërkesës, refuzon të kthejë paratë e derdhura ose po kërkon në mënyrë aktive punonjësit dhe klientët tuaj në një LLC konkurruese të sapoformuar (një shkelje klasike e Doktrinës së Mundësive të Korporatës fiduciare), nuk mund të prisni 18 muaj për një gjykim civil standard. Ju duhet të merrni ndihmë urgjente urgjente brenda **24 deri në 72 orë **.

Paketa 4-pjesëshe e çështjeve gjyqësore emergjente që avokati juaj do të paraqesë¶

1. Aplikimi Ex Parte për Urdhër Kufizues të Përkohshëm (TRO) dhe Ngrirje të Aseteve:
2. Paraqitur në baza urgjente (shpesh me njoftim 24 orësh ose zero njoftim nëse njoftimi do të bënte që partneri të transferonte paratë e vjedhura në det të hapur).
3. TRO ndalon ligjërisht partnerin mashtrues të tërheqë, transferojë, shpenzojë ose ngarkojë fonde të korporatës dhe ngrin llogaritë specifike bankare personale ose dytësore ku transfertat bankare të devijuara erdhën nën një Trust Konstruktiv.
4. Urdhëzim i detyrueshëm për rivendosjen e Status Quo Ante:
5. Gjykatat lëshojnë urdhra për të ruajtur "statusin e fundit aktual, paqësor, të pakontestueshëm që i parapriu polemikës në pritje."
6. Për shkak se statusi i fundit paqësor ishte para partneri mashtrues të të mbyllte jashtë zyrës, të revokonte kredencialet e emailit/softuerit dhe të zbrazte llogarinë bankare, gjykatësi do të urdhërojë partnerin mashtrues të rivendosë menjëherë të gjitha kredencialet e hyrjes, të dorëzojë çelësat fizikë të objektit dhe të kthejë kapitalin e punës të devijuar në llogarinë operative të korporatës ** në llogarinë operative të korporatës brenda 4 orësh ose 24 ballë. Gjykata**.
7. ** Emërimi i një drejtori të përkohshëm, kujdestar ose marrës të kufizuar **:
8. Nëse kompania është në pronësi 50/50 dhe të dy partnerët nuk mund t'i besojnë njëri-tjetrit për të bashkë-nënshkruar çeqet, kërkoni nga gjykata që të caktojë një Drejtor të Përkohshëm (për të thyer bllokimet e bordit) ose një Kujdestar/Agjent Fiskal të caktuar nga Gjykata, detyra e vetme e të cilit është të mbajë librezën e çeqeve, të paguajë punonjësit e verifikuar të biznesit, ose punonjësit e verifikuar ose shitësit që të blejnë dhe të blejnë. është kontestuar.
9. Kujdes me arkëtimet e plota: Shmangni kërkesën për një Marrës të plotë likuidues përveç rastit kur është e nevojshme, sepse një arkëtim i plotë është i shtrenjtë dhe mund të shkaktojë mospagesë në kreditë e bankave tregtare.
10. Dëbimi gjyqësor i partnerit mashtrues (Mbani biznesin, nxirrni hajdutin):
11. Sipas statuteve moderne të LLC (të tilla si RULLCA Seksioni 602(5), i miratuar në shtete duke përfshirë Kaliforninë, Florida, Illinois, Nju Xhersi dhe Uashington) dhe ligjet e partneritetit (RUPA Seksioni 601(5)), ju **** nuk duhet të shpërndani dhe shkatërroni një biznes fitimprurës vetëm për shkak se bashkëthemeluesi juaj mashtrues shkoi.
12. Ju mund t'i kërkoni gjykatës që të përjashtojë (shkëputë) partnerin e gabuar** në mënyrë gjyqësore duke vërtetuar se ata janë përfshirë në sjellje të pahijshme që kanë ndikuar negativisht dhe materialisht në kompani, duke i shndërruar ata në një autoritet ekonomik pa të drejtë vote, çmimi i blerjes së të cilit zvogëlohet dollar për dollar nga paratë që ata vodhën dhe tarifat ligjore që shkaktuan.

Faza 6: Skriptet fjalë për fjalë të kërkesës së urgjencës (Njoftimi për ngrirjen e bankës dhe ndërprerja dhe ndalimi i partnerit mashtrues)¶

Skript 1: Njoftim urgjent për instruksionet kontradiktore për Bankën Tregtare¶

Subjekti: URGJENT: Njoftim për Mosmarrëveshjen e Pronësisë së Korporatës, Transferet e Paautorizuara dhe Kërkesa për Mbajtje me Nënshkrime të Dyfishta, [Emri Ligjor i Kompanisë], Llogaria #[XXXX]
"Për menaxherin e degës, menaxherin e marrëdhënieve tregtare dhe Departamentin e Mashtrimit të Thesarit/Ligjor të [Emri i Bankës]:

Unë jam [Emri juaj], [Titulli, p.sh., 50% Anëtar Menaxhues / Bashkëthemelues dhe Sekretar i Korporatës] i [Emri Ligjor i Kompanisë] (EIN: [XX-XXXXXX]), dhe një nënshkrues i autorizuar në llogarinë komerciale #[XXXX].

Ju lutemi, merrni njoftim zyrtar të menjëhershëm se një mosmarrëveshje e mprehtë e qeverisjes së korporatës dhe besimit ka lindur në lidhje me transferimet e paautorizuara të iniciuara nga bashkë-nënshkruesi [Emri i Partnerit Mashtrues]. Në mënyrë të veçantë, në [Date], [Rogue Partner Name] transferoi [Shuma] $ nga llogaria #[XXXX] nëpërmjet [Wire/ACH] pa autorizim bordi/anëtari dhe jashtë rrjedhës së zakonshme të biznesit.

Në bazë të Marrëveshjes së Llogarisë së Depozitave Tregtare të Bankës në lidhje me Kërkesat Kontradiktore dhe Nenin 4 të UCC-së, me anë të kësaj revokoj çdo autorizim për tërheqje të njëanshme me një nënshkrues, tela, origjinë ACH ose tërheqje të linjës së kredisë nga [Emri Mashtrues i Partnerit]. Unë udhëzoj zyrtarisht Bankën që:
1. Filloni menjëherë një Recall / ACH Reversation për transferimin(t) e paautorizuar të [Shuma] $ të dërguar në [Date];
2. Vendosni një mbajtje të menjëhershme të mosmarrëveshjes administrative në llogarinë nr. dhe
3. Ruaj dhe më jep kopje të të gjitha detajeve të përfituesve, regjistrat e hyrjes në IP dhe deklaratat e llogarisë për 90 ditët e fundit."

Skenari 2: Mbajtja e procesit gjyqësor, shkelja e fiduciareve dhe kërkesa për restaurim 24-orësh ndaj partnerit mashtrues¶

Subjekti: NJOFTIM FORMAL LIGJOR: Shkelja e Detyrës Fiduciare, Konvertimi i Aseteve të Korporatës dhe Mbajtja e ruajtjes së çështjeve gjyqësore
"[Partner Name], veprimet tuaja të njëanshme në [Date] (përfshirë transferimin e $[Amount] nga llogaria operative [Company Name] pa autorizim, revokimi i aksesit tim administrativ në [Google Workspace / QuickBooks / Portalet bankare] dhe ndërhyrja në operacionet e kompanisë) përbëjnë shkelje të qëllimshme të besnikërisë dhe besnikërisë tuaj civile. pronës, dhe ndërhyrje të paligjshme në marrëdhëniet e biznesit të kompanisë.

Përveç rastit kur veprimet e mëposhtme korrigjuese përfundojnë plotësisht deri në [Koha e saktë, p.sh., ora 12:00 e nesërme, 24 orë nga tani], avokati ynë gjyqësor do të paraqesë një ankesë të verifikuar dhe një kërkesë ex Parte për një Urdhër Kufizues të Përkohshëm, Besim Konstruktiv dhe në [Dëmtimi Gjyqësor, Përjashtimi Gjyqësor, Përjashtimi personal] dhe rikuperimin e të gjitha tarifave ligjore të korporatës:
1. Ktheni 100 për qind të [Shumës] $ të devijuar përmes transfertës bankare të së njëjtës ditë në llogarinë kryesore operative [Emri i Kompanisë];
2. Rikthe kredencialet e plota, të pakufizuara të identifikimit të Super administratorit dhe bashkëpronarit në [listoni të gjitha platformat e postës elektronike, resë kompjuterike, kontabilitetit dhe tregtarit] dhe aksesin fizik në [Adresa e lokaleve]; dhe
3. Ndaloni të gjitha komunikimet e njëanshme me punonjësit, shitësit ose klientët që pretendojnë të ndryshojnë menaxhimin e kompanisë.

NJOFTIM PËR KONTROLLIN E PRAKTIKËS GJYQËSORE: Ju kërkohet ligjërisht të ruani dhe të mos fshini, ndryshoni ose mbishkruani email-et, mesazhet me tekst, bisedat Slack/WhatsApp, të dhënat bankare, regjistrat e auditimit në renë kompjuterike ose disqet e ngurtë në lidhje me [Emri i Kompanisë] ose ndonjë subjekt konkurrues."

Pyetjet e bëra shpesh¶

Udhëzues të lidhur¶

• Ndërprerja e punonjësve dhe siguria në vendin e punës
• Vjedhje në vendin e punës, vjedhje dyqanesh dhe mashtrime të brendshme
• Kompromisi i postës elektronike të biznesit të korporatës (BEC) dhe tërheqja e mashtrimit me tela
• Kriza e financimit të listës së pagave dhe pajtueshmëria ligjore e pagave të humbura
• Plani i vazhdimësisë së biznesit dhe rikuperimi nga fatkeqësitë
• Numrat e urgjencës dhe dërgimi ndërkombëtar

Burimet e kontrolluara¶

• Komisioni Uniform i Ligjeve (ULC) (Shtetet e Bashkuara): Akti i rishikuar Uniform i Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar (RULLCA) Seksioni 407 (Menaxhimi i LLC), Seksioni 409 (Standardet e Sjelljes / Detyrat Fiduciare të Besnikërisë dhe Kujdesit), Seksioni 410 (Të Drejtat e Anëtarit për Informacion dhe Seksion/Regjistrim) (20J) Shkëputja/Përjashtimi i Anëtarit Gabim).
• Ligji i Korporatës së Përgjithshme të Delaware (DGCL) dhe Akti Model i Korporatës së Biznesit (MBCA) (Shtetet e Bashkuara): DGCL Seksioni 142 (Largimi i Oficerëve të Korporatës), Seksioni 220 (Inspektimi i Librave dhe të Regjistrave), Seksioni 225 (Zgjedhjet e Kontestuara/Largimi i Drejtorëve ose Oficerëve të Drejtorëve226) Bllokim).
• Kodi Uniform Tregtar (UCC) Neni 4 dhe Rregullat e Depozitave Bankare Tregtare (Shtetet e Bashkuara): Të drejtat bankare për të ngrirë llogaritë pas marrjes së njoftimit për pretendime kontradiktore/Mosmarrëveshje të qeverisjes.
• Akti i Kompanive 2006 dhe Akti i Falimentimit 1986 (Mbretëria e Bashkuar): *Nenet 171 deri në 177 (Detyrat e Përgjithshme të Drejtorëve), Seksioni 388 (Detyra për të mbajtur shënimet e kontabilitetit të hapura për inspektim nga oficerët) dhe seksioni 994 (Peticia nga anëtari i kompanisë paragjykim për padrejtë).
• Akti i Korporatave të Biznesit të Kanadasë (CBCA) dhe Aktet Provinciale të Korporatave të Biznesit (Kanada): Seksioni 122 (Detyra Besimtare e Drejtorëve dhe Oficerëve), Seksioni 21 (Qasja në të dhënat e Korporatës) dhe Seksioni 241 (Mjetet juridike ligjore kundër shtypjes dhe urdhrat e përkohshëm të gjykatës).