Rogue Business Partner tyhjentää tilejä tai sulkea pois yhteisomistajia¶

Heräsin automaattisiin pankkihälytyksiin, jotka osoittavat, että 50/50-liikekumppanisi tai LLC:n perustajasi on siirtänyt 180 000 dollaria yrityksen toimintatililtä salaiselle henkilökohtaiselle tilille, peruuttanut Google Workspacen tai Microsoft 365:n järjestelmänvalvojan kirjautumistietosi, ohjannut yrityksen Stripe- tai Shopify-maksut ja muuttanut useimpien toimiston sisäisten lukkojen rakenteen. Koska liikepankit, pilviohjelmistojen toimittajat ja paikalliset poliisilaitokset pitävät osakkeenomistajien välisiä sisäisiä kiistoja "siviilihallinnollisina asioina", roistokumppani, jolla on valtuutettu allekirjoittajan asema pankin allekirjoituskortissa tai pääkäyttäjän oikeudet verkkotunnuksen rekisterinpitäjään, voi riistää toimivalta yritykseltä käteisen, immateriaaliomaisuuden ja asiakasluettelot alle 12 tunnissa, kun taas poliisit kieltäytyvät puuttumasta asiaan.

Vilpillisen perustajajäsenen tai kumppanin pysäyttäminen ennen kuin he tekevät yrityksen maksukyvyttömäksi, vaatii välitöntä koordinoitua vastalakkoa kaupallisissa treasury-pankkitoiminnassa, yrityshallinnon äänestysmekaniikassa, digitaalisen infrastruktuurin elvyttämisessä ja hätätilanteissa. Toimittamalla muodollinen Ilmoitus yrityskiistasta ja kaksoisallekirjoitusten jäädyttämisvaatimuksesta liikepankin rahoitusosastolle kahden ensimmäisen tunnin aikana, antamalla osakkeenomistajan tai jäsenen kirjalliset suostumukset, jos sinulla on äänestysoikeus, säilyttämällä rikostekniset pilvitarkastuslokit ennen niiden pyyhkimistä ja jättämällä hätäpyynnön Ex Parte Restructive and Trustative Order, Trustraining and Temporstorst. Vastaanottaja, voit jäädyttää varastetut varat, pakottaa palauttamaan digitaalisen ja fyysisen käyttöoikeutesi ja asettaa roistokumppanin henkilökohtaisesti vastuuseen fiduciaarivelvollisuuden rikkomisesta ja siviilivarkauksista.

Tee tämä nyt¶

1. Priorisoi fyysinen turvallisuus ja vähennä paikan päällä tapahtuvia yhteenottoja. Jos yhteenotto liikekumppanin, perustajan tai heidän palkkaamiensa yksityisten vartijoiden kanssa toimistossasi tai varastossasi muuttuu fyysiseksi uhkaukseksi, tönäisyksi tai laittomaksi pidättämiseksi, astu takaisin vähintään 10 metriä (33 jalkaa) turvalliselle julkiselle alueelle ja soita paikalliseen hätänumeroon Euroopan unionin alueella 1, 2 ja 211 Yhdysvalloissa. 999 Isossa-Britanniassa tai katso kaikki hätänumerot) välittömästi.
2. Soita ja lähetä sähköpostia liikepankkisi suhdepäälliköllesi käynnistääksesi "kiistanalaisen tilin/kaksoisallekirjoittajan jäädyttämisen" 1 tunnin sisällä. Jos kumppanisi tyhjentää varoja tai uhkaa pyyhkiä toimintatilin, älä yritä pelata "kuka voi siirtää rahat nopeammin" henkilökohtaiselle tilille (mikä saa sinut näyttämään yhtä lailla syylliseksi muuntotuomarin edessä). sen sijaan toimita Uniform Commercial Code (UCC) / pankkisääntöjen mukainen muodollinen kirjallinen ilmoitus ristiriitaisista ohjeista ja omistuskiistasta, jossa pankkia kehotetaan jäädyttämään kaikki lähtevät tilit ja vaatimaan kaksoisallekirjoitukset tai oikeuden määräys.
3. Pyydä välitöntä takaisinmaksupyyntöä / SWIFT-peruutus, jos varat ovat lähteneet pankista viimeisten 24-72 tunnin aikana. Pyydä pankin pankkipalvelua lähettämään välitön Fedwire-palautuspyyntö tai SWIFT camt.056 Peruutus luvattomista tai vilpillisistä yrityssiirroista ja lataa täydelliset PDF-siirtovahvistuslokit, joissa näkyy täsmällinen vastaanottavan pankin reititysnumero, tilinumero ja saajan nimi riita-asianajajallesi.
4. Lukitse ensisijainen verkkotunnuksen rekisteröijä, DNS-tietueet ja pilvitunnisteen tarjoaja (IdP) välittömästi. Jos sinulla on edelleen pääsy GoDaddyyn, Cloudflareen, AWS Route 53:een, Google Workspaceen tai Microsoft 365:een, ota käyttöön Rekisterin lukitus, poista huijarin kumppanin pääkäyttäjän oikeudet ja vie täydellinen CSV/JSON-kopio Järjestelmänvalvojan tarkastuslokista, joka todistaa, mikä IP-osoite ja käyttäjätili poisti yhteisomistajatiedostot tai uudelleen.
5. Tarkista tarkka ääniprosenttisi allekirjoitetusta LLC:n toimintasopimuksesta, kumppanuussopimuksesta tai yhtiöjärjestyksestä. Vedä allekirjoitetut hallintoasiakirjat välittömästi: jos sinulla (tai rehellisten perustajien/sijoittajien koalitiolla) on 51 prosenttia tai enemmän äänivaltaisista osakkeista (tai hallituksen paikoista), voit suorittaa muodollisen valtuutuksenvaltuutuksen. roistokumppanin poistaminen upseerista/johtajasta tänään; Jos olet umpikujassa 50/50 tai olet vähemmistökumppani, sinun on hankittava kiireellinen oikeuden määräys (TRO) niiden poistamiseksi.
6. Jätä kiireellinen Ex Parte -hakemus tilapäistä kieltomääräystä (TRO) ja varojen jäädyttämistä varten 24-48 tunnin kuluessa. Pyydä avioero-/kaupallinen riita-asiamies välittömästi tekemään todennettu valitus luottamusvelvollisuuden rikkomisesta, muuntamisesta ja rakentavasta luottamuksesta ja pyydä tuomarilta maksutonta ex parte -pankkikumppania, jossa kirjanpitomääräys on maksuton. pääsysi yrityksen järjestelmiin.

Rogue-kumppanipankkien tyhjennys ja yrityssulun vastauspäätöspuu¶

flowchart TD
    Start["Kumppani tyhjentää yrityksen pankkitilin, kaappaa IT-järjestelmiä tai lukitsee osaomistajat"] --> BankCheck{"Siirretäänkö yritysten varoja aktiivisesti tai ACH-siirtoja?"}

    BankCheck -->|"Kyllä"| FreezeBank["1. Toimita kirjallinen 'ilmoitus ristiriitaisista ohjeista' pankin Treasury Deskissä<br/>2. Käynnistyspankkikiistan pito / kaksoisallekirjoituksen vaatimus<br/>3. Aloita Fedwire-/SWIFT-johdon palautus ja vie edunsaajan lokit"]
    BankCheck -->|"Ei (IT / vain fyysinen lukitus)"| VoteCheck{"Mikä on prosenttiosuutesi äänistä ja hallituksen hallinnasta?"}
    FreezeBank --> VoteCheck

    VoteCheck -->|"Enemmistömääräys (yli 50 % äänivallasta / hallituksen määräysvalta)"| MajorityAction["Suorita enemmistöosakkaiden / LLC:n jäsenten virallinen kirjallinen suostumus:<br/>1. Poista roistokumppani välittömästi virkailijasta / toimitusjohtajasta<br/>2. Esitä yrityspäätös pankin, palkanlaskennan ja verkkotunnuksen rekisteröijälle<br/>3. Vaadi siirrettyjen varojen välitöntä palautusta 24 tunnin kuluessa"]

    VoteCheck -->|"50/50 umpikuja TAI vähemmistökumppani"| CourtAction["Arvioi Emergency Ex Parte Oikeusjuttu (varmennettu valitus + TRO-esitys):<br/>1. Ex Parte väliaikainen rajoittamismääräys kohdepankkitilien jäädyttämisestä<br/>2. Pakollinen kielto palauttaa IT-järjestelmänvalvojan, sähköpostin ja fyysisen pääsyn<br/>3. Pyydä tuomioistuimen määräämää väliaikaista johtajaa, säilyttäjää tai vastaanottajaa"]

    MajorityAction --> DefianceCheck{"Kieltäytyykö roistokumppani palauttamasta rahaa tai luovuttamasta verkkotunnuksen/järjestelmänvalvojan avaimia?"}
    DefianceCheck -->|"Kyllä"| CourtAction
    DefianceCheck -->|"Ei"| ForensicAudit["Suorita rikostekninen kirjanpitotarkastus viimeisten 24 kuukauden ajalta<br/>Neuvottele pakkoosto/karkotuskorjaus varastettuja varoja vastaan"]

Vaihe 1: Pysäytetään pankkien tyhjennys ja liikepankkikiistan pito¶

Miksi 50-prosenttinen (tai jopa 20-prosenttinen) liikekumppani voi kävellä liikepankkiin tai kirjautua online-kassanhallintaan ja siirtää 100 prosenttia yrityksen käteisvaroista ilman lupaasi? Koska tavallisten Liiketalletustilisopimusten ja Uniform Commercial Code (UCC) artiklan 4 mukaan jokaisella henkilöllä, joka on merkitty "Valtuutettu allekirjoittaja" yrityksen allekirjoituskortilla, jolla on yksi allekirjoitusoikeus, on kaikki lailliset valtuudet yrityksen edustajana nostaa varoja, ellei pankki saa virallista kirjallista ilmoitusta kyseisen valtuutuksen purkamisesta tai pankin hallintokiistan varoittamisesta.

Kuinka pakottaa pankki jäädyttämään yksipuoliset nostot 2 tunnin sisällä¶

Liikepankit vihaavat joutumista oikeuteen kumppanuussodassa ottamisesta. Melkein kaikki kaupalliset talletussopimukset Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa sisältävät nimenomaisen "Ristiriitaiset vaatimukset / Tilin riita" -lausekkeen, jonka mukaan pankilla on ristiriitaisia ohjeita kahdelta tai useammalta omistajalta, toimihenkilöltä tai allekirjoittajalta tilin hallinnasta, pankilla on ehdoton sopimusoikeus **asettaa hallinnollinen pidätys ("Unterpius") johdot tai tarkistavat, kunnes kaikki riidan osapuolet allekirjoittavat yhteisen ohjeen tai tuomari antaa oikeuden määräyksen.

1. Lähetä kirjallinen "ilmoitus ristiriitaisista ohjeista ja yhden allekirjoittajan valtuutuksen peruuttamisesta":
2. Soita välittömästi liikepankin suhdepäälliköksi, konttoripäälliköksi ja treasury petosten tiskille ja ota yhteyttä 15 minuutin kuluessa lähettämällä sähköpostia ja toimittamalla käsin virallinen allekirjoitettu ilmoitus yrityksen kirjelomakkeella.
3. Mainitse asemasi osaomistajana/virkailijana/johtavana jäsenenä tiedostossa ja tunnista käyttäjän suorittamat luvattomat siirrot [Rogue Partner Name], ja totean nimenomaisesti: "[Yrityksen nimi] [50 %:n toimitusjohtajana / toimitusjohtajana] ilmoitan täten pankille muodollisesta yritysjohtajista koskevasta kiistasta ja peruutan suostumukseni kaikkiin [Rogue Partner Name]:n yksipuolisiin nostoihin, siirtoihin tai ACH-alkuihin. Täten vaaditaan, että pankki vaatii viipymättä kaksinkertaisen tilin- tai yhteissopimuksen allekirjoituksen. omistajille kaikista tapahtumista, jotka eivät kuulu ennalta määritettyjen ADP/Guston palkanlaskentaan."
4. Suojaa tulevia työntekijöiden palkka- ja IRS-rahastoveroja pankin jäädyttämisen aikana:
5. Ennen kuin pyydät pankkia jäädyttämään toimintatilin, tarkista, onko työntekijän palkanlaskennan erä tai verosuoritus ajoitettu veloittamaan tiliä seuraavan 72 tunnin sisällä (katso palkkarahoituskriisi ja palkanmaksun lainmukaisuus jäänyt huomiotta).
6. Pyydä pankin rahastonhoitajaa sallimaan vain varmennetun kolmannen osapuolen palkanlaskennan käsittelijän (ADP / Gusto / Paychex) veloitukset ja veroviranomaiset veloittaakseen tai hankkiakseen rikollisen kumppanin kirjallisen suostumuksen asianajajansa kautta 24 tunnin kuluessa palkanmaksuvarojen vapauttamiseksi, jotta kumpikaan kumppani ei ole henkilökohtaista vastuuta maksamattomista palkoista.
7. Peruuta yritysluottokortit ja peruuta kauppiastilin maksumuutokset:
8. Rogue-kumppanit keräävät usein 30 000-100 000 dollaria käteisennakkoina tai henkilökohtaisia ostoksia yritysten American Express- tai Visa-korteilla samalla, kun he kirjautuvat Stripe-, Square-, Shopify- tai Amazon Seller Centraliin muuttaakseen maksupankin reititysnumeron uudeksi pankkitiliksi, jonka he avasivat yksin.
9. Kirjaudu välittömästi kaikkiin kauppiaiden käsittelyportaaleihin, ota kuvakaappaus maksupankkitilin historiasta, lukitse maksutilin muutokset ja ilmoita kauppiaan käsittelijän riskitiimille siirrosta.

Vaihe 2: Corporate Governance -mekaniikka, enemmistön poistaminen vs. 50/50 umpikuja vs. Minority Squeeze-Out¶

Laillinen valtuutesi irtisanoa tai riistää toiminnalliset valtuudet roistoyhteisomistajalta odottamatta tuomaria riippuu tarkasta omistusrakenteesta ja LLC-toimintasopimuksesi, Yrityksen sääntöjen tai Kumppanuussopimuksesi tekstistä.

Hallintoviranomaisen vertailu omistusrakenteen mukaan¶

Tärkeä varoitus: kumppanin poistaminen virkailijan/työntekijän asemasta vs. heidän osakkeidensa riisuminen¶

Vaikka omistat 70 prosenttia yrityksestä tai LLC:stä ja roistokumppanisi omistaa 30 prosenttia, ymmärrä johtamisen/työllisyyden ja osakeomistuksen välinen tiukka laillinen raja:

• Voit riistää heidän toimintavaltansa: Enemmistöäänestyksen avulla voit välittömästi erottaa roistokumppanin palkallisesta tehtävästään varapuheenjohtajana, teknologiajohtajana tai toimitusjohtajana, peruuttaa hänen pankkikorttinsa ja yrityksen sähköpostin käyttöoikeudet ja estää häntä pääsemästä toimistotiloihin.
• Et VOI yksinkertaisesti pyyhkiä pois heidän 30 %:n osake- tai LLC-jäsenosuuksiaan: Ellei allekirjoittamasi osakassopimuksessa tai toimintasopimuksessa ole voimassa olevaa huonoa poistumista/syyn menettämistä/osuuttamattomien osakkeiden takaisinostolauseketta, osakkeenomistaja omistaa edelleen laillisesti omistetut osakkeensa, vaikka ne on irtisanottu väärinkäytösten vuoksi. Ottaaksesi takaisin heidän oman pääoman ehtoiset osakkeensa, sinun on joko käytettävä sopimukseen perustuvaa Osto-myynti/poistamisostolauseketta tai hankittava tuomioistuimen tuomio, jossa heidän osakkeidensa arvo hyvitetään yritykselle velkaa olevien taloudellisten vahinkojen ja varastettujen varojen kanssa.

Vaihe 3: Kaapattujen yritysverkkotunnusten, sähköpostin ja pilvipalvelimien palauttaminen¶

Nykyaikaisissa yrityksissä teknisiä avaimia hallitseva petollinen kumppani (verkkotunnuksen rekisteröijä, AWS/Azure-juurikonsoli, GitHub-koodivarasto tai Google Workspace / Microsoft 365 Super Admin -tili) voi pitää koko yrityksen panttivankina, vaikka he omistaisivat vain 10 prosenttia osakkeista.

Digitaalisen työsulun vastatoimenpiteet ja CFAA / tietokoneen väärinkäytön valvonta¶

1. Säilytä todisteet luvattomasta tietokoneen käytöstä (18 U.S.C. Sec. 1030):
2. Kun liikekumppani tai osaomistaja kumoaa yrityksen valtuutettujen virkamiesten lailliset valtuutustiedot, poistaa yrityksen tietokannat, ohjaa saapuvat asiakassähköpostit tai lukitsee yrityksen omilta palvelimiltaan ilman hallituksen lupaa, heidän toimintansa voivat rikkoa osavaltion tietokoneiden peukalointilakeja, liittovaltion Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) -lakia (Dependuse the Misuse on Authorization) (riippuen valtuutuksen väärinkäytöstä). 1990**, sen lisäksi, että se muodostaa yleisen säädöksen Muunnosta ja omaisuuslupauksesta.
3. Älä koskaan yritä "hakkeroida takaisin" petollisen kumppanin henkilökohtaiseen sähköpostiin tai henkilökohtaisiin laitteisiin. Sen sijaan dokumentoi tarkka tuntisi @company.com sähköposti-, Slack-, CRM- ja pilvikirjautumiset katkaistiin.
4. Google Workspace-, Microsoft 365- ja AWS-juuritilien takaisinotto:
5. Jos petollinen kumppani on vaihtanut pääkäyttäjän salasanan Google Workspacessa tai Microsoft 365:ssä, tarkista, hallitsetko sinä edelleen DNS-/verkkotunnusten rekisteröintipalvelua (esim. GoDaddy, Cloudflare, Namecheap), johon verkkotunnuksen nimi on rekisteröity.
6. Sekä Google Workspacessa että Microsoft 365:ssä on viralliset Domain-Verified Admin Account Recovery -työnkulut: lisäämällä tietty salaus TXT tai CNAME varmennustietue verkkotunnuksen DNS-asetuksiin ja esittämällä yrityksen perustamisasiakirjat (peruskirja, EIN-kirje ja yrityksen päätös), laillinen yritysyksikkö voi pakottaa pilvipalveluntarjoajan palauttamaan pääkäyttäjän oikeudet takaisin yritykselle.
7. Päinvastoin, jos petollinen kumppani kaappasi verkkotunnuksen rekisteröijän itsensä ja siirsi sen company.com henkilökohtaiseen nimeensä, riita-asianajajasi on välittömästi hankittava Ex Parte Temporary Restraining Order (TRO), jossa määrätään kumppani (ja ohjataan verkkotunnuksen rekisteröijän lakisääteisten vaatimustenmukaisuusosasto) lukitsemaan verkkotunnus siirtoja vastaan ja palauttamaan DNS-tietueet oikeuden siviili- ja rikosoikeudellisen halveksunnan uhalla.

Vaihe 4: Lakisääteisten kirjojen ja asiakirjojen tarkastusoikeuksien käyttäminen¶

Kun hallitseva kumppani sulkee sinut pois QuickBooksista, Xerosta, NetSuitesta ja liikepankkiportaalista, ensimmäisenä oikeudenkäynnissäsi on osoittaa tarkasti, kuinka paljon rahaa ohjattiin, minne ne menivät ja onko kumppani maksanut salaa väärennetyille myyjille vai perustanut kilpailevan varjoyrityksen.

Lakisääteisten tarkastusvaatimusten käyttäminen taloudellisten tietojen pakottamiseksi¶

Kaikissa Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhtiöiden ja LLC:n sääntöjen mukaan osakkeenomistajalla, LLC:n jäsenellä tai varsinaisella yhtiömiehellä on absoluuttinen lakisääteinen oikeus tarkastaa yrityksen talouskirjat, veroilmoitukset, tiliotteet ja hallintotiedot:

• Delaware & Model Business Corporation Act (esim. DGCL Section 220 / Cal. Corp. Code Section 1601): Jokaisella osakkeenomistajalla tai johtajalla, joka esittää kirjallisen vaatimuksen valalla ja ilmoittaa "oikea tarkoitus" (ja tutkiessaan epäiltyä virkailijan huonoa hallintoa, omatoimia tai kavallusta, on oikeus yleiseen pankkitiliin, joka on tunnustettu oikeaan tarkoitukseen). lausunnot, sopimukset ja hallituksen pöytäkirjat 5 arkipäivän kuluessa. Vielä vahvempi: nykyisellä yritysjohtajalla tai LLC:n toimitusjohtajalla on lähes rajoitukseton lakisääteinen oikeus saada välitön pääsy kaikkiin yrityksen asiakirjoihin, jotka ovat tarpeen heidän luottamustehtäviensä suorittamiseksi.
• Tarkistettu yhtenäinen osakeyhtiölaki (RULLCA § 410): Jokaisella LLC:n jäsenellä on lakisääteinen oikeus tarkastaa ja kopioida kaikki tiedot, jotka koskevat yrityksen toimintaa, taloudellista tilaa, liittovaltion/osavaltion veroilmoituksia ja toimintatietoja.
• Kanada (CBCA Section 21 / OBCA) ja Yhdistynyt kuningaskunta (Companies Act 2006): Osakkeenomistajilla ja johtajilla on lakisääteiset tarkastusoikeudet, ja kirjanpidon salaaminen yhdeltä johtajalta on lakisääteinen rikkomus ** Yhdistyneen kuningaskunnan yhtiölain 2006** §:n 388 mukaan.

Vaihe 5: Ex Parte väliaikaisen lähestymiskiellon (TRO) ja rakentavan luottamuksen voittaminen¶

Jos roistokumppanisi ei huomioi vaatimuskirjettäsi, kieltäytyy palauttamasta tyhjennettyjä käteisvaroja tai houkuttelee aktiivisesti työntekijöitäsi ja asiakkaitasi äskettäin perustettuun kilpailevaan LLC:hen (klassinen fiduciaarisen Corporate Opportunity Doctrine -rikkomus), et voi odottaa 18 kuukautta normaalia siviilioikeudenkäyntiä. Sinun on saatava hätäapua 24-72 tunnin kuluessa.

4-osainen hätäoikeudenkäyntipaketti, jonka asianajajasi toimittaa¶

1. Ex Parte -hakemus väliaikaisesta pidätysmääräyksestä (TRO) ja varojen jäädyttämisestä:
2. Arkistoitu hätätilanteessa (usein 24 tunnin varoitusajalla tai nolla varoitusajalla, jos ilmoitus saisi kumppanin siirtämään varastetut rahat offshore).
3. TRO kieltää laillisesti petollista kumppania nostamasta, siirtämästä, kuluttamasta tai rasittamasta yrityksen varoja ja jäädyttää tietyt henkilökohtaiset tai toissijaiset pankkitilit, joille siirretyt pankkisiirrot päätyivät Constructive Trustin alle.
4. Pakollinen kielto, joka palauttaa Status Quo Ante:
5. Tuomioistuimet antavat kieltomääräyksiä säilyttääkseen "viimeisen todellisen, rauhanomaisen ja kiistattoman aseman, joka edelsi vireillä olevaa kiistaa."
6. Koska viimeinen rauhanomainen tila oli ennen, kun roistokumppani lukitsi sinut toimistosta, peruutti sähköpostisi/ohjelmistotietosi ja tyhjensi pankkitilin, tuomari määrää rikollisen kumppanin välittömästi palauttamaan kaikki kirjautumistiedot, luovuttamaan fyysisten tilojen avaimet ja palauttamaan siirretyn käyttöpääoman yrityksen toimintatilille 24-48 tunnin kuluessa**.
7. Väliaikaisen johtajan, omaisuudenhoitajan tai rajoitetun vastaanottajan nimittäminen:
8. Jos yritys on 50/50 omistuksessa eivätkä kaksi kumppania voi luottaa toisiinsa allekirjoittamassa shekkejä, pyydä tuomioistuinta nimittämään väliaikainen johtaja (poistamaan hallituksen umpikujasta) tai rajoitettu tuomioistuimen määräämä säilyttäjä/veroasiamies, jonka ainoa tehtävä on pitää shekkikirjaa, maksaa varmennettuja työntekijöitä ja myyjiä ja estää kumppanin ryöstämistä tai ryöstöä. riitautuneet.
9. Varoitus täydestä pesänhoitajasta: Vältä pyytämästä täysin selvitystilassa olevaa Vastaanottajaa, ellei se ole välttämätöntä, koska täydellinen selvitystila on kallis ja voi aiheuttaa maksuhäiriöitä liikepankkilainoissa.
10. Rogue-kumppanin oikeudellinen karkottaminen (Pidä liiketoimintaa, potkaise varas):
11. Nykyaikaisten LLC:n sääntöjen (kuten RULLCA § 602(5), hyväksytty osavaltioissa, kuten Kaliforniassa, Floridassa, Illinoisissa, New Jerseyssä ja Washingtonissa) ja kumppanuuslakien (RUPA § 601(5)) mukaan sinun ei tarvitse purkaa ja tuhota kannattavaa yritystä vain siksi, että toinen perustajasi teki roiston.
12. Voit pyytää tuomioistuinta karkottamaan (irrottamaan) laittoman kumppanin todistamalla, että he ovat syyllistyneet laittomaan toimintaan, joka vaikutti haitallisesti ja aineellisesti yritykseen, ja muuntaa hänet äänivallattomaksi taloudelliseksi edunsaajaksi, jonka ostohintaa alennetaan dollaria vastaan ​​heidän varastamansa rahan ja heidän aiheuttamiensa oikeudenkäyntikulujen vuoksi.

Vaihe 6: Kirjaimelliset hätäskriptit (Pankin jäädytysilmoitus ja Rogue Partner Cease-and-Desist)¶

Käsikirjoitus 1: Kiireellinen ilmoitus ristiriitaisista ohjeista liikepankille¶

Aihe: KIIREELLINEN: Ilmoitus yritysomistuskiistasta, luvattomista siirroista ja kaksoisallekirjoituksen säilytysvaatimuksesta, [Yrityksen virallinen nimi], tili #[XXXX]
"[Pankin nimi] sivukonttorin johtajalle, kaupallisten suhteiden johtajalle ja valtiovarainministeriön petos-/lakiosastolle:

Olen [Nimesi], [nimike, esim. 50 %:n toimitusjohtaja/perustaja ja yrityssihteeri] yrityksessä [Yrityksen virallinen nimi] (EIN: [XX-XXXXXXX]) ja valtuutettu allekirjoittaja kaupallisella tilillä #[XXXX].

Ota heti virallinen huomautus, että on syntynyt akuutti hallinto- ja luottamuskiista, joka liittyy allekirjoittajan [Rogue Partnerin nimi] aloittamiin luvattomiin siirtoihin. Tarkemmin sanottuna [Päiväys] [Rogue Partner Name] siirsi $[Amount] tililtä #[XXXX] [Wire/ACH] kautta ilman hallituksen/jäsenen valtuutusta ja tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella.

Pankin kaupallisen talletustilisopimuksen, joka koskee ristiriitaisia vaatimuksia ja UCC:n artiklan 4 mukaisesti, peruuttan täten kaikki valtuutukset yksipuolisille yhden allekirjoittajan nostoihin, tilisiirtoihin, ACH-alkuihin tai luottorajan nostoihin [Rogue Partner Name]:lta. Kehotan pankkia virallisesti:
1. Aloita välittömästi Wire Recall / ACH Reversal [Päivämäärä] lähetetyille [Summa] $:n luvattomille siirroille;
2. Aseta välitön hallinnollinen kiistan lykkäys tilille #[XXXX] (tai vaadi SEKÄ [Nimesi] ja [Rogue Partner Name]:n yhteinen kirjallinen hyväksyntä) kaikille lähteville tapahtumille, lukuun ottamatta vain ennalta määritettyjä [ADP/Gusto]:n palkkaeriä; ja
3. Säilytä ja toimita minulle kopiot kaikista sähköisen saajan tiedoista, IP-kirjautumislokeista ja tiliotteista viimeisten 90 päivän ajalta."*

Käsikirjoitus 2: Oikeudenkäynnin lykkäys, fiduciaaririkkomus ja 24 tunnin palautusvaatimus rogue-kumppanille¶

Aihe: VIRALLINEN OIKEUDELLINEN ILMOITUS: Luottamusvelvollisuuden rikkominen, yrityksen omaisuuden muuntaminen ja oikeudenkäyntien säilytysvaatimus
"[Kumppanin nimi], yksipuoliset toimet [Päivämäärä] (mukaan lukien [Summa] dollarin siirto [Yrityksen nimi] käyttötililtä ilman lupaa, [Google Workspacen / QuickBooks / Bank Portals] -palvelun järjestelmänvalvojan käyttöoikeuden peruuttaminen ja yrityksen toimintojen häiritseminen) ovat luottamuksellisten velvollisuuksien tahallisia rikkomuksia, siviilioikeudellisia velvollisuuksiasi, siviilioikeudellisia velvollisuuksiasi ja yritysvastuullisia vahingonkorvauksia. ihmissuhteet.

Ellei seuraavia korjaavia toimenpiteitä ole suoritettu kokonaisuudessaan [Tarkka aika, esim. klo 12.00 huomenna, 24 tunnin kuluttua], riita-asianajajamme tekee vahvistetun valituksen ja Ex Parte -hakemuksen tilapäistä lähestymiskieltoa, rakentavaa luottamusta ja oikeudellista karkotusta varten [tuomioistuimessa, henkilökohtaisen vahingon ja vahingonkorvauksen osalta] lakiasiainkulut:
1. Palauta 100 prosenttia siirretystä [Summa] $ saman päivän pankkisiirrolla takaisin [Yrityksen nimi] ensisijaiselle toimintatilille;
2. Palauta täydelliset, rajoittamattomat pääjärjestelmänvalvojan ja yhteisomistajan kirjautumistiedot [luettelo kaikkiin sähköposti-, pilvi-, kirjanpito- ja kauppiasalustoihin] ja fyysinen pääsy [Tilin osoitteeseen]; ja
3. Lopeta kaikki yksipuolinen viestintä työntekijöiden, myyjien tai asiakkaiden kanssa, jotka väittävät muuttavan yrityksen johtoa.

ILMOITUS OIKEUDENKÄYTÖSTÄ: Sinulla on lakisääteinen velvollisuus säilyttää etkä poistaa, muuttaa tai korvata mitään sähköposteja, tekstiviestejä, Slack/WhatsApp-keskusteluja, pankkitietueita, pilvitarkastuslokeja tai kiintolevyjä, jotka liittyvät [Yrityksen nimi] tai mihin tahansa kilpailevaan tahoon."

Usein kysytyt kysymykset¶

Aiheeseen liittyviä oppaita¶

• Työntekijän irtisanominen ja työpaikan turvallisuus
• Työpaikkavarkaudet, myymälävarkaudet ja sisäiset petokset
• Yrityssähköpostin kompromissi (BEC) ja pankkipetosten palautus
• Palkanlaskennan rahoituskriisi ja palkkasekin lainmukainen noudattamatta jättäminen
• Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma ja katastrofipalautus
• Hätänumerot ja kansainvälinen lähetys

Lähteet tarkistettu¶

• Uniform Law Commission (ULC) (Yhdysvallat): Tarkistettu Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA) pykälä 407 (LLC:n johtaminen), pykälä 409 (käyttäytymisstandardit / uskollisuus- ja huolenpitovelvollisuudet), jakso 410 (jäsenen oikeudet saada tietoja/oikeusasiakirjat) ja (5) (60) Erottaminen/virheellisen jäsenen erottaminen).
• Delaware General Corporation Law (DGCL) ja Model Business Corporation Act (MBCA) (Yhdysvallat): *DGCL § 142 (Yritysten virkamiesten erottaminen), § 220 (Teosten ja asiakirjojen tarkastus), § 225 (Kiistanalainen valinta / johtajien tai virkamiesten erottaminen) ja § 226 Provisionadpoint) Inodialust.
• Uniform Commercial Code (UCC) artikla 4 ja Commercial Banking -talletussäännöt (Yhdysvallat): Pankin oikeudet jäädyttää tilit ristiriitaisia ​​vaatimuksia/hallintoriitoja koskevan ilmoituksen saatuaan.
• Companies Act 2006 ja Insolvency Act 1986 (Yhdistynyt kuningaskunta): kohdat 171-177 (johtajien yleiset velvollisuudet), jakso 388 (velvollisuus pitää kirjanpito virkamiesten tarkastettavissa) ja pykälä 994 (yhtiön jäsenen vetoomus epäreilusta vahingosta).
• Canada Business Corporations Act (CBCA) ja Provincial Business Corporations Acts (Kanada): pykälä 122 (johtajien ja virkamiesten luottamusvelvollisuus), pykälä 21 (pääsy yritystietoihin) ja pykälä 241 (lakisääteinen sortotoimi ja väliaikaiset oikeuden määräykset).