พันธมิตรทางธุรกิจที่หลอกลวง ระบายบัญชีหรือล็อคเจ้าของร่วม¶

การตื่นขึ้นด้วยการแจ้งเตือนธนาคารอัตโนมัติที่แสดงให้เห็นว่าพันธมิตรธุรกิจ 50/50 ของคุณหรือผู้ร่วมก่อตั้ง LLC ได้โอนเงินจำนวน 180,000 ดอลลาร์จากบัญชีดำเนินงานของบริษัทไปยังบัญชีส่วนตัวที่เป็นความลับ เพิกถอนข้อมูลรับรองผู้ดูแลระบบ Google Workspace หรือ Microsoft 365 ของคุณ เปลี่ยนเส้นทางการรับเงิน Stripe ของบริษัทหรือ Shopify และเปลี่ยนล็อคประตูสำนักงานถือเป็นหนึ่งในวิกฤตการณ์ภายในที่ทำลายล้างมากที่สุดที่องค์กรสามารถเผชิญได้ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ ผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์คลาวด์ และหน่วยงานตำรวจในพื้นที่มองว่าข้อพิพาทภายในระหว่างเจ้าของร่วมที่เป็นทุนเป็น "ประเด็นการกำกับดูแลกิจการทางแพ่ง" พันธมิตรโกงที่มีสถานะผู้ลงนามที่ได้รับอนุญาตในบัตรลายเซ็นธนาคารหรือการเข้าถึงรูทของผู้รับจดทะเบียนโดเมนสามารถริบเงินสด ทรัพย์สินทางปัญญา และรายชื่อลูกค้าของบริษัทที่ดำเนินงานได้ภายในเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธที่จะเข้าไปแทรกแซงที่ขอบถนน

การหยุดยั้งผู้ร่วมก่อตั้งหรือหุ้นส่วนที่หลอกลวงก่อนที่ธุรกิจจะล้มละลายนั้น จะต้องอาศัยการประสานงานตอบโต้ทันทีทั่วทั้งธนาคารธนารักษ์ กลไกการลงคะแนนเสียงในการกำกับดูแลกิจการ การกู้คืนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการฟ้องร้องคดีความในกรณีฉุกเฉิน โดยการให้บริการ ประกาศเกี่ยวกับข้อพิพาทขององค์กรและการขอระงับลายเซ็นคู่ อย่างเป็นทางการกับแผนกการเงินของธนาคารพาณิชย์ภายในสองชั่วโมงแรก ดำเนินการยินยอมของผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษรหากคุณควบคุมการลงคะแนนเสียง เก็บรักษาบันทึกการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์บนคลาวด์ก่อนที่จะถูกล้าง และยื่นเรื่องฉุกเฉิน ใบสมัคร Ex Parte สำหรับคำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) ความไว้วางใจที่สร้างสรรค์ และการรับพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว คุณสามารถอายัดเงินที่ถูกขโมย บังคับให้กู้คืนระบบดิจิทัลของคุณได้ และการเข้าถึงทางกายภาพ และถือว่าพันธมิตรที่โกงต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อการละเมิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการโจรกรรมทางแพ่ง

ทำเช่นนี้ตอนนี้¶

1. จัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยทางกายภาพและลดความรุนแรงของการเผชิญหน้าในสถานที่ หากการเผชิญหน้ากับหุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ร่วมก่อตั้ง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวที่ได้รับการว่าจ้างในสำนักงานหรือคลังสินค้าของคุณ บานปลายไปสู่การคุกคามทางกายภาพ การผลักไส หรือการคุมขังที่ผิดกฎหมาย ให้ถอยออกไปอย่างน้อย 10 เมตร (33 ฟุต) ไปยังพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย และโทรไปที่หมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ (911 ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 112 แห่งในสหภาพยุโรป 999 ใน สหราชอาณาจักร หรือ ดูทั้งหมด หมายเลขฉุกเฉิน) โดยทันที.
2. โทรและส่งอีเมลถึงผู้จัดการความสัมพันธ์ธนาคารพาณิชย์ของคุณเพื่อทริกเกอร์ "บัญชีที่ถูกโต้แย้ง / การระงับผู้ลงนามคู่" ภายใน 1 ชั่วโมง หากคู่ของคุณใช้เงินหมดหรือขู่ว่าจะล้างบัญชีที่ดำเนินการ อย่าพยายามเล่นเกม "ใครสามารถโอนเงินออกได้เร็วกว่า" เข้าสู่บัญชีส่วนตัว (ซึ่งทำให้คุณดูมีความผิดเท่าเทียมกันในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสต่อหน้าผู้พิพากษา) ให้ส่ง ประกาศคำแนะนำที่ขัดแย้งกันและข้อพิพาทในการเป็นเจ้าของ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการภายใต้ประมวลกฎหมายพาณิชย์ (UCC) / กฎเกณฑ์ของธนาคาร โดยสั่งให้ธนาคารอายัดการโอนเงินขาออกทั้งหมดและต้องมีลายเซ็นคู่หรือคำสั่งศาล
3. ขอการเรียกคืนการโอนเงิน / การยกเลิก SWIFT ทันที หากเงินออกจากธนาคารภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา ขอให้แผนกโอนเงินของธนาคารส่ง คำขอการเรียกคืน Fedwire หรือ SWIFT ทันที camt.056 การยกเลิก สำหรับการโอนองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือฉ้อโกง และดาวน์โหลดบันทึกการยืนยันการโอนเงินในรูปแบบ PDF ที่สมบูรณ์ ซึ่งแสดงหมายเลขเส้นทางธนาคารที่ได้รับ หมายเลขบัญชี และชื่อผู้รับผลประโยชน์สำหรับทนายความในการดำเนินคดีของคุณ
4. ล็อคผู้รับจดทะเบียนโดเมนหลัก บันทึก DNS และผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวบนคลาวด์ (IdP) ทันที หากคุณยังสามารถเข้าถึง GoDaddy, Cloudflare, AWS Route 53, Google Workspace หรือ Microsoft 365 ได้ ให้เปิดใช้งาน ล็อครีจิสทรี ลบสิทธิ์ผู้ดูแลระบบระดับสูงของพันธมิตรอันธพาล และส่งออกสำเนา CSV/JSON ทั้งหมดของ บันทึกการตรวจสอบผู้ดูแลระบบ เพื่อพิสูจน์ว่าที่อยู่ IP และบัญชีผู้ใช้ใดลบไฟล์หรือเพิกถอนข้อมูลประจำตัวของเจ้าของร่วม
5. ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การลงคะแนนเสียงที่แน่นอนของคุณในข้อตกลงการดำเนินงาน LLC ข้อตกลงหุ้นส่วน หรือข้อบังคับบริษัท ดึงเอกสารการกำกับดูแลที่ลงนามทันที: หากคุณ (หรือกลุ่มพันธมิตรของผู้ร่วมก่อตั้ง/นักลงทุนที่ซื่อสัตย์) ถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (หรือที่นั่งในคณะกรรมการ) คุณสามารถดำเนินการ การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการของสมาชิก/กรรมการส่วนใหญ่ ถอดพันธมิตรที่โกงในฐานะเจ้าหน้าที่/ผู้จัดการในวันนี้ หากคุณถูกชะงักงันที่ 50/50 หรือเป็น หุ้นส่วนส่วนน้อย คุณต้องได้รับคำสั่งศาลฉุกเฉิน (TRO) เพื่อลบออก
6. ยื่นคำร้อง Ex Parte ฉุกเฉินเพื่อขอคำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) และการอายัดทรัพย์สินภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง ให้ผู้ฟ้องหย่าทางธุรกิจ / ผู้ดำเนินคดีเชิงพาณิชย์ทันทีเพื่อยื่นคำร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสำหรับ การละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจ การแปลงสภาพ และความไว้วางใจเชิงสร้างสรรค์ โดยขอให้ผู้พิพากษาสั่งอายัดบัญชีธนาคารส่วนบุคคลของพันธมิตรที่โกงซึ่งเงินสดของบริษัทตกหล่นและกู้คืนการเข้าถึงระบบของบริษัทของคุณ

ท่อระบายน้ำธนาคารพันธมิตรอันธพาลและแผนผังการตัดสินใจตอบสนองต่อการล็อกเอาต์ขององค์กร¶

flowchart TD
    Start["พันธมิตรระบายบัญชีธนาคารของบริษัท แย่งชิงระบบไอที หรือล็อคเจ้าของร่วม"] --> BankCheck{"กองทุนขององค์กรกำลังถูกโอนสายหรือโอน ACH ออกหรือไม่"}

    BankCheck -->|"ใช่"| FreezeBank["1. ให้บริการ 'ประกาศคำแนะนำที่ขัดแย้งกัน' ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ Bank Treasury Desk<br/>2. ทริกเกอร์การระงับข้อพิพาทของธนาคาร / ข้อกำหนดลายเซ็นคู่<br/>3. เริ่มต้นการเรียกคืน Fedwire / SWIFT Wire และส่งออกบันทึกผู้รับผลประโยชน์"]
    BankCheck -->|"ไม่ (IT / การล็อคทางกายภาพเท่านั้น)"| VoteCheck{"เปอร์เซ็นต์การลงคะแนนเสียงและการควบคุมคณะกรรมการของคุณคือเท่าไร?"}
    FreezeBank --> VoteCheck

    VoteCheck -->|"การควบคุมเสียงข้างมาก (หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่า 50% / การควบคุมของคณะกรรมการ)"| MajorityAction["ดำเนินการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / สมาชิก LLC:<br/>1. ลบพันธมิตรอันธพาลออกจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการทันที<br/>2. นำเสนอมติองค์กรต่อธนาคาร บัญชีเงินเดือน และผู้รับจดทะเบียนโดเมน<br/>3. ขอรับเงินโอนคืนทันทีภายใน 24 ชั่วโมง"]

    VoteCheck -->|"การหยุดชะงัก 50/50 หรือหุ้นส่วนส่วนน้อย"| CourtAction["ยื่นฟ้องคดีฉุกเฉินเฉพาะส่วน (การร้องเรียนที่ได้รับการยืนยัน + คำร้อง TRO):<br/>1. คำสั่งห้ามชั่วคราวของ Ex Parte อายัดบัญชีธนาคารปลายทาง<br/>2. คำสั่งห้ามเพื่อเรียกคืนผู้ดูแลระบบไอที อีเมล และการเข้าถึงทางกายภาพ<br/>3. ร้องขอผู้อำนวยการชั่วคราว ผู้ดูแล หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล"]

    MajorityAction --> DefianceCheck{"พันธมิตรโกงปฏิเสธที่จะคืนเงินสดหรือยอมจำนนโดเมน/คีย์ผู้ดูแลระบบหรือไม่?"}
    DefianceCheck -->|"ใช่"| CourtAction
    DefianceCheck -->|"ไม่"| ForensicAudit["ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา<br/>เจรจาการบังคับซื้อออก / การชดเชยการขับไล่กับกองทุนที่ถูกขโมย"]

ระยะที่ 1: หยุดการระบายน้ำของธนาคารและก่อให้เกิดการระงับข้อพิพาทของธนาคารพาณิชย์¶

เหตุใดหุ้นส่วนธุรกิจ 50 เปอร์เซ็นต์ (หรือ 20 เปอร์เซ็นต์) จึงสามารถเดินเข้าไปในธนาคารพาณิชย์หรือเข้าสู่ระบบการจัดการการเงินออนไลน์และถอนเงินสดของบริษัท 100 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เนื่องจากภายใต้มาตรฐาน ข้อตกลงบัญชีเงินฝากเชิงพาณิชย์ และ ประมวลกฎหมายเครื่องแบบพาณิชย์ (UCC) มาตรา 4 บุคคลใด ๆ ที่มีรายชื่อเป็น "ผู้ลงนามที่ได้รับอนุญาต" บนบัตรลงลายมือชื่อของบริษัทที่มีอำนาจลงนามเพียงครั้งเดียวจะมีอำนาจตามกฎหมายเต็มรูปแบบในฐานะตัวแทนของบริษัทในการถอนเงิน เว้นแต่ธนาคารจะได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยุติอำนาจนั้นหรือแจ้งเตือนธนาคารถึงข้อพิพาทด้านการกำกับดูแล

วิธีบังคับธนาคารอายัดการถอนเงินฝ่ายเดียวภายใน 2 ชั่วโมง¶

ธนาคารพาณิชย์เกลียดการถูกฟ้องร้องจากการเข้าข้างฝ่ายในสงครามหุ้นส่วน ข้อตกลงเงินฝากเชิงพาณิชย์เกือบทุกฉบับในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียมีข้อกำหนด "ข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกัน / ข้อพิพาทเกี่ยวกับบัญชี" ที่ชัดเจนซึ่งระบุว่า หากธนาคารได้รับคำแนะนำที่ขัดแย้งกันจากเจ้าของ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ลงนามตั้งแต่สองคนขึ้นไปเกี่ยวกับผู้ที่ควบคุมบัญชี ธนาคารมีสิทธิตามสัญญาโดยสมบูรณ์ในการ ระงับการบริหาร ("การระงับตัวแทรกแซง") ในบัญชี โดยปฏิเสธที่จะให้การโอนเงินหรือเช็คฝ่ายเดียวจนกว่า ทั้งหมด คู่พิพาทลงนามในคำสั่งร่วมกันหรือผู้พิพากษาออกคำสั่งศาล

1. ส่ง "ประกาศคำแนะนำที่ขัดแย้งกันและการเพิกถอนอำนาจของผู้ลงนามคนเดียว" เป็นลายลักษณ์อักษร:
2. โทรศัพท์ถึงผู้จัดการความสัมพันธ์ธนาคารพาณิชย์ ผู้จัดการสาขา และแผนกฉ้อโกงตั๋วเงินคลังของคุณทันที และติดตามผลภายใน 15 นาทีโดยส่งอีเมลและส่งหนังสือแจ้งพร้อมลายเซ็นอย่างเป็นทางการบนหัวจดหมายของบริษัท
3. อ้างอิงสถานะของคุณในฐานะเจ้าของร่วม/เจ้าหน้าที่/สมาชิกการจัดการในไฟล์ ระบุการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ดำเนินการโดย [Rogue Partner Name]และระบุอย่างชัดเจน: "ในฐานะ [50% กรรมการผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่องค์กร] ของ [ชื่อบริษัท] ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ธนาคารทราบถึงข้อพิพาทด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นทางการ และเพิกถอนความยินยอมของฉันในการถอนเงิน การโอนเงิน หรือการก่อกำเนิด ACH ฝ่ายเดียวโดย [ชื่อพันธมิตรอันธพาล] ขอเรียกร้องให้ธนาคารระงับข้อพิพาทในบัญชี #[XXXX] ทันที หรือกำหนดให้เจ้าของทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันสำหรับธุรกรรมใด ๆ นอกเหนือจากที่จัดตั้งขึ้นล่วงหน้า ดำเนินการบัญชีเงินเดือนของ ADP/Gusto"
4. ปกป้องบัญชีเงินเดือนของพนักงานที่กำลังจะมีขึ้นและภาษีกองทุน IRS Trust ในช่วงที่ธนาคารถูกระงับ:
5. ก่อนที่จะขอให้ธนาคารอายัดบัญชีปฏิบัติการ ให้ตรวจสอบว่าชุดบัญชีเงินเดือนของพนักงานหรือการส่งภาษีมีกำหนดหักบัญชีภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่ (ดู วิกฤติการระดมทุนเงินเดือนและพลาดการปฏิบัติตามกฎหมายเช็คเงินเดือน).
6. ขอให้เจ้าหน้าที่ธนารักษ์ของธนาคารอนุญาต เฉพาะ ผู้ประมวลผลบัญชีเงินเดือนบุคคลที่สามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว (ADP / Gusto / Paychex) การเดบิตและหน่วยงานด้านภาษีเดบิตเพื่อเคลียร์หรือขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธมิตรที่โกงผ่านทนายความของพวกเขาภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อปล่อยเงินเงินเดือน ดังนั้นพันธมิตรทั้งสองไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนบุคคลสำหรับค่าจ้างที่ยังไม่ได้ชำระ
7. ยกเลิกบัตรเครดิตองค์กรและเพิกถอนการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินของบัญชีผู้ค้า:
8. พันธมิตรโกงมักจะเบิกเงินสดล่วงหน้า 30,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือการซื้อส่วนตัวด้วยบัตร American Express หรือ Visa ขององค์กร ขณะเดียวกันก็ลงชื่อเข้าใช้ Stripe, Square, Shopify หรือ Amazon Seller Central เพื่อเปลี่ยนหมายเลขเส้นทางการจ่ายเงินของธนาคารเป็นบัญชีธนาคารใหม่ที่พวกเขาเปิดเพียงอย่างเดียว
9. เข้าสู่ระบบพอร์ทัลการประมวลผลของผู้ค้าทั้งหมดทันที จับภาพหน้าจอประวัติบัญชีธนาคารการจ่ายเงิน ล็อคการแก้ไขบัญชีการจ่ายเงิน และแจ้งให้ทีมประมวลผลความเสี่ยงของผู้ค้าทราบถึงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจ

ระยะที่ 2: กลไกการกำกับดูแลกิจการ การกำจัดเสียงส่วนใหญ่ เทียบกับ การหยุดชะงัก 50/50 เทียบกับ การบีบออกของเสียงข้างน้อย¶

อำนาจทางกฎหมายของคุณในการไล่หรือเพิกถอนอำนาจในการปฏิบัติงานจากเจ้าของร่วมที่หลอกลวงโดยไม่ต้องรอผู้พิพากษา ขึ้นอยู่กับโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่แน่นอนและข้อความใน ข้อตกลงการดำเนินงาน LLC, ข้อบังคับบริษัท หรือ ข้อตกลงหุ้นส่วน ของคุณ

การเปรียบเทียบอำนาจการกำกับดูแลตามโครงสร้างความเป็นเจ้าของ¶

คำเตือนที่สำคัญ: การถอดหุ้นส่วนจากการเป็น เจ้าหน้าที่/พนักงาน เทียบกับการตัด หุ้นทุน¶

แม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ 70 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทหรือ LLC และหุ้นส่วนอันธพาลของคุณเป็นเจ้าของ 30 เปอร์เซ็นต์ โปรดเข้าใจขอบเขตทางกฎหมายที่เข้มงวดระหว่าง การจัดการ/การจ้างงาน และ ความเป็นเจ้าของทุน:

• คุณสามารถถอดอำนาจการดำเนินงานของพวกเขาออกได้: ด้วยอำนาจการลงคะแนนเสียงข้างมาก คุณสามารถไล่พันธมิตรที่โกงออกจากตำแหน่งรองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี หรือสมาชิกผู้จัดการได้ทันที เพิกถอนบัตรธนาคารและการเข้าถึงอีเมลของบริษัท และห้ามพวกเขาออกจากที่ทำงาน
• คุณไม่สามารถลบหุ้น 30% หรือหุ้นสมาชิก LLC ของตนได้อย่างง่ายดาย: เว้นแต่ข้อตกลงผู้ถือหุ้นหรือข้อตกลงการดำเนินงานที่ลงนามของคุณจะมี Bad Leaver / สาเหตุการริบ / เงื่อนไขการซื้อหุ้นคืนที่ยังไม่ได้ลงทุน เจ้าของทุนยังคงเป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิตามกฎหมาย แม้ว่าจะถูกไล่ออกเนื่องจากการประพฤติมิชอบก็ตาม หากต้องการนำหุ้นทุนคืน คุณต้องดำเนินการ ข้อสัญญาซื้อ-ขาย / การขับไล่ หรือขอคำพิพากษาของศาลเพื่อชดเชยมูลค่าหุ้นกับความเสียหายทางการเงินและเงินที่ถูกขโมยที่พวกเขาเป็นหนี้บริษัท

ขั้นตอนที่ 3: การเรียกคืนโดเมนองค์กร อีเมล และเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ถูกแย่งชิง¶

ในธุรกิจยุคใหม่ คู่ค้าโกงที่ควบคุมคีย์ทางเทคนิค (ผู้รับจดทะเบียนโดเมน, คอนโซลรูท AWS/Azure, ที่เก็บโค้ด GitHub หรือบัญชี Google Workspace / Microsoft 365 Super Admin) สามารถจับตัวประกันทั้งองค์กรได้ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าของหุ้นเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

มาตรการตอบโต้การล็อคแบบดิจิทัลและการบังคับใช้ CFAA / Computer Misuse¶

1. เก็บหลักฐานการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต (18 U.S.C. Sec. 1030):
2. เมื่อหุ้นส่วนธุรกิจหรือเจ้าของร่วมเพิกถอนข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตของบริษัท ลบฐานข้อมูลของบริษัท โอนอีเมลลูกค้าที่เข้ามา หรือล็อกบริษัทออกจากเซิร์ฟเวอร์ของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ การกระทำของพวกเขาอาจเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการปลอมแปลงคอมพิวเตอร์ของรัฐ รัฐบาลกลาง กฎหมาย Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) (ขึ้นอยู่กับขอบเขตการอนุญาต) และ พระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดแห่งสหราชอาณาจักร ปี 1990 นอกเหนือจากการบัญญัติ กฎหมายทั่วไป การแปลงและการบุกรุกเป็นทรัพย์สิน
3. อย่าพยายาม "แฮ็กกลับ" เข้าไปในอีเมลส่วนตัวหรืออุปกรณ์ส่วนตัวของพันธมิตรที่หลอกลวง ให้บันทึกชั่วโมงที่แน่นอนของคุณแทน @company.com การเข้าสู่ระบบอีเมล, Slack, CRM และคลาวด์ถูกตัดออกไป
4. การเรียกคืนบัญชี Google Workspace, Microsoft 365 และ AWS Root:
5. หากพันธมิตรโกงเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบขั้นสูงใน Google Workspace หรือ Microsoft 365 ให้ตรวจสอบว่า คุณ ยังคงควบคุม DNS / ผู้รับจดทะเบียนโดเมน (เช่น GoDaddy, Cloudflare, Namecheap) ที่จดทะเบียนชื่อโดเมนอยู่หรือไม่
6. ทั้ง Google Workspace และ Microsoft 365 มีเวิร์กโฟลว์ การกู้คืนบัญชีผู้ดูแลระบบที่ตรวจสอบโดเมนแล้ว อย่างเป็นทางการ: โดยการเพิ่มการเข้ารหัสเฉพาะ TXT หรือ CNAME บันทึกการยืนยันการตั้งค่า DNS ของโดเมนและการนำเสนอเอกสารการจัดตั้งองค์กร (ข้อบังคับของการจดทะเบียนบริษัท จดหมาย EIN และมติขององค์กร) นิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถบังคับให้ผู้ให้บริการระบบคลาวด์รีเซ็ตการเข้าถึงผู้ดูแลระบบขั้นสูงกลับไปยังองค์กรได้
7. ในทางกลับกัน หากพันธมิตรโกงแย่งชิง ผู้รับจดทะเบียนโดเมนเอง และทำการโอนย้าย company.com ทนายความในการดำเนินคดีของคุณจะต้องได้รับ คำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) ทันทีโดยสั่งให้คู่ค้า (และกำกับดูแลฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายของผู้รับจดทะเบียนโดเมน) ล็อกโดเมนไม่ให้มีการโอน และกู้คืนบันทึก DNS ภายใต้การคุกคามของการดูหมิ่นศาลทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ระยะที่ 4: การใช้สิทธิในการตรวจสอบหนังสือและบันทึกตามกฎหมาย¶

เมื่อพันธมิตรที่โดดเด่นล็อคคุณออกจาก QuickBooks, Xero, NetSuite และพอร์ทัลธนาคารพาณิชย์ ลำดับความสำคัญในการดำเนินคดีอันดับแรกของคุณคือการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเงินถูกโอนไปเท่าไร เงินไปอยู่ที่ไหน และพันธมิตรได้แอบจ่ายเงินให้กับผู้ขายปลอมหรือก่อตั้งบริษัทเงาที่แข่งขันกันหรือไม่

การใช้ข้อกำหนดการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อบังคับให้เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน¶

ในทุกกฎหมายขององค์กรและ LLC ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร ผู้ถือหุ้นทุน สมาชิก LLC หรือหุ้นส่วนทั่วไปมี สิทธิ์ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในการตรวจสอบบัญชีทางการเงิน การคืนภาษี ใบแจ้งยอดธนาคาร และบันทึกการกำกับดูแลของธุรกิจ:

• กฎหมาย Delaware & Model Business Corporation Act (เช่น DGCL มาตรา 220 / Cal. Corp. Code มาตรา 1601): ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่ยื่นข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้คำสาบานโดยระบุ "วัตถุประสงค์ที่เหมาะสม" (และการสอบสวนการจัดการที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องสงสัย การจัดการตนเอง หรือการยักยอก ได้รับการยอมรับในระดับสากลจากศาลว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม) มีสิทธิ์ตรวจสอบบัญชีแยกประเภททางบัญชีขององค์กร ใบแจ้งยอดธนาคาร สัญญา และรายงานการประชุมของคณะกรรมการภายใน 5 วันทำการ. แข็งแกร่งยิ่งขึ้น: ผู้อำนวยการองค์กรคนปัจจุบัน หรือ สมาชิกผู้จัดการ LLC มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกือบจะ ไม่มีเงื่อนไข ในการเข้าถึงบันทึกขององค์กรทั้งหมดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทันที
• พระราชบัญญัติบริษัทจำกัดความรับผิดเครื่องแบบฉบับปรับปรุง (RULLCA มาตรา 410): สมาชิก LLC ทุกคนมีสิทธิตามกฎหมายเมื่อมีการแจ้งให้ทราบอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบและคัดลอกข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท สถานะทางการเงิน การคืนภาษีของรัฐบาลกลาง/รัฐ และบันทึกการดำเนินงาน
• แคนาดา (CBCA มาตรา 21 / OBCA) และสหราชอาณาจักร (พระราชบัญญัติบริษัทปี 2006): ผู้ถือหุ้นและกรรมการมีสิทธิในการตรวจสอบตามกฎหมาย และการหักบันทึกการบัญชีจากกรรมการร่วมถือเป็นความผิดตามกฎหมายภายใต้ มาตรา 388 ของพระราชบัญญัติบริษัทในสหราชอาณาจักร ปี 2006

ระยะที่ 5: การชนะคำสั่งห้ามชั่วคราวของ Ex Parte (TRO) และความน่าเชื่อถือเชิงสร้างสรรค์¶

หากพันธมิตรที่หลอกลวงของคุณเพิกเฉยต่อจดหมายทวงถามของคุณ ปฏิเสธที่จะคืนเงินที่หมดไป หรือชักชวนพนักงานและลูกค้าของคุณให้เข้าร่วมใน LLC ซึ่งเป็นคู่แข่งที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (ซึ่งเป็นการละเมิดความไว้วางใจ หลักคำสอนด้านโอกาสขององค์กร) คุณไม่สามารถรอ 18 เดือนสำหรับการพิจารณาคดีแพ่งมาตรฐานได้ คุณต้องได้รับคำสั่งห้ามฉุกเฉินภายใน 24 ถึง 72 ชั่วโมง

แพ็คเกจการดำเนินคดีฉุกเฉิน 4 ส่วนที่ทนายความของคุณจะยื่น¶

1. คำขอบางส่วนสำหรับคำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) และการอายัดทรัพย์สิน:
2. ยื่นเรื่องฉุกเฉิน (โดยมากต้องแจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงหรือไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากการแจ้งจะทำให้พันธมิตรโอนเงินที่ขโมยไปนอกประเทศ)
3. TRO ห้ามมิให้พันธมิตรโกงถอน โอน ใช้จ่าย หรือก่อภาระผูกพันกับเงินทุนของบริษัทใดๆ ตามกฎหมาย และอายัดบัญชีธนาคารส่วนบุคคลหรือรองเฉพาะเจาะจงที่มีการโอนเงินผ่านธนาคารภายใต้ Constructive Trust
4. คำสั่งห้ามเพื่อเรียกคืน สถานะ Quo Ante:
5. ศาลออกคำสั่งศาลเพื่อรักษา "สถานะสุดท้ายที่แท้จริง สงบสุข และไม่มีการโต้แย้ง ซึ่งเกิดขึ้นก่อนข้อโต้แย้งที่รอดำเนินการ"
6. เนื่องจากสถานะสันติภาพล่าสุดคือ ก่อน คู่หูโกงจะล็อคคุณออกจากสำนักงาน เพิกถอนข้อมูลประจำตัวอีเมล/ซอฟต์แวร์ของคุณ และระบายบัญชีธนาคาร ผู้พิพากษาจะสั่งให้คู่ครองที่โกงคืนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบทั้งหมดทันที มอบกุญแจสถานที่ทางกายภาพ และคืนเงินทุนหมุนเวียนที่ถูกโอนไปยังบัญชีดำเนินงานของบริษัทภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง หรือเผชิญการจับกุม/ค่าปรับสำหรับ การละเมิดศาล
7. การแต่งตั้งผู้อำนวยการชั่วคราว ผู้ดูแล หรือผู้รับผลประโยชน์จำกัด:
8. หากบริษัทเป็นเจ้าของในอัตราส่วน 50/50 และคู่ค้าทั้งสองไม่สามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันในการลงนามในเช็คร่วมกันได้ ขอให้ศาลแต่งตั้ง ผู้อำนวยการชั่วคราว (เพื่อทำลายการหยุดชะงักของคณะกรรมการ) หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน/ตัวแทนทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลอย่างจำกัด ซึ่งมีหน้าที่เพียงถือสมุดเช็ค จ่ายเงินให้พนักงานและผู้ขายที่ได้รับการตรวจสอบ และป้องกันไม่ให้คู่ค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล้นธุรกิจในขณะที่มีการดำเนินคดีการซื้อกิจการหรือการไล่ออกจากศาล
9. ข้อควรระวังในการพิทักษ์ทรัพย์เต็มจำนวน: หลีกเลี่ยงการขอให้มีผู้รับชำระหนี้เต็มจำนวน เว้นแต่จำเป็น เพราะการพิทักษ์ทรัพย์เต็มจำนวนนั้นมีราคาแพง และอาจทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ภายใต้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ได้
10. การขับไล่ฝ่ายตุลาการของพันธมิตรอันธพาล (รักษาธุรกิจ ไล่ขโมยออกไป):
11. ภายใต้กฎหมาย LLC สมัยใหม่ (เช่น RULLCA มาตรา 602(5) ซึ่งนำมาใช้ในรัฐต่างๆ รวมถึงแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา อิลลินอยส์ นิวเจอร์ซีย์ และวอชิงตัน) และกฎหมายหุ้นส่วน (RUPA มาตรา 601(5)) คุณ ไม่ ต้องยุบและทำลายธุรกิจที่ทำกำไรเพียงเพราะผู้ร่วมก่อตั้งของคุณโกง
12. คุณสามารถขอให้ศาล ขับไล่ (แยกตัวออก) ในทางตุลาการ หุ้นส่วนที่กระทำผิดได้โดยการพิสูจน์ว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการประพฤติมิชอบซึ่งส่งผลกระทบในทางลบและเป็นรูปธรรมต่อบริษัท โดยเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นผู้รับโอนสิทธิ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง ซึ่งราคาการซื้อหุ้นจะลดลงเป็นดอลลาร์ต่อดอลลาร์ด้วยเงินที่พวกเขาขโมยมาและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่พวกเขาก่อขึ้น

ระยะที่ 6: สคริปต์ความต้องการฉุกเฉินแบบคำต่อคำ (ประกาศระงับธนาคาร & การยุติและเลิกพันธมิตรอันธพาล)¶

สคริปต์ 1: ประกาศด่วนเกี่ยวกับคำสั่งที่ขัดแย้งกับธนาคารพาณิชย์¶

เรื่อง: ด่วน: ประกาศเกี่ยวกับข้อพิพาทการเป็นเจ้าขององค์กร การโอนที่ไม่ได้รับอนุญาต และความต้องการถือครองโดยใช้ลายเซ็นคู่ [ชื่อทางกฎหมายของบริษัท] บัญชี #[XXXX]
"ถึง ผู้จัดการสาขา ผู้จัดการความสัมพันธ์ทางการค้า และการฉ้อโกงธนารักษ์/ฝ่ายกฎหมายของ [ชื่อธนาคาร]:

ฉันชื่อ [ชื่อของคุณ] [ตำแหน่ง เช่น สมาชิกผู้จัดการ 50% / ผู้ร่วมก่อตั้งและเลขานุการบริษัท] ของ [ชื่อตามกฎหมายของบริษัท] (EIN: [XX-XXXXXXX]) และผู้ลงนามที่ได้รับอนุญาตในบัญชีเชิงพาณิชย์ #[XXXX].

โปรดแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการทันทีว่ามีข้อพิพาทเรื่องการกำกับดูแลกิจการและความไว้วางใจอย่างเฉียบพลันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งริเริ่มโดยผู้ลงนามร่วม [ชื่อพันธมิตรที่โกง] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันที่ [Date] [Rogue Partner Name] โอนเงิน $[Amount] ออกจากบัญชี #[XXXX] ผ่าน [Wire/ACH] โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ/สมาชิก และอยู่นอกเส้นทางธุรกิจปกติ

ตามข้อตกลงบัญชีเงินฝากพาณิชย์ของธนาคารเกี่ยวกับความต้องการที่ขัดแย้งกันและข้อ 4 ของ UCC ฉันขอ เพิกถอนการอนุญาตใดๆ สำหรับการถอนเงินโดยผู้ลงนามเพียงฝ่ายเดียว การโอนเงิน การสร้าง ACH หรือการดึงวงเงินสินเชื่อ โดย [ชื่อพันธมิตรที่โกง] ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารอย่างเป็นทางการ:
1. เริ่มต้น การเรียกคืนการโอนเงิน / การกลับรายการ ACH ทันทีสำหรับการโอนเงิน $[Amount] โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งส่งไปเมื่อ [Date];
2. วาง การระงับข้อพิพาทด้านการบริหาร ทันทีในบัญชี #[XXXX] (หรือต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันของทั้ง [ชื่อของคุณ] และ [ชื่อพันธมิตรที่โกง]) สำหรับธุรกรรมขาออกทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะชุดบัญชีเงินเดือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปยัง [ADP/Gusto]; และ
3. เก็บรักษาและมอบสำเนารายละเอียดผู้รับผลประโยชน์แบบโอนเงิน บันทึกการเข้าสู่ระบบ IP และใบแจ้งยอดบัญชีให้ฉันในช่วง 90 วันที่ผ่านมา"

สคริปต์ 2: การระงับการดำเนินคดี การละเมิดความไว้วางใจ และข้อเรียกร้องในการฟื้นฟู 24 ชั่วโมงสำหรับพันธมิตร Rogue¶

เรื่อง: ประกาศทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ: การฝ่าฝืนหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจ การแปลงสินทรัพย์ของบริษัท และการระงับการดำเนินคดี
* "[ชื่อพาร์ทเนอร์] การกระทำฝ่ายเดียวของคุณในวันที่ [วันที่] (รวมถึงการโอน $[จำนวน] จากบัญชีปฏิบัติการของ [ชื่อบริษัท] โดยไม่ได้รับอนุญาต เพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบของฉันไปยัง [Google Workspace / QuickBooks / พอร์ทัลธนาคาร] และการแทรกแซงการดำเนินงานของบริษัท) ถือเป็นการละเมิดโดยเจตนาต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้านความภักดีและการดูแล การแปลงทางแพ่ง/การขโมยทรัพย์สินของบริษัท และการแทรกแซงที่ละเมิดต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัท*

เว้นแต่การดำเนินการแก้ไขต่อไปนี้จะเสร็จสิ้นทั้งหมดภายใน [เวลาที่แน่นอน เช่น 12.00 น. พรุ่งนี้ 24 ชั่วโมงนับจากนี้] ที่ปรึกษาด้านการดำเนินคดีของเราจะยื่นคำร้องที่ได้รับการยืนยันและใบสมัคร Ex Parte สำหรับคำสั่งห้ามชั่วคราว ความไว้วางใจเชิงสร้างสรรค์ และการขับไล่ตุลาการใน [ชื่อศาล] โดยแสวงหาความรับผิดส่วนบุคคล ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และการเรียกคืนค่าธรรมเนียมทางกฎหมายขององค์กรทั้งหมด:
1. คืน 100 เปอร์เซ็นต์ของ $[จำนวน] ที่ถูกโอนผ่านการโอนเงินภายในวันเดียวกันกลับไปยังบัญชีปฏิบัติการหลักของ [ชื่อบริษัท]
2. กู้คืนข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบขั้นสูงและเจ้าของร่วมแบบเต็มและไม่จำกัดเพื่อ [แสดงรายการอีเมล ระบบคลาวด์ การบัญชี และแพลตฟอร์มผู้ค้าทั้งหมด] และการเข้าถึงทางกายภาพไปยัง [ที่อยู่สถานที่] และ
3. หยุดการสื่อสารฝ่ายเดียวทั้งหมดกับพนักงาน ผู้ขาย หรือลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัท

ประกาศระงับคดี: คุณจำเป็นต้องเก็บรักษาและไม่ลบ เปลี่ยนแปลง หรือเขียนทับอีเมล ข้อความ แชท Slack/WhatsApp บันทึกทางธนาคาร บันทึกการตรวจสอบระบบคลาวด์ หรือฮาร์ดไดรฟ์ที่เกี่ยวข้องกับ [ชื่อบริษัท] หรือหน่วยงานที่แข่งขันกัน"

คำถามที่พบบ่อย¶

คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง¶

• การเลิกจ้างพนักงานและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
• การโจรกรรมสถานที่ทำงาน การขโมยของในร้าน และการฉ้อโกงภายใน
• การบุกรุกอีเมลธุรกิจขององค์กร (BEC) และการเรียกคืนการฉ้อโกงทางสาย
• วิกฤติการระดมทุนเงินเดือนและพลาดการปฏิบัติตามกฎหมายเช็คเงินเดือน
• แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนความเสียหาย
• หมายเลขฉุกเฉินและการจัดส่งระหว่างประเทศ

ตรวจสอบแหล่งที่มาแล้ว¶

• คณะกรรมการกฎหมายเครื่องแบบ (ULC) (สหรัฐอเมริกา): พระราชบัญญัติบริษัทรับผิดแบบจำกัดเครื่องแบบฉบับปรับปรุง (RULLCA) มาตรา 407 (การจัดการของ LLC), มาตรา 409 (มาตรฐานการปฏิบัติ / หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของความภักดีและการดูแล), มาตรา 410 (สิทธิของสมาชิกในข้อมูล/บันทึก) และมาตรา 602(5) (การแยกตัวออกจากสมาคมตุลาการ/การขับไล่สมาชิกที่ไม่ถูกต้อง)
• กฎหมายบริษัท Delaware General Corporation (DGCL) และ Model Business Corporation Act (MBCA) (สหรัฐอเมริกา): DGCL มาตรา 142 (การถอดถอนเจ้าหน้าที่บริษัท), มาตรา 220 (การตรวจสอบหนังสือและบันทึก), มาตรา 225 (การเลือกตั้ง/ถอดถอนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่โต้แย้ง) และมาตรา 226 (การแต่งตั้งผู้ดูแลหรือผู้อำนวยการชั่วคราวในกรณีที่หยุดชะงัก)
• ประมวลกฎหมายเครื่องแบบพาณิชย์ (UCC) มาตรา 4 และกฎการฝากเงินของธนาคารพาณิชย์ (สหรัฐอเมริกา): สิทธิ์ของธนาคารในการอายัดบัญชีเมื่อได้รับแจ้งการเรียกร้องที่ขัดแย้งกัน / ข้อพิพาทด้านธรรมาภิบาล
• พระราชบัญญัติบริษัทปี 2006 และพระราชบัญญัติการล้มละลายปี 1986 (สหราชอาณาจักร): มาตรา 171 ถึง 177 (หน้าที่ทั่วไปของกรรมการ), มาตรา 388 (หน้าที่ในการจัดทำบันทึกการบัญชีที่เปิดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้) และมาตรา 994 (คำร้องของสมาชิกบริษัทในเรื่องอคติที่ไม่ยุติธรรม)
• พระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจแคนาดา (CBCA) และพระราชบัญญัติบริษัทธุรกิจประจำจังหวัด (แคนาดา): มาตรา 122 (หน้าที่ความไว้วางใจของกรรมการและเจ้าหน้าที่) มาตรา 21 (การเข้าถึงบันทึกขององค์กร) และมาตรา 241 (การเยียวยาการกดขี่ตามกฎหมายและคำสั่งศาลชั่วคราว)