Измамни бизнес партньори, източващи сметки или блокиращи съсобственици¶

Събуждането с автоматизирани банкови сигнали, показващи, че вашият 50/50 бизнес партньор или съосновател на LLC е прехвърлил $180 000 от оперативната сметка на компанията в таен личен акаунт, отменил вашите администраторски идентификационни данни за Google Workspace или Microsoft 365, пренасочил фирмените изплащания на Stripe или Shopify и променил ключалките на вратите на офиса, е една от най-разрушителните вътрешни кризи, с които едно предприятие може да се сблъска. Тъй като търговските банки, доставчиците на облачен софтуер и местните полицейски служби разглеждат вътрешните спорове между съсобствениците на дялове като „въпроси на гражданското корпоративно управление“, измамен партньор, който притежава статут на оторизиран подпис на картата за подпис на банката или root достъп до регистратора на домейни, може да лиши работеща компания от нейните пари, интелектуална собственост и списъци с клиенти за по-малко от 12 часа, докато полицейските служители отказват да се намесят на бордюра.

Спирането на нелоялен съосновател или партньор, преди да направят бизнеса неплатежоспособен, изисква незабавен, координиран контраудар в търговското съкровищно банкиране, механизмите за гласуване на корпоративното управление, възстановяването на цифровата инфраструктура и спешните съдебни спорове за дялово участие. Чрез връчване на официално Известие за корпоративен спор и искане за замразяване на двоен подпис в отдела на касите на търговската банка в рамките на първите два часа, изпълнение на писмено съгласие на акционер или член, ако притежавате контрол върху гласуването, запазване на съдебни облачни одитни регистрационни файлове, преди да бъдат изтрити, и подаване на спешно Ex Parte заявление за временна ограничителна заповед (TRO), конструктивен тръст и временен Принудително изпълнение, можете да замразите откраднатите средства, да принудите възстановяването на вашия цифров и физически достъп и да потърсите личната отговорност на партньора-измамник за нарушаване на фидуциарно задължение и гражданска кражба.

Направете това сега¶

1. Дайте приоритет на физическата безопасност и деескалирайте конфронтациите на място. Ако конфронтация с бизнес партньор, съосновател или техни наети частни охранители във вашия офис или склад прерасне във физически заплахи, блъскане или незаконно задържане, отстъпете най-малко 10 метра (33 фута) до безопасна обществена зона и се обадете на местния номер за спешни повиквания (911 в Съединените щати и Канада, 112 в цялата страна Европейски съюз, 999 в Обединеното кралство, или вижте всички номера за спешни случаи) веднага.
2. Обадете се и изпратете имейл на мениджъра за връзки с вашата търговска банка, за да задействате „Оспорвана сметка/замразяване на двоен подпис“ в рамките на 1 час. Ако партньорът ви източва средства или заплашва да почисти оперативната сметка, не се опитвайте да играете на „кой може да прехвърли парите по-бързо“ в лична сметка (което ви кара да изглеждате също толкова виновни за преобразуване пред съдия); вместо това изпратете официално писмено Известие за противоречиви инструкции и спор за собственост съгласно Единния търговски кодекс (UCC) / банковите правила, като инструктирате банката да замрази всички изходящи преводи и да изисква двойни подписи или съдебно разпореждане.
3. Поискайте незабавно оттегляне на Wire Recall / SWIFT анулиране, ако средствата са напуснали банката в рамките на последните 24 до 72 часа. Помолете гишето на банката да изпрати незабавно Fedwire Recall Request или SWIFT camt.056 Анулиране за неупълномощени или измамни корпоративни преводи и изтеглете пълните PDF регистрационни файлове за потвърждение на банкови преводи, показващи точния номер на получаващата банка, номер на сметка и име на бенефициент за вашия адвокат по съдебни спорове.
4. Заключете основния регистратор на домейни, DNS записите и доставчика на облачна идентичност (IdP) незабавно. Ако все още имате достъп до GoDaddy, Cloudflare, AWS Route 53, Google Workspace или Microsoft 365, активирайте Заключване на системния регистър, премахнете привилегиите на фалшивия партньор на суперадминистратора и експортирайте пълно CSV/JSON копие на Регистрационния файл за проверка на администратора, доказващо кой IP адрес и потребителски акаунт са изтрили файлове или са отменили идентификационните данни на съсобственик.
5. Проверете точния си процент на гласуване в подписаното Споразумение за дейност на LLC, Споразумение за партньорство или Корпоративен устав. Изтеглете незабавно подписаните документи за управление: ако вие (или коалиция от честни съучредители/инвеститори) притежавате 51 процента или повече от акциите с право на глас (или места в борда), можете да изпълните официално Писмено съгласие на мажоритарните членове/директори премахване на партньора-измамник като служител/мениджър днес; ако сте в задънена улица на 50/50 или сте малцинствен партньор, трябва да получите спешна съдебна заповед (TRO), за да ги премахнете.
6. Подайте спешно Ex Parte заявление за временна ограничителна заповед (TRO) и замразяване на активи в рамките на 24 до 48 часа. Задръжте незабавно делови развод/търговски съдец, за да подаде потвърдена жалба за Нарушение на фидуциарно задължение, преобразуване и конструктивно доверие, като поискате от съдията ex parte заповед за замразяване на личните банкови сметки на партньора измамник, където са кацнали парите на компанията, и възстановяване на вашите достъп до фирмените системи.

Източване на измамни партньорски банки и дърво на решенията за корпоративен локаут¶

flowchart TD
    Start["Партньор източва корпоративна банкова сметка, отвлича ИТ системи или блокира съсобственици"] --> BankCheck{"Активно ли се прехвърлят корпоративни средства или се прехвърлят от ACH?"}

    BankCheck -->|"да"| FreezeBank["1. Изпратете писмено „Известие за противоречиви инструкции“ на касата на банката<br/>2. Задейства задържане на банкови спорове / Изискване за двоен подпис<br/>3. Иницииране на Fedwire / SWIFT изтегляне на превод и експортиране на регистрационни файлове на бенефициенти"]
    BankCheck -->|"Не (само ИТ / физическо блокиране)"| VoteCheck{"Какъв е вашият процент на гласуване и контрол в борда?"}
    FreezeBank --> VoteCheck

    VoteCheck -->|"Мажоритарен контрол (над 50% акции с право на глас / контрол на борда)"| MajorityAction["Изпълнете официално писмено съгласие на мажоритарните акционери / членове на LLC:<br/>1. Незабавно премахнете измамния партньор като служител / управляващ член<br/>2. Представете корпоративна резолюция на банката, заплатите и регистратора на домейни<br/>3. Изисквайте незабавно връщане на пренасочените средства в рамките на 24 часа"]

    VoteCheck -->|"50/50 безизходица ИЛИ миноритарен партньор"| CourtAction["Заведете спешно съдебно дело ex parte (потвърдена жалба + TRO предложение):<br/>1. Ex parte Временна ограничителна заповед за замразяване на целеви банкови сметки<br/>2. Задължителна забрана за възстановяване на ИТ администратор, имейл и физически достъп<br/>3. Поискайте назначен от съда временен директор, попечител или синдик"]

    MajorityAction --> DefianceCheck{"Измамният партньор отказва ли да върне пари или да предаде домейн/административни ключове?"}
    DefianceCheck -->|"да"| CourtAction
    DefianceCheck -->|"не"| ForensicAudit["Провеждане на съдебно-счетоводен одит за последните 24 месеца<br/>Преговаряне на принудително изкупуване/изключване Компенсация срещу откраднати средства"]

Фаза 1: Спиране на източването на банката и задействане на задържане на спор за търговска банка¶

Защо 50 процента (или дори 20 процента) бизнес партньор може да влезе в търговска банка или да влезе в онлайн системата за управление на хазната и да прехвърли 100 процента от паричните средства на компанията без ваше разрешение? Тъй като съгласно стандартните Споразумения за търговски депозитни сметки и Униформен търговски кодекс (UCC) член 4, всяко лице, посочено като „Упълномощен подписващ“ на корпоративната карта за подпис с правомощия за еднократен подпис, има пълната законова власт като агент на корпорацията да тегли средства, освен ако банката не получи официално писмено известие, прекратяващо това правомощие или предупреждаващо банката за спор относно управлението.

Как да принудите банката да замрази едностранни тегления в рамките на 2 часа¶

Търговските банки мразят да бъдат съдени за вземане на страна в партньорска война. Почти всяко споразумение за търговски депозит в Съединените щати, Канада, Обединеното кралство и Австралия съдържа изрична клауза „Противоречиви искания/Спор относно сметка“, в която се посочва, че ако банката получи противоречиви инструкции от двама или повече собственици, длъжностни лица или подписващи лица относно това кой контролира сметката, банката има абсолютното договорно право да наложи административно задържане („Замразяване на взаимни лица“) върху сметката, като отказва да уважи едностранно проводници или проверки, докато всички спорещи партньори подпишат съвместна инструкция или съдия издаде съдебна заповед.

1. Изпратете писмено „Известие за противоречащи си инструкции и отмяна на правомощия за едноличен подпис“:
2. Незабавно се обадете по телефона на вашия мениджър за връзки с търговска банка, управител на клон и бюро за измами в касата и проследете в рамките на 15 минути, като изпратите имейл и доставите на ръка официално подписано известие на бланка на компанията.
3. Посочете статуса си на съсобственик/служител/управител във файла, идентифицирайте неразрешените прехвърляния, извършени от [Rogue Partner Name], и изрично посочва: „Като [50% управляващ член/корпоративен служител] на [Име на компанията], с настоящото уведомявам Банката за официален спор относно корпоративното управление и оттеглям съгласието си за всякакви едностранни тегления, преводи или ACH инициации от [Име на измамен партньор]. С настоящото се изисква Банката незабавно да наложи задържане на спора по сметка #[XXXX] или да изиска съвместно двойни подписи на двамата собственици за всяка транзакция извън предварително установените ADP/Gusto ведомости за заплати."
4. Защитете предстоящите данъци върху заплатите на служителите и доверителния фонд на IRS по време на замразяване на банка:
5. Преди да поискате от банката да замрази оперативната сметка, проверете дали партида от заплати на служител или данъчен превод е планиран да дебитира сметката в рамките на следващите 72 часа (вж. криза във финансирането на заплатите и спазване на законовите изисквания за пропусната заплата).
6. Помолете служителя на касата на банката да разреши само проверения процесор за обработка на заплати на трета страна (ADP / Gusto / Paychex) дебити и дебити от данъчните органи за изчистване или получаване на писмено съгласие на партньора измамник чрез техния адвокат в рамките на 24 часа за освобождаване на средства от заплатите, така че никой от партньорите да не носи лична отговорност на служител за неплатени заплати.
7. Анулирайте корпоративни кредитни карти и отменете промените в изплащанията на търговска сметка:
8. Нелоялните партньори често печелят от $30 000 до $100 000 в аванси в брой или лични покупки на корпоративни карти American Express или Visa, като едновременно с това влизат в Stripe, Square, Shopify или Amazon Seller Central, за да променят банковия номер за изплащане на нова банкова сметка, която са отворили сами.
9. Незабавно влезте във всички портали за обработка на търговци, направете екранна снимка на историята на банковата сметка за изплащане, заключете модификациите на сметката за изплащане и уведомете екипа за обработване на риска на търговеца за опита за отклоняване.

Фаза 2: Механика на корпоративното управление, премахване на мнозинство срещу 50/50 безизходица срещу изтласкване на малцинство¶

Вашето законово правомощие да уволните или лишите оперативни правомощия от измамен съсобственик, без да чакате съдия, зависи от точната структура на собствеността и текста на вашето Споразумение за дейност на LLC, Корпоративен устав или Споразумение за партньорство.

Сравнение на органите за управление по структура на собственост¶

Важно предупреждение: Премахване на партньор като Длъжностно лице/Служител срещу отнемане на техните Собствени дялове¶

Дори ако притежавате 70 процента от корпорацията или LLC и вашият измамен партньор притежава 30 процента, разберете стриктната законова граница между управление/заетост и притежание на капитал:

• Можете да лишите оперативните им правомощия: С мнозинство от правомощията за гласуване можете незабавно да уволните нелоялен партньор от неговата платена роля като вицепрезидент, главен технологичен директор или управляващ член, да отмените банковата му карта и достъпа до корпоративния имейл и да му забраните достъпа до офис помещенията.
• Вие НЕ МОЖЕТЕ просто да изтриете техните 30% акции или членски дялове в LLC: Освен ако вашето подписано Споразумение на акционерите или Оперативно споразумение съдържа валидна Клауза за лошо напускане / Причина за конфискация / обратно изкупуване на неинвестирани акции, собственикът на капитала все още законно притежава своите придобити акции дори след като е бил уволнен за неправомерно поведение. За да вземете обратно техните дялови дялове, трябва или да упражните договорна клауза Купувай-продавай/изключва изкупувана клауза или да получите съдебно решение, компенсиращо стойността на техните акции срещу финансовите щети и откраднатите средства, които дължат на компанията.

Фаза 3: Възстановяване на отвлечени корпоративни домейни, имейл и облачни сървъри¶

В съвременния бизнес измамен партньор, който контролира техническите ключове (регистратора на домейни, основната конзола на AWS/Azure, хранилището на кодове на GitHub или акаунта на Google Workspace/Microsoft 365 Super Admin), може да държи цялото предприятие като заложник, дори ако притежава само 10 процента от акциите.

Мерки за противодействие на цифровото блокиране и прилагане на CFAA / компютърна злоупотреба¶

1. Запазване на доказателства за неоторизиран достъп до компютър (18 U.S.C. Sec. 1030):
2. Когато бизнес партньор или съсобственик отмени легитимните идентификационни данни на упълномощените служители на компанията, изтрие бази данни на компанията, отклони входящи имейли на клиенти или заключи компанията от нейните собствени сървъри без разрешение на борда, техните действия могат да нарушат държавните закони за манипулиране на компютри, федералния Закон за компютърни измами и злоупотреби (CFAA) (в зависимост от обхвата на разрешението) и Закона за злоупотреба с компютри на Обединеното кралство 1990, в допълнение към съставянето на общо право Превръщане и проникване в движимо имущество.
3. Никога не се опитвайте да „хакнете обратно“ личния имейл или личните устройства на партньора-измамник. Вместо това документирайте точния си час @company.com влизанията в имейл, Slack, CRM и облак бяха прекъснати.
4. Възстановяване на основни акаунти в Google Workspace, Microsoft 365 и AWS:
5. Ако измамният партньор е променил паролата на Super Admin в Google Workspace или Microsoft 365, проверете дали вие все още контролирате DNS / Регистратор на домейни (напр. GoDaddy, Cloudflare, Namecheap), където е регистрирано името на домейна.
6. Както Google Workspace, така и Microsoft 365 имат официални работни процеси за Възстановяване на администраторски акаунт с потвърден домейн: чрез добавяне на конкретна криптографска TXT или CNAME верификационен запис към настройките на DNS на домейна и представяне на корпоративни учредителни документи (учредителен акт, EIN писмо и корпоративна резолюция), легитимното корпоративно образувание може да принуди доставчика на облак да нулира достъпа на Super Admin обратно до корпорацията.
7. Обратно, ако партньорът измамник отвлече самия регистратор на домейн и прехвърли company.com в тяхното лично име, вашият адвокат по съдебен процес трябва незабавно да получи Ex Parte Временна ограничителна заповед (TRO), която конкретно нарежда на партньора (и насочва отдела за правно съответствие на регистратора на домейни) да заключи домейна срещу трансфери и да възстанови DNS записите под заплаха от гражданско и наказателно неуважение към съда.

Фаза 4: Упражняване на законови права за проверка на книги и записи¶

Когато доминиращ партньор ви заключи от QuickBooks, Xero, NetSuite и портала на търговската банка, първият ви приоритет за съдебни спорове е да докажете точно колко пари са били отклонени, къде са отишли ​​и дали партньорът е плащал тайно на фалшиви доставчици или е създал конкурентна компания в сянка.

Използване на законови изисквания за проверка за налагане на финансово оповестяване¶

Във всеки устав на дружества и LLC в Съединените щати, Канада и Обединеното кралство акционер, член на LLC или генерален партньор има абсолютно законово право да проверява финансовите книги, данъчните декларации, банковите извлечения и управленските записи на бизнеса:

• Закон за корпорациите на Делауеър и моделния бизнес (напр. DGCL, раздел 220 / Калифорнийски корпоративен кодекс, раздел 1601): Всеки акционер или директор, който направи писмено искане под клетва, посочвайки „правилна цел“ (и разследването на заподозряно злоупотреба, саморазправа или присвояване на служител е общопризнато от съдилищата като валидна и правилна цел) има право да инспектира корпоративна счетоводни книги, банкови извлечения, договори и протоколи от борда в рамките на 5 работни дни. Още по-силно: настоящ корпоративен директор или управителен член на LLC има почти неквалифицирано законово право на незабавен достъп до всички корпоративни записи, необходими за изпълнение на техните доверителни задължения.
• Ревизиран единен закон за дружествата с ограничена отговорност (RULLCA Раздел 410): Всеки член на LLC има законното право при разумно предизвестие да проверява и копира цялата информация относно дейностите на компанията, финансовото състояние, федерални/щатски данъчни декларации и оперативни записи.
• Канада (раздел 21 на CBCA / OBCA) и Обединеното кралство (Закон за дружествата от 2006 г.): Акционерите и директорите притежават законови права за проверка, а укриването на счетоводни записи от съдиректор е законово нарушение съгласно Раздел 388 от Закона за дружествата на Обединеното кралство от 2006 г..

Фаза 5: Спечелване на Ex parte временна ограничителна заповед (TRO) и конструктивно доверие¶

Ако вашият измамен партньор пренебрегне писмото ви с искане, откаже да върне източените пари или активно привлича вашите служители и клиенти в новоучредено конкурентно LLC (класическо нарушение на фидуциарната Доктрина за корпоративни възможности), не можете да чакате 18 месеца за стандартен граждански процес. Трябва да получите спешна мярка за неотклонение в рамките на 24 до 72 часа.

Спешният съдебен пакет от 4 части, който вашият адвокат ще подаде¶

1. Молба Ex Parte за временна ограничителна заповед (TRO) и замразяване на активи:
2. Подава се по спешност (често с 24-часово предизвестие или без предизвестие, ако предизвестието би накарало партньора да прехвърли откраднатите пари в офшорна зона).
3. TRO законно забранява на партньора-измамник да тегли, прехвърля, изразходва или обременява каквито и да било корпоративни средства и замразява конкретните лични или вторични банкови сметки, където пренасочените банкови преводи са попаднали под Конструктивен тръст.
4. Задължителна забрана за възстановяване на Status Quo Ante:
5. Съдилищата издават разпореждания, за да запазят "последния действителен, мирен, неоспорим статут, който предшества висящия спор."
6. Тъй като последният миролюбив статут беше преди партньорът измамник да ви заключи от офиса, да отмени вашите имейл/софтуерни идентификационни данни и да източи банковата сметка, съдията ще нареди на измамния партньор незабавно да възстанови всички идентификационни данни за влизане, да предаде ключовете за физическо съоръжение и да върне отклонения оборотен капитал в корпоративната оперативна сметка в рамките на 24 до 48 часа или да бъде изправен пред арест/глоба за Неуважение към съда.
7. Назначаване на временен директор, попечител или ограничен синдик:
8. Ако компанията е собственост 50/50 и двамата партньори не могат да се доверят един на друг за съвместно подписване на чекове, помолете съда да назначи Временен директор (за прекъсване на безизходицата) или Ограничен попечител / фискален агент, чиято единствена задача е да държи чековата книжка, да плаща на проверени служители и продавачи и да попречи на някой от партньорите да ограби бизнеса по време на изкупуването или съдебния процес експулсирането се води по съдебен ред.
9. Внимание относно пълния синдик: Избягвайте да искате пълен ликвидационен синдик, освен ако не е необходимо, тъй като пълният синдик е скъп и може да доведе до неизпълнение на задължения по заеми от търговски банки.
10. Съдебно изгонване на измамния партньор (Запазете бизнеса, изгонете крадеца):
11. Съгласно модерния устав на LLC (като RULLCA Раздел 602(5), приет в щати, включително Калифорния, Флорида, Илинойс, Ню Джърси и Вашингтон) и законите за партньорство (RUPA Раздел 601(5)), вие не трябва да разпуснете и унищожите печеливш бизнес само защото вашият съосновател е станал измамник.
12. Можете да поискате от съда да по съдебен ред изгони (разедини) неправомерния партньор, като докаже, че е участвал в неправомерно поведение, което е повлияло неблагоприятно и материално на компанията, превръщайки го в икономически правоприемник без право на глас, чиято цена на изкупуване е намалена долар за долар от парите, които са откраднали, и съдебните такси, които са причинили.

Фаза 6: Скриптове за спешно търсене на Verbatim (известие за замразяване на банката и прекратяване и отказ от измамен партньор)¶

Сценарий 1: Спешно известие за противоречиви инструкции до Търговската банка¶

Тема: СПЕШНО: Известие за оспорване на корпоративна собственост, неупълномощени прехвърляния и искане за задържане на двоен подпис, [юридическо име на компанията], акаунт №[XXXX]
„До мениджъра на клона, мениджъра за търговски отношения и отдела за финансови измами/правен отдел на [име на банката]:

Аз съм [Вашето име], [Титла, напр. 50% управляващ член/съосновател и корпоративен секретар] на [Юридическо име на фирмата] (EIN: [XX-XXXXXXX]) и упълномощен подпис на търговска сметка #[XXXX].

Моля, вземете незабавно официално известие, че е възникнал остър спор за корпоративно управление и фидуциарност по отношение на неразрешени трансфери, инициирани от съподписващия [Rogue Partner Name]. По-конкретно, на [Дата], [Rogue Partner Name] прехвърли $[Amount] от сметка #[XXXX] чрез [Wire/ACH] без разрешение на борда/члена и извън обичайния ход на дейност.

Съгласно Споразумението за банкови търговски депозитни сметки относно противоречиви искания и член 4 на UCC, с настоящото аз оттеглям всяко разрешение за едностранни тегления от едно лице, преводи, извеждане на ACH или теглене на кредитна линия от [Rogue Partner Name]. Официално инструктирам банката да:
1. Незабавно инициирайте Оттегляне на превод / ACH Reversal за неоторизиран(и) превод(и) на $[Сума], изпратен на [Дата];
2. Поставете незабавно Задържане при административен спор на сметка #[XXXX] (или изискайте съвместното писмено одобрение и на [Вашето име], и на [Име на измамен партньор]) за всички изходящи транзакции, с изключение само на предварително установени партиди за заплати към [ADP/Gusto]; и
3. Запазете и ми предоставете копия на всички данни за бенефициенти по банков път, регистрационни файлове за IP влизане и извлечения от сметки за последните 90 дни."

Сценарий 2: Съдебно задържане, нарушаване на доверителното право и 24-часово искане за възстановяване към партньора-измамник¶

Тема: ОФИЦИАЛНО ПРАВНО СЪОБЩЕНИЕ: Нарушение на фидуциарно задължение, преобразуване на корпоративни активи и съдебно задържане
"[Име на партньор], Вашите едностранни действия на [Дата] (включително прехвърляне на $[Сума] от операционната сметка на [Име на компанията] без разрешение, отнемане на административния ми достъп до [Google Workspace / QuickBooks / Банкови портали] и намеса в операциите на компанията) представляват умишлени нарушения на Вашите доверителни задължения за лоялност и грижа, гражданско преобразуване/кражба на корпоративна собственост и непозволена намеса в бизнес отношенията на компанията.

Освен ако следните коригиращи действия не бъдат извършени изцяло до [Точния час, напр. 12:00 ч. утре, след 24 часа], нашият съдебен адвокат ще подаде потвърдена жалба и заявление ex parte за временна ограничителна заповед, конструктивно доверие и съдебно експулсиране в [Име на съда], търсейки лична отговорност, наказателни щети и възстановяване от всички корпоративни правни такси:
1. Върнете 100 процента от пренасочените $[Сума] чрез банков превод в същия ден обратно в основната оперативна сметка на [Име на компанията];
2. Възстановете пълните, неограничени идентификационни данни за влизане на суперадминистратор и съсобственик до [избройте всички имейл, облачни, счетоводни и търговски платформи] и физически достъп до [Адрес на помещения]; и
3. Прекратете всички едностранни комуникации със служители, доставчици или клиенти, които претендират да променят ръководството на компанията.

ИЗВЕСТИЕ ЗА СЪДЕБНО ЗАДЪРЖАНЕ: Вие сте задължени по закон да запазите и да не изтривате, променяте или презаписвате каквито и да е имейли, текстови съобщения, чатове в Slack/WhatsApp, банкови записи, регистрационни файлове за облачен одит или твърди дискове, свързани с [Име на компанията] или което и да е конкурентно образувание.“

Често задавани въпроси¶

Свързани ръководства¶

• Уволнение на служители и сигурност на работното място
• Кражби на работното място, кражби от магазини и вътрешни измами
• Компрометиране на корпоративен бизнес имейл (BEC) и припомняне на измами по електронен път
• Криза с финансирането по ведомост и законово съответствие с пропуснатата заплата
• План за непрекъснатост на бизнеса и възстановяване след бедствие
• Номера за спешни случаи и международно изпращане

Проверени източници¶

• Комисия по единно право (ULC) (Съединени щати): Ревизиран единен закон за дружествата с ограничена отговорност (RULLCA), раздел 407 (Управление на LLC), раздел 409 (Стандарти за поведение/доверителни задължения за лоялност и грижа), раздел 410 (Права на членовете на информация/записи) и раздел 602(5) (Съдебно разединение/изключване на Неправилен член).
• Общ закон за корпорациите на Делауеър (DGCL) и Закон за корпорациите за модели (MBCA) (САЩ): DGCL Раздел 142 (Отстраняване на корпоративни служители), Раздел 220 (Проверка на книги и записи), Раздел 225 (Оспорван избор/отстраняване на директори или служители) и Раздел 226 (Назначаване на попечител или временен директор в безизходица).
• Член 4 от Единния търговски кодекс (UCC) и правилата за депозити в търговското банкиране (САЩ): Права на банките да замразяват сметки при получаване на известие за конфликтни искове/спорове относно управлението.
• Закон за дружествата от 2006 г. и Закон за несъстоятелността от 1986 г. (Обединеното кралство): * Раздели 171 до 177 (Общи задължения на директорите), Раздел 388 (Задължение за поддържане на счетоводни записи, отворени за проверка от служители) и Раздел 994 (Петиция от член на дружеството за несправедливо предразсъдък)*.
• Канадски закон за бизнес корпорациите (CBCA) и закони за провинциалните бизнес корпорации (Канада): Раздел 122 (Доверителни задължения на директори и служители), Раздел 21 (Достъп до корпоративни записи) и Раздел 241 (Законно средство за защита срещу потисничество и временни съдебни разпореждания).