Socios comerciais fraudulentos esgotando contas ou bloqueando copropietarios¶

Espertar as alertas bancarias automatizadas que mostran que o teu socio comercial 50/50 ou cofundador da LLC transferiu 180.000 dólares da conta operativa da empresa a unha conta persoal secreta, revogou as túas credenciais de administrador de Google Workspace ou Microsoft 365, redirixiu os pagos de Stripe ou Shopify da empresa e cambiou as pechaduras das crises internas máis destrutivas das portas de oficina ás que se pode enfrontar unha empresa. Dado que os bancos comerciais, os provedores de software na nube e os departamentos de policía local ven as disputas internas entre os copropietarios de capital como "asuntos de goberno corporativo civil", un socio deshonesto que posúe o status de asinante autorizado na tarxeta de sinatura bancaria ou o acceso root ao rexistrador de dominios pode quitarlle a unha empresa operativa o seu efectivo, propiedade intelectual e listas de clientes en menos de 12 horas mentres interveñen os axentes de policía.

Para deter a un cofundador ou socio deshonesto antes de que insolven a empresa esixe unha contraataque coordinada e inmediata entre a banca comercial do Tesouro, os mecanismos de votación do goberno corporativo, a recuperación da infraestrutura dixital e os litixios de emerxencia en capital. Ao enviar un Aviso formal de disputa corporativa e demanda de conxelación de sinatura dual no departamento de tesouraría do banco comercial dentro das dúas primeiras horas, executando os consentimentos escritos dos accionistas ou dos membros se ten control de voto, preservando os rexistros de auditoría da nube forense antes de que se borren e presentando unha solicitude de emerxencia **Solicitude ex parte para unha orde temporal de restrición e TRO. os fondos roubados, forzar a restauración do teu acceso dixital e físico e responsabilizar persoalmente ao socio deshonesto do incumprimento do deber fiduciario e do roubo civil.

Fai isto agora¶

1. Priorizar a seguridade física e reducir os enfrontamentos no lugar. Se un enfrontamento cun socio comercial, cofundador ou os seus gardas de seguridade privados contratados na súa oficina ou almacén se converte en ameazas físicas, empuxos ou detención ilegal, retroceda polo menos 10 metros (33 pés) a unha zona pública segura e chame ao seu número de emerxencias en Estados Unidos e Canadá. Union, 999 no Reino Unido, ou ver todos números de emerxencia) inmediatamente.
2. Chama e envía un correo electrónico ao teu xestor de relacións do teu banco comercial para activar unha "Conta disputada/Conxelación de dobre firmante" nun prazo de 1 hora. Se o teu compañeiro está esgotando fondos ou ameaza con varrer a conta operativa, non tentes xogar a "quen pode transferir o diñeiro máis rápido" nunha conta persoal (o que te fai parecer igual de culpable ante un xuíz de conversión); no seu lugar, envía un Aviso de instrucións en conflito e disputa de propiedade por escrito de conformidade co Código de Comercio Uniforme (UCC)/regras bancarias, indicando ao banco que conxela todos os cables de saída e esixe sinaturas dobres ou unha orde xudicial.
3. Solicite unha retirada inmediata de transferencia bancaria/cancelación SWIFT se os fondos saíron do banco nas últimas 24 a 72 horas. Solicite á mesa de transferencia bancaria que transmita unha Solicitude de retirada de Fedwire ou SWIFT de inmediato. camt.056 Cancelación para transferencias corporativas non autorizadas ou fraudulentas e descarga os rexistros completos de confirmación de cables en PDF que mostran o número exacto de ruta bancaria receptora, o número de conta e o nome do beneficiario do seu avogado de litixios.
4. Bloquear o rexistrador de dominio principal, os rexistros DNS e o provedor de identidade na nube (IdP) inmediatamente. Se aínda tes acceso a GoDaddy, Cloudflare, AWS Route 53, Google Workspace ou Microsoft 365, activa o Bloqueo do rexistro, elimina os privilexios de superadministrador do socio non autorizado e exporta unha copia CSV/JSON completa do Rexistro de auditoría do administrador que acredite que enderezo IP e conta de usuario eliminaron ficheiros ou revogou as credenciais.
5. Avisa a túa porcentaxe de voto exacta no Acordo de funcionamento da LLC, o Acordo de asociación ou os estatutos corporativos asinados. Tire inmediatamente dos documentos de goberno asinados: se vostede (ou unha coalición de cofundadores/investidores honestos) posúe 51 por cento ou máis das accións con voto (ou asentos do consello), pode executar un consentimento formal dos membros **W **W Directriz. como oficial/xerente na actualidade; se estás bloqueado en 50/50 ou es un socio minoritario, debes obter unha orde xudicial de emerxencia (TRO) para eliminalos.
6. Presente unha solicitude de emerxencia ex parte para unha orde de restrición temporal (TRO) e unha conxelación de activos nun prazo de 24 a 48 horas. Reteña un divorcio comercial / litigación comercial inmediatamente para presentar unha queixa verificada por incumprimento do deber fiduciario, conversión e confianza construtiva, solicitando ao xuíz unha orde ex parte para conxelar a súa empresa bancaria e restaurar as contas persoais da súa empresa. sistemas.

Árbore de decisións de drenaxe bancaria de socios fraudulentos e resposta ao bloqueo corporativo¶

flowchart TD
    Start["O socio elimina a conta bancaria corporativa, secuestra sistemas informáticos ou bloquea a copropietarios"] --> BankCheck{"¿Os fondos corporativos están sendo transferidos activamente ou transferidos por ACH?"}

    BankCheck -->|"Si"| FreezeBank["1. Enviar un 'Aviso de instrucións conflitivas' por escrito na mesa da Tesouraría do Banco<br/>2. Activar a retención de disputas bancarias/requisito de sinatura dual<br/>3. Iniciar Fedwire / SWIFT Wire Recall e Exportar rexistros de beneficiarios"]
    BankCheck -->|"Non (só bloqueo informático/físico)"| VoteCheck{"Cal é a súa porcentaxe de voto e control do consello?"}
    FreezeBank --> VoteCheck

    VoteCheck -->|"Control maioritario (máis do 50 % das accións con voto/Control do consello)"| MajorityAction["Executar o consentimento formal por escrito dos accionistas maioritarios / membros da LLC:<br/>1. Eliminar inmediatamente o socio non autorizado como oficial/membro xestor<br/>2. Presentar a resolución corporativa ao rexistro de bancos, nóminas e dominios<br/>3. Esixir a devolución inmediata dos fondos desviados nun prazo de 24 horas"]

    VoteCheck -->|"50/50 Deadlock OU socio minoritario"| CourtAction["Arquivo demanda de emerxencia ex parte (Queixa verificada + Moción TRO):<br/>1. Orde de restrición temporal ex parte que conxela as contas bancarias de destino<br/>2. Orde obrigatoria para restaurar o acceso físico, o administrador de TI e o correo electrónico<br/>3. Solicitar o director provisional, o custodio ou o síndico designado polo xulgado"]

    MajorityAction --> DefianceCheck{"O socio deshonesto négase a devolver o diñeiro ou a entregar as claves de dominio/administrador?"}
    DefianceCheck -->|"Si"| CourtAction
    DefianceCheck -->|"Non"| ForensicAudit["Realizar a auditoría de contabilidade forense dos últimos 24 meses<br/>Negociar a compensación de compra/expulsión forzosa contra fondos roubados"]

Fase 1: Deter a fuga bancaria e desencadear unha retención de disputas bancarias comerciais¶

Por que un socio comercial do 50 por cento (ou mesmo do 20 por cento) pode entrar nun banco comercial ou iniciar sesión na xestión da tesouraría en liña e transferir o 100 por cento do diñeiro da empresa sen o teu permiso? Porque segundo os Contratos de contas de depósitos comerciais e o artigo 4** do Codigo Comercial Uniforme (UCC), calquera persoa que figure como "Asinante autorizado" na tarxeta de sinatura corporativa con autoridade de sinatura única ten pleno poder legal como axente da corporación para retirar fondos, a non ser que o banco reciba un aviso formal por escrito que rescinda esa autoridade ou avise ao banco de alerta.

Como forzar o banco a conxelar as retiradas unilaterais en 2 horas¶

Os bancos comerciais odian ser demandados por tomar partido nunha guerra de asociacións. Case todos os acordos de depósitos comerciais dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Australia contén unha cláusula explícita de "Demandas en conflito / Disputa sobre a conta" que indica que, se o banco recibe instrucións conflitivas de dous ou máis propietarios, funcionarios ou asinantes sobre quen controla a conta, o banco ten o dereito contractual absoluto de retener a conta administrativa ( "Liberación de cheques ** ou denegacións da conta administrativa"). ata que todos os socios en disputa asinen unha instrución conxunta ou un xuíz emita unha orde xudicial.

1. Entregue un "Aviso de instrucións en conflito e revogación da autoridade de asinante único" por escrito:
2. Póngase por teléfono ao seu xestor de relacións bancarias comerciais, ao seu director de sucursal e á súa mesa de fraude de tesouraría inmediatamente e faga un seguimento nun prazo de 15 minutos enviando un correo electrónico e entregando en man un aviso formal asinado no membrete da empresa.
3. Cita o teu estado como copropietario/oficial/membro xestor no ficheiro, identifica as transferencias non autorizadas executadas por [Rogue Partner Name], e declaro explícitamente: "Como [50 % membro xestor/oficial corporativo] de [Nome da empresa], notifico ao Banco unha disputa formal de goberno corporativo e revoco o meu consentimento para calquera retirada unilateral, transferencia ou orixe de ACH por parte de [Nome do socio non autorizado]. Por este motivo, esíxese que o Banco inicie inmediatamente unha disputa conxunta para o propietario da conta #[Duald-XXX] calquera transacción fóra das nóminas ADP/Gusto preestablecidas."
4. Protexa a nómina dos próximos empregados e os impostos do fondo fiduciario do IRS durante unha conxelación bancaria:
5. Antes de pedirlle ao banco que conxele a conta operativa, comprobe se está programado un lote de nóminas dos empregados ou unha remesa de impostos para cargar na conta nas próximas 72 horas (consulte crise do financiamento da nómina e o cumprimento legal do cheque de nómina).
6. Pídalle ao oficial da tesourería bancaria que permita só o procesador de nóminas de terceiros verificado (ADP / Gusto / Paychex) débitos e débitos da autoridade tributaria para liquidar, ou obter o consentimento escrito do socio fraudulento a través do seu avogado nun prazo de 24 horas para liberar os fondos da nómina, polo que ningún dos socios se enfronta á responsabilidade dun oficial persoal polos salarios non pagados.
7. Cancelar tarxetas de crédito corporativas e revogar os cambios no pago da conta do comerciante:
8. Os socios fraudulentos adoitan acumular entre 30.000 e 100.000 dólares en anticipos en efectivo ou compras persoais en tarxetas corporativas American Express ou Visa mentres inician sesión simultáneamente en Stripe, Square, Shopify ou Amazon Seller Central para cambiar o número de ruta bancaria de pago a unha nova conta bancaria que abriron sós.
9. Inicie sesión inmediatamente en todos os portais de procesamento de comerciantes, faga unha captura de pantalla do historial da conta bancaria de pagos, bloquee as modificacións da conta de pagamento e notifique o intento de desvío ao equipo de risco do procesador do comerciante.

Fase 2: mecánica de goberno corporativo, eliminación da maioría fronte ao bloqueo 50/50 fronte á eliminación da minoría¶

O teu poder legal para despedir ou quitar a autoridade operativa dun copropietario deshonesto sen esperar a un xuíz depende da estrutura de propiedade exacta e do texto do teu Acordo de funcionamento de LLC, Estatutos corporativos ou Acordo de asociación.

Comparación da autoridade de goberno por estrutura de propiedade¶

Aviso importante: eliminar a un socio como funcionario/empleado fronte á eliminación das súas accións de capital¶

Aínda que posúes o 70 por cento da corporación ou LLC e o teu socio deshonesto posúe o 30 por cento, entende o estrito límite legal entre xestión/emprego e propiedade de capital:

• Podes quitarlle o poder operativo: coa autoridade de voto maioritaria, podes despedir inmediatamente a un socio deshonesto do seu cargo asalariado como vicepresidente, director de tecnoloxía ou membro xestor, revogar a súa tarxeta bancaria e o acceso ao correo electrónico corporativo e prohibirlle as instalacións da oficina.
• Non podes simplemente borrar as súas accións do 30 % ou as súas participacións de socios de LLC: a menos que o teu Acordo de Accionistas ou o teu Acordo Operativo asinado conteña unha Cláusula de Recompra de Acción Inapropiada/Causa de Decomiso/Causa de Recompra de Accións sen Adquirir válida, un propietario de capital segue sendo legalmente propietario das súas accións adquiridas aínda que sexan despedidas por mala conducta. Para recuperar as súas accións de capital, debes exercitar unha cláusula de compra-venda/expulsión de compra contractual ou obter unha sentenza xudicial que compense o valor das súas accións cos danos financeiros e os fondos roubados que lle deben á empresa.

Fase 3: Recuperación de dominios corporativos, correo electrónico e servidores na nube secuestrados¶

Nas empresas modernas, un socio deshonesto que controla as claves técnicas (o rexistrador de dominios, a consola raíz AWS/Azure, o repositorio de códigos GitHub ou a conta de superadministrador de Google Workspace/Microsoft 365) pode ter como refén a toda a empresa aínda que só posúe o 10 por cento das accións.

Contramedidas de bloqueo dixital e aplicación de CFAA / Mal uso informático¶

1. Preservar evidencia de acceso non autorizado a computadoras (18 U.S.C. Sec. 1030):
2. Cando un socio comercial ou copropietario revoga as credenciais lexítimas dos oficiais autorizados da empresa, elimina bases de datos da empresa, desvía os correos electrónicos dos clientes entrantes ou bloquea a empresa dos seus propios servidores sen autorización do consello, as súas accións poden violar as leis estatais de manipulación informática, a Lei federal de fraude e abuso informático (CFAA)** (dependendo da autorización e uso incorrecto da Lei do Reino Unido). 1990**, ademais de constituír Conversión e invasión a bens mobles de dereito común.
3. Nunca intente "hackear de novo" o correo electrónico persoal ou os dispositivos persoais do compañeiro deshonesto. En vez diso, documenta a hora exacta @company.com corráronse os inicios de sesión de correo electrónico, Slack, CRM e na nube.
4. Recuperación de contas raíz de Google Workspace, Microsoft 365 e AWS:
5. Se o socio deshonesto cambiou o contrasinal de superadministrador en Google Workspace ou Microsoft 365, comproba se ti aínda controla o DNS/Rexistrador de dominios (por exemplo, GoDaddy, Cloudflare, Namecheap) onde está rexistrado o nome de dominio.
6. Tanto Google Workspace como Microsoft 365 teñen fluxos de traballo oficiais de Recuperación da conta de administrador verificada por dominio: engadindo un criptográfico específico TXT ou CNAME rexistro de verificación na configuración DNS do dominio e presentando documentos de constitución corporativa (Artigos de constitución, carta EIN e resolución corporativa), a entidade corporativa lexítima pode obrigar ao provedor de nube a restablecer o acceso de Super Admin á corporación.
7. Pola contra, se o socio deshonesto secuestrou o rexistrador de dominios e transferírao company.com no seu nome persoal, o seu avogado de litixios debe obter inmediatamente unha Orde de restrición temporal ex parte (TRO) na que se lle ordene específicamente ao socio (e ao Departamento de cumprimento xurídico do rexistrador de dominios) que bloquee o dominio contra transferencias e que restaure os rexistros DNS baixo ameaza de desacato civil e penal.

Fase 4: Exercicio dos dereitos legais de inspección de Libros e Expedientes¶

Cando un socio dominante non che permite acceder a QuickBooks, Xero, NetSuite e ao portal do banco comercial, a túa primeira prioridade de litixio é demostrar exactamente canto diñeiro se desviou, onde foi e se o socio estivo pagando en segredo a provedores falsos ou establecendo unha empresa oculta competidora.

Usando as demandas de inspección estatutaria para forzar a divulgación financeira¶

En todos os estatutos corporativos e de LLC dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, un accionista de capital, un membro da LLC ou un socio xeral ten dereito legal absoluto a inspeccionar os libros financeiros, as declaracións fiscais, os extractos bancarios e os rexistros de goberno da empresa:

• Delaware & Model Business Corporation Act (por exemplo, DGCL Section 220 / Cal. Corp. Code Section 1601): Calquera accionista ou director que faga unha demanda por escrito baixo xuramento indicando un "propósito adecuado" (e investigando a sospeita de mala xestión, auto-negocio ou malversación de funcionarios é universalmente recoñecido polos tribunais como un fin de contabilidade válida nos tribunais) declaracións, contratos e actas do consello dentro de 5 días hábiles. Aínda máis forte: un director corporativo actual ou membro xestor de LLC ten un dereito legal case sen cualificación de acceso inmediato a todos os rexistros corporativos necesarios para cumprir as súas funcións fiduciarias.
• Lei Uniforme de Compañía de Responsabilidade Limitada revisada (RULLCA Sección 410): Todo membro da LLC ten o dereito legal de inspeccionar e copiar toda a información relativa ás actividades da empresa, a situación financeira, as declaracións fiscais federais/estatais e os rexistros operativos, previa notificación razoable.
• Canadá (CBCA Section 21 / OBCA) e Reino Unido (Companies Act 2006): os accionistas e directores teñen dereitos de inspección estatutarios, e a retención de rexistros contables a un codirector é un delito legal conforme á Sección 388 da UK Companies Act 2006.

Fase 5: Conseguir a Orde de Restricción Temporal (TRO) Ex Parte e a Confianza Construtiva¶

Se o teu socio deshonesto ignora a túa carta de demanda, rexeita devolver o diñeiro esgotado ou solicita activamente aos teus empregados e clientes a unha LLC competidora recentemente formada (unha violación clásica da Doutrina da oportunidade corporativa), non podes esperar 18 meses para un xuízo civil estándar. Debes obter a axuda de emerxencia nun prazo de 24 a 72 horas.

O paquete de litixios de emerxencia de 4 partes que presentará o seu avogado¶

1. Solicitude ex parte de orde de restrición temporal (TRO) e conxelación de activos:
2. Arquivado con carácter de emerxencia (moitas veces con 24 horas de antelación ou cero aviso se o aviso provocaría que o socio transferise o diñeiro roubado fóra da costa).
3. O TRO prohíbe legalmente ao socio deshonesto retirar, transferir, gastar ou gravar os fondos corporativos e conxela as contas bancarias persoais ou secundarias específicas nas que as transferencias bancarias desviadas chegaron a unha Confianza construtiva.
4. Ordenamento obrigatorio que restablece o Status Quo Ante:
5. Os tribunais emiten medidas cautelares para preservar o "último estado real, pacífico e non impugnado que precedeu á controversia pendente".
6. Debido a que o último estado pacífico era antes de que o socio deshonesto te bloqueara fóra da oficina, revogara as túas credenciais de correo electrónico/software e esgotase a conta bancaria, o xuíz ordenará ao socio deshonesto que restaure inmediatamente todas as credenciais de inicio de sesión, que entregue as claves físicas das instalacións e que devolva o capital de traballo desviado á conta operativa da empresa nun prazo de 24 a 48 horas de detención ou detención*.
7. Nomeamento dun director provisional, custodio ou receptor limitado:
8. Se a empresa é propiedade 50/50 e os dous socios non poden confiar mutuamente para asinar os cheques, pídelle ao xulgado que nomee un director provisional (para romper os bloqueos do consello) ou un custodio/axente fiscal designado polo xulgado limitado cuxo único traballo é manter a chequera, pagar aos empregados e provedores verificados e evitar que o socio xudicial e o socio comercial sexan expulsados ou expulsados. litigada.
9. Precaución nas liquidacións completas: Evite solicitar un administrador liquidador completo a menos que sexa necesario, porque unha liquidación total é cara e pode provocar incumplimentos nos préstamos dos bancos comerciais.
10. Expulsión xudicial do socio canalla (manteña o negocio, expulsa ao ladrón):
11. Segundo os estatutos modernos de LLC (como a RULLCA Sección 602(5), adoptada en estados como California, Florida, Illinois, Nova Jersey e Washington) e as leis de asociacións (RUPA Sección 601(5)), non tes que disolver e destruír un negocio rendible só porque o teu cofundador se converteu en canalla.
12. Podes pedirlle ao xulgado que expulse (disocie) xudicialmente o socio ilícito demostrando que incorreu nunha conduta ilícita que afectou negativa e materialmente á empresa, converténdoo nun cesionario económico sen dereito a voto cuxo prezo de compra se ve reducido dólar por dólar polo diñeiro que roubaron e os honorarios legais que causaron.

Fase 6: scripts de solicitude de emerxencia textuales (aviso de conxelación bancaria e cese e desistimento de socios fraudulentos)¶

Guión 1: Aviso urxente de instrucións conflitivas ao Banco Comercial¶

Asunto: URXENTE: Aviso de disputa de propiedade corporativa, transferencias non autorizadas e demanda de retención de sinatura dual, [Nome legal da empresa], conta n.º [XXXX]
"Ao director da sucursal, o director de relacións comerciais e o departamento xurídico/de fraude de Tesourería de [Nome do banco]:

Son [O teu nome], [Título, por exemplo, 50 % membro xestor/cofundador e secretario corporativo] de [Nome xurídico da empresa] (EIN: [XX-XXXXXXX]) e un asinante autorizado na conta comercial #[XXXX].

Tome aviso formal inmediato de que xurdiu unha aguda disputa fiduciaria e de goberno corporativo con respecto a transferencias non autorizadas iniciadas polo co-asinante [Rogue Partner Name]. En concreto, o [Data], [Rogue Partner Name] transferiu $[Amount] fóra da Conta #[XXXX] a través de [Wire/ACH] sen a autorización do consello/membro e fóra do curso normal da actividade.

De conformidade co Acordo de conta de depósito comercial bancaria sobre demandas en conflito e o artigo 4 da UCC, revogo calquera autorización para retiradas unilaterais dun só asinante, transferencias, orixinacións ACH ou extraccións de liñas de crédito por parte de [Rogue Partner Name]. Encargo formalmente ao Banco que:
1. Iniciar inmediatamente unha Revocación por cable/Reversión ACH para as transferencias non autorizadas de [Cantidade] $ enviadas o [Data];
2. Coloca unha Retención de disputa administrativa inmediata na conta #[XXXX] (ou require a aprobación escrita conxunta de [O teu nome] e [Nome do socio delincuente]) para todas as transaccións de saída, excepto só os lotes de nóminas preestablecidos para [ADP/Gusto]; e
3. Conserve e proporcioneme copias de todos os detalles do beneficiario, os rexistros de inicio de sesión IP e os extractos da conta dos últimos 90 días."

Guión 2: retención de litixios, incumprimento fiduciario e demanda de restauración de 24 horas ao socio non autorizado¶

Asunto: AVISO LEGAL FORMAL: Incumprimento do deber fiduciario, conversión de activos corporativos e retención de litixios
"[Nome do socio], as túas accións unilaterais o [Data] (incluída a transferencia de $[Cantidade] desde a conta operativa de [Nome da empresa] sen autorización, a revogación do meu acceso administrativo a [Google Workspace/QuickBooks/portais bancarios] e a interferencia nas operacións da empresa) constitúen incumprimentos intencionados dos teus deberes de lealdade e coidado, conversións civís/roubo de bens empresariais.

A non ser que as seguintes accións correctivas se completen na súa totalidade antes da [Hora exacta, por exemplo, mañá ás 12:00 horas, dentro de 24 horas], o noso avogado de litixios presentará unha Queixa verificada e unha Solicitude ex-parte para unha orde de afastamento temporal, confianza construtiva e expulsión xudicial en [Nome xudicial de reparación de danos persoais], e reparación de danos persoais. todos os honorarios legais corporativos:
1. Devolver o 100 por cento dos [Cantidade] $ desviados mediante transferencia bancaria o mesmo día á conta operativa principal de [Nome da empresa];
2. Restaura as credenciais de inicio de sesión de superadministrador e copropietario completas e sen restricións para [enumerar todas as plataformas de correo electrónico, nube, contabilidade e comerciante] e o acceso físico a [Enderezo do local]; e
3. Cese todas as comunicacións unilaterais con empregados, provedores ou clientes que pretendan alterar a xestión da empresa.

AVISO DE RETENCIÓN DE LITIGIOS: Está obrigado legalmente a conservar e non eliminar, alterar ou sobrescribir correos electrónicos, mensaxes de texto, chats de Slack/WhatsApp, rexistros bancarios, rexistros de auditoría na nube ou discos duros relacionados con [Nome da empresa] ou calquera entidade competidora."

Preguntas frecuentes¶

Guías relacionadas¶

• Despedimento dos traballadores e seguridade no lugar de traballo
• Roubo no lugar de traballo, roubo en tendas e fraude interna
• Compromiso de correo electrónico empresarial corporativo (BEC) e retirada de fraude telemático
• Crise de financiamento de nóminas e incumprimento da lei de nóminas
• Plan de continuidade do negocio e recuperación ante desastres
• Números de emerxencia e envío internacional

Fontes comprobadas¶

• Uniform Law Commission (ULC) (Estados Unidos): Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA) Sección 407 (Xestión de LLC), Sección 409 (Normas de conduta/Deberes fiduciarios de lealdade e coidado), Sección 410 (Dereitos dos membros á información/Rexistros) e Sección 602/Expulsión xudicial (Exclusión xudicial) Membro).
• Delaware General Corporation Law (DGCL) e Model Business Corporation Act (MBCA) (Estados Unidos): DGCL Sección 142 (Destitución de oficiais corporativos), Sección 220 (Inspección de libros e rexistros), Sección 225 (Elección impugnada/Destitución de directores ou oficiais) e Sección 226 (Destitución de director ou provisional).
• Artigo 4 do Código Comercial uniforme (UCC) e regras de depósitos bancarios comerciais (Estados Unidos): Dereitos bancarios para conxelar contas tras recibir o aviso de reclamacións en conflito / disputas de goberno.
• Companies Act 2006 e Insolvency Act 1986 (Reino Unido): Seccións 171 a 177 (Deberes xerais dos directores), Sección 388 (Deber de manter os rexistros contables abertos á inspección dos funcionarios) e Sección 994 (Petición de prexuízo inxusto por parte dun membro da empresa).
• Lei de corporacións empresariais de Canadá (CBCA) e leis de corporacións comerciais provinciais (Canadá): Sección 122 (Deber fiduciario dos directores e funcionarios), Sección 21 (Acceso aos rexistros corporativos) e Sección 241 (Remedio de opresión legal e órdenes xudiciais provisionais).