Хуурамч бизнесийн түншийн дансыг устгах эсвэл хамтран эзэмшигчдийг хаах¶

Яаралтай тусламжийн дугаар нь улс орон бүрт өөр өөр байдаг. Энэ хуудсанд АНУ, Канадын дугаар болох 911-ийг ашигладаг. Бусад олон улс орнууд 112, 999 эсвэл өөр тоог ашигладаг. Өөрийн улсын дугаарыг олоорой.

Таны 50/50 бизнесийн түнш эсвэл ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч компанийн үйл ажиллагааны данснаас 180,000 долларыг нууц хувийн данс руу шилжүүлсэн, таны Google Workspace эсвэл Microsoft 365 администраторын итгэмжлэлийг хүчингүй болгосон, Stripe эсвэл Shopify компанийг дахин чиглүүлсэн, мөн оффисын ихэнх хаалганы түгжээг өөрчилсөн гэх мэт автоматжуулсан банкны сэрэмжлүүлгийг сэрээх үед. аж ахуйн нэгж тулгарч болох хямрал. Арилжааны банкууд, үүлэн программ хангамжийн борлуулагчид болон орон нутгийн цагдаагийн хэлтсүүд хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын дотоод маргааныг "иргэний компанийн засаглалын асуудал" гэж үздэг тул банкны гарын үсгийн карт дээр гарын үсэг зурах эрх бүхий эсвэл домэйн бүртгэгч рүү нэвтрэх эрх бүхий луйварчин хамтрагч нь үйл ажиллагаа явуулж буй компаний бэлэн мөнгө, оюуны өмч, харилцагчийн жагсаалтыг цагдаагийн байгууллагад 2 цагийн дотор хурааж авах боломжтой.

Хулгайч хамтран үүсгэн байгуулагч эсвэл түншийг бизнесээ төлбөрийн чадваргүй болгохоос нь өмнө зогсоохын тулд арилжааны төрийн сангийн банк санхүү, компанийн засаглалын санал өгөх механизм, дижитал дэд бүтцийг сэргээх, яаралтай өмчийн зарга зэрэгт нэн даруй, зохицуулалттай сөрөг ажил хаялт хийх шаардлагатай. Эхний хоёр цагийн дотор арилжааны банкны төрийн сангийн хэлтэст албан ёсны Корпорацын маргаан болон давхар гарын үсгийг царцаах шаардлагын мэдэгдэл хүргүүлснээр, хэрэв та саналын хяналтыг эзэмшиж байгаа бол хувьцаа эзэмшигч эсвэл гишүүний бичгээр өгсөн зөвшөөрлийг биелүүлж, шүүх эмнэлгийн үүлэн аудитын бүртгэлийг устгахаас өмнө хадгалж, яаралтай Ex Parte Application for a Temporal, Prostructive Order, TrueVision, Constructive Application), Хүлээн авагч, та хулгайлсан мөнгөө царцааж, дижитал болон биет хандалтаа сэргээж, хуурамч түншийг итгэлийн үүргээ зөрчсөн, иргэний хулгайн гэмт хэрэгт биечлэн хариуцлага хүлээлгэж болно.

Үүнийг одоо хий¶

Биеийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавьж, газар дээрх сөргөлдөөнийг намжаана. Хэрэв танай оффис эсвэл агуулахад бизнесийн хамтрагч, хамтран үүсгэн байгуулагч эсвэл тэдний хөлсөлсөн хувийн хамгаалалтын ажилтнуудтай мөргөлдөөн нь бие махбодид заналхийлэх, түлхэх, хууль бусаар саатуулах зэргээр даамжирвал аюулгүй олон нийтийн газар руу 10 метр (33 фут) ухарч (АНУ болон орон нутгийн яаралтай тусламжийн утас руу залгаарай.) Union, Их Британид 999, эсвэл бүгдийг нь үзнэ үү яаралтай тусламжийн дугаар) нэн даруй.
Арилжааны банкны Харилцааны менежер рүү утасдаж, и-мэйл илгээж, 1 цагийн дотор "Маргаантай данс / Давхар гарын үсгийг царцаах" үйлдлийг эхлүүлнэ үү. Хэрэв таны хамтрагч мөнгөө шавхаж, дансаа шүүрдэнэ гэж заналхийлж байгаа бол хувийн данс руугаа "хэн мөнгөө хурдан гаргаж чадах вэ" гэсэн тоглоом тоглож болохгүй (энэ нь таныг буруутай мэт харагдуулна); Үүний оронд Арилжааны нэгдсэн хууль (UCC)/банкны дүрмийн дагуу Зөрчилтэй заавар болон өмчлөлийн маргааны тухай мэдэгдэл-ийг албан ёсоор бичгээр хүргүүлж, банкнаас гадагш гарах бүх утсыг царцааж, давхар гарын үсэг эсвэл шүүхийн шийдвэр гаргахыг шаардах.
Сүүлийн 24-72 цагийн дотор банкнаас мөнгө гарсан тохиолдолд шууд утсаар эргүүлэн татах хүсэлт / SWIFT цуцлах хүсэлт гаргана уу. Банкны утаснаас шууд Fedwire эргүүлэн татах хүсэлт эсвэл SWIFT дамжуулахыг хүс. camt.056 Зөвшөөрөлгүй эсвэл хууран мэхэлсэн корпорацийн шилжүүлгийг цуцлах, мөн хүлээн авагч банкны чиглүүлэлтийн дугаар, дансны дугаар, хүлээн авагчийн нэр зэргийг харуулсан иж бүрэн PDF утсаар баталгаажуулах бүртгэлийг татаж авна уу.
Үндсэн домэйн бүртгэгч, DNS бүртгэл, үүлэн таниулбар үйлчилгээ үзүүлэгчийг түгжих (IdP) нэн даруй. Хэрэв та GoDaddy, Cloudflare, AWS Route 53, Google Workspace, эсвэл Microsoft 365-д хандах эрхтэй хэвээр байгаа бол Бүртгэлийн түгжээг идэвхжүүлж, хуурамч түншийн Супер Админы эрхийг хасч, Админ Аудитын Бүртгэл-ийн бүрэн CSV/JSON хуулбарыг экспортолж, аль IP хаяг болон хэрэглэгчийн бүртгэлийг устгасан болохыг нотлох боломжтой.
ХХК-ийн гарын үсэг зурсан Үйл ажиллагааны гэрээ, Түншлэлийн гэрээ эсвэл Корпорацийн дүрэмд өөрийн саналын тодорхой хувийг шалгана уу. Гарын үсэг зурсан засаглалын баримт бичгүүдийг нэн даруй татах: хэрэв та (эсвэл шударга хамтран үүсгэн байгуулагч/хөрөнгө оруулагчдын эвсэл) саналын эрхтэй хувьцааны 51 ба түүнээс дээш хувийг (эсвэл ТУЗ-ийн гишүүний үндсэн суудал) эзэмшиж байгаа бол, Гишүүд/Захирлууд** өнөөдөр луйварчин түншийг албан тушаалтан/менежерээс чөлөөлж байна; хэрэв та 50/50-д гацсан эсвэл цөөнхийн түнш бол тэдгээрийг арилгахын тулд яаралтай шүүхийн шийдвэр (TRO) авах ёстой.
Түр хязгаарлах захирамж (TRO) болон эд хөрөнгийг битүүмжлэх тухай яаралтай Ex Parte өргөдлийг 24-48 цагийн дотор гаргаж өгнө үү. Бизнесийн гэр бүл салалт/арилжааны заргачийг Итгэлийн үүргийг зөрчсөн, Хөрвүүлэлт, Бүтээлч Итгэлцлийг зөрчсөн гэсэн үндэслэлээр баталгаажуулсан гомдол гаргахын тулд нэн даруй үлдээж, шүүгчээс хуучин компани болон хувийн дансаа барьцаалахыг хүснэ үү. компанийн системд хандах хандалтыг сэргээх.

Үлдсэн бэлэн мөнгөө хувийн данс руугаа хийж, хэзээ ч битгий хариу арга хэмжээ ав

Хамтран эзэмшигч нь хамтрагчаа компанийн банкны данснаас нууцаар 50,000 доллар шилжүүлснийг олж мэдээд, тэдний анхны зөн совин нь үлдэгдэл 60,000 долларыг өөрийн хувийн хадгаламжийн данс руу шууд "хадгалах" явдал юм. Хэзээ ч компанийн мөнгийг хувийн данс руу бүү холь. Та компанийн мөнгийг ТУЗ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр банкны хувийн данс руу шилжүүлэх тэр мөчид та арилжааны шүүгчид итгэх итгэлээ алдаж, мөнгө шамшигдуулсан, хөрвөсөн гэх сөрөг нэхэмжлэлд өртөж, компанийн цалин, татварын төлөөгүй компанийн хөшгийг өөртөө цоолох эрсдэлтэй. Хэрэв та дансыг царцаах үйлдлийг хийхээс өмнө компанийн үлдэгдэл мөнгөн хөрөнгийг хуурамч этгээдээс хамгаалах шаардлагатай бол компанийн яг хууль ёсны нэр болон EIN-д тусдаа Корпорацийн итгэмжлэл / Эскроу данс нээгээд (эсвэл өөрийн компанийн хуулийн IOLTA Client Trust Account-д мөнгөө байршуулж, зөвхөн татвар төлж буй ажилчдад албан татвар төлж байгаа хүмүүст бичгээр цент болгоныг нь тооцоорой.

Хуурамч түнш банкны суваг болон корпорацийн түгжрэлд хариу өгөх шийдвэрийн мод¶

flowchart TD
    Start["Түнш нь Корпорацийн банкны дансыг устгаж, мэдээллийн технологийн системийг хулгайлж, эсвэл хамтран эзэмшигчдийг хаадаг"] --> BankCheck{"Корпорацын сангууд идэвхтэй холбогдож байна уу, эсвэл ACH дамжуулж байна уу?"}

    BankCheck -->|"Тиймээ"| FreezeBank["1. Банкны Төрийн сангийн ширээн дээр 'Зөрчилтэй зааварчилгаа' бичгээр үйлчилнэ үү<br/>2. Банкны маргааныг саатуулах / Хос гарын үсгийн шаардлага<br/>3. Fedwire / SWIFT утсыг эргүүлэн татах, хүлээн авагчийн экспортын бүртгэлийг эхлүүлэх"]
    BankCheck -->|"Үгүй (Зөвхөн IT / Физик түгжрэл)"| VoteCheck{"Таны саналын өмч, ТУЗ-ийн хяналтын хувь хэд вэ?"}
    FreezeBank --> VoteCheck

    VoteCheck -->|"Олонхийн хяналт (50%-иас дээш саналын эрхтэй хувьцаа / Удирдах зөвлөлийн хяналт)"| MajorityAction["Ихэнх хувьцаа эзэмшигчид / ХХК-ийн гишүүдийн албан бичгээр өгсөн зөвшөөрлийг биелүүлэх:<br/>1. Хуурамч түншийг Офицер / Удирдах гишүүнээс нэн даруй хас.<br/>2. Банк, Цалин, Домэйн Бүртгэгчид Корпорацийн тогтоолыг танилцуулах<br/>3. 24 цагийн дотор шилжүүлсэн мөнгийг нэн даруй буцааж өгөхийг шаардах"]

    VoteCheck -->|"50/50 мухардмал ЭСВЭЛ Цөөнхийн түнш"| CourtAction["Яаралтай тусламжийн зарга мэдүүлэх (Баталгаажсан гомдол + TRO хөдөлгөөн):<br/>1. Ex Parte түр хязгаарлах тушаал очих газрын банкны дансыг царцаах<br/>2. Мэдээллийн технологийн админ, цахим шуудан, физик хандалтыг сэргээх зайлшгүй шаардлага<br/>3. Шүүхээс томилогдсон түр захирал, асран хамгаалагч эсвэл хүлээн авагчид хүсэлт гаргах"]

    MajorityAction --> DefianceCheck{"Хуурамч түнш бэлэн мөнгө буцааж өгөх эсвэл домэйн/админ түлхүүрээ өгөхөөс татгалздаг уу?"}
    DefianceCheck -->|"Тиймээ"| CourtAction
    DefianceCheck -->|"Үгүй"| ForensicAudit["Өнгөрсөн 24 сарын Шүүхийн нягтлан бодох бүртгэлийн аудит хийх<br/>Хулгайлсан хөрөнгөөс албадан худалдаж авах / хөөн гаргах тухай хэлэлцээр хийх"]

1-р үе шат: Банкны урсгалыг зогсоож, арилжааны банкны маргааныг зогсоох¶

50 хувь (бүр 20 хувь) бизнесийн түнш яагаад таны зөвшөөрөлгүйгээр арилжааны банк руу орж эсвэл онлайн төрийн сангийн удирдлагад нэвтэрч, компанийн бэлэн мөнгийг 100 хувь гаргаж чаддаг вэ? Учир нь стандарт Арилжааны мөнгөн хадгаламжийн дансны гэрээ болон Арилжааны нэгдсэн хуулийн (UCC) 4-р зүйлийн дагуу нэг гарын үсэг бүхий байгууллагын гарын үсгийн картанд "Эрх бүхий гарын үсэг зурагч" гэж бичигдсэн аливаа хувь хүн банкнаас татгалзсан тухай албан бичгээр мэдэгдлийг хүлээн аваагүй эсвэл банкнаас татгалзсан тухай албан бичгээр мэдэгдлийг хүлээн аваагүй тохиолдолд корпорацийн төлөөлөгчийн хувиар мөнгө татах бүрэн эрхтэй.

Банкнаас 2 цагийн дотор нэг талын мөнгөөр гүйлгээг зогсоохыг хэрхэн албадах вэ¶

Арилжааны банкууд түншлэлийн дайнд аль нэг талд орсон гэж шүүхэд дуудагдахыг үзэн яддаг. АНУ, Канад, Их Британи, Австралийн бараг бүх арилжааны мөнгөн хадгаламжийн гэрээнд тодорхой "Зөрчилтэй шаардлага / Дансны маргаан" заалт байдаг бөгөөд хэрэв банк хоёр ба түүнээс дээш эзэмшигч, албан тушаалтан, эсвэл гарын үсэг зурсан этгээдээс дансыг хянадаг талаар зөрчилтэй зааварчилгааг хүлээн авбал банк нь гэрээний үнэмлэхүй эрхтэй бөгөөд **захиргааны дансыг хариуцах (хүндэтгэн шилжүүлэх) эрхтэй. бүх маргаантай түншүүд хамтарсан зааварт гарын үсэг зурах эсвэл шүүгч шүүхийн шийдвэр гаргах хүртэл нэг талын утас эсвэл чек.

"Зөрчилтэй заавар, нэг гарын үсэг зурсан эрх мэдлийг хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл"-ийг бичгээр хүргүүлэх:
Арилжааны банкны харилцааны менежер, салбарын менежер, төрийн сангийн луйврын газартай яаралтай утсаар холбогдож, 15 минутын дотор цахим шуудан илгээж, компанийн албан бичгийн хэвлэмэл хуудсан дээр албан ёсны гарын үсэгтэй мэдэгдлийг гардан хүргүүлээрэй.
Файл дээр хамтран эзэмшигч/ажилтан/удирдах гишүүний статусаа дурдаж, гүйцэтгэсэн зөвшөөрөлгүй шилжүүлгийг тодорхойл. [Rogue Partner Name], мөн тодорхой хэлнэ: "Би [Компанийн нэр]-ийн [50% Удирдах гишүүн / Корпорацын ажилтан]-ын хувьд албан ёсны компанийн засаглалын маргааны талаар Банкинд мэдэгдэж, [Хуульч Түншийн Нэр]-ээс дангаараа мөнгө татах, мөнгө шилжүүлэх, ACH үүсгэх зөвшөөрлөө цуцалж байна. Банкнаас нэн даруй #XXXX данснаас татгалзаж байна. Урьдчилан тогтоосон ADP/Gusto цалингийн жагсаалтаас гадуур аливаа гүйлгээнд хоёр эзэмшигчийн хамтарсан хос гарын үсэг."
Банк царцаах үед удахгүй болох ажилчдын цалин болон IRS-ийн итгэлцлийн сангийн татварыг хамгаалах:
Үйл ажиллагааны дансаа царцаахыг банкнаас хүсэхийн өмнө ажилтны цалингийн багц эсвэл татварын мөнгөн гуйвуулга дараагийн 72 цагийн дотор данснаас дебит хийхээр төлөвлөж байгаа эсэхийг шалгана уу (харна уу). цалингийн санхүүжилтийн хямрал, цалингийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг алдсан).
Банкны төрийн сангийн ажилтанаас зөвхөн баталгаажуулсан гуравдагч талын цалингийн процессорыг зөвшөөрөхийг хүс (ADP / Gusto / Paychex) дебит болон татварын албаны дебитийг арилгах, эсхүл хууль бус түншээс 24 цагийн дотор цалингийн санг чөлөөлөхийн тулд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан бичгээр зөвшөөрөл авах тул аль аль нь төлөөгүй цалингийнхаа төлөө хувийн албан тушаалтны хариуцлага хүлээхгүй.
Корпорацийн зээлийн картыг цуцалж, худалдааны дансны төлбөрийн өөрчлөлтийг хүчингүй болгох:
Хуурамч түншүүд Stripe, Square, Shopify эсвэл Amazon Seller Central руу нэгэн зэрэг нэвтэрч, дангаараа нээсэн шинэ данс руу төлбөрийн банкны чиглүүлэлтийн дугаарыг өөрчлөхийн тулд корпорацийн American Express эсвэл Visa картаар 30,000-аас 100,000 доллар хүртэл бэлэн мөнгөний урьдчилгаа эсвэл хувийн худалдан авалт хийдэг.
Худалдаачин боловсруулах бүх портал руу нэн даруй нэвтэрч, төлбөрийн банкны дансны түүхийг дэлгэцийн агшинд оруулж, төлбөрийн дансны өөрчлөлтийг түгжиж, арилжааны процессорын эрсдэлийн багт шилжүүлэх оролдлогын талаар мэдэгдээрэй.

2-р үе шат: Компанийн засаглалын механик, Олонхийг зайлуулах ба 50/50 мухардмал, цөөнхийн шахалт¶

Хуурамч хамтран өмчлөгчөөс шүүгчийг хүлээлгүйгээр ажлаас халах, авах эрх нь таны өмчлөлийн нарийн бүтэц, ХХК-ийн үйл ажиллагааны гэрээ, Корпорацын дүрэм эсвэл Түншлэлийн гэрээ-н текстээс хамаарна.

Засаглалын эрх мэдлийг өмчийн бүтцээр нь харьцуулах¶

Өмчлөл / Засаглалын албан тушаал	Та Хуурамч түншийг албан тушаалтан/менежерээс шууд санал хураалтаар хасаж чадах уу?	Удирдах эрх зүйн орчин (хэрэв бичгээр гэрээ байгуулаагүй бол)	Шууд тактикийн болон хуулийн протокол
Олонхийн хяналт (Та эсвэл танай эвсэл >50% саналын эрхтэй ба Удирдах зөвлөлийн суудал)	ТИЙМ (Үйл ажиллагааны гэрээ эсвэл Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд менежер/албан тушаалтныг огцруулахын тулд олонхийн санал эсвэл санал нэгтэй санал өгөх шаардлагагүй бол).	Корпорацууд: Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аливаа компанийн албан тушаалтныг (Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхийлөгч, нярав) ямар ч үед шалтгаантай болон шалтгаангүйгээр халж болно (жишээ нь, DGCL Sec. 142 / MBCA Sec. 8.43). ХХК: Гишүүдийн дийлэнх нь удирдлагын асуудлыг шийддэг (RULLCA Sec. 407).	Албан ёсны Олонхийн гишүүдийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл/ТУЗ-ийн тогтоол-ыг хэрэгжүүлнэ үү. Гарын үсэг зурсан тогтоолыг өнөөдөр банк болон мэдээллийн технологийн үйлчилгээ үзүүлэгч нарт танилцуулна уу.
50/50 мухардмал (Тэгш хоёр үүсгэн байгуулагч / Удирдах гишүүд)	ҮГҮЙ. Эзэмшигчдийн 50%-ийн аль нь ч нөгөөгөө захирал эсвэл удирдах гишүүний албан тушаалаас дангаар нь халах санал өгөх эрхгүй, эсвэл дангаараа ТУЗ-ийн хүчинтэй шийдвэр гаргах эрхгүй.	ХХК (RULLCA Sec. 602(5)): Гишүүн эсвэл компанийн аль нэг нь компанийн үйл ажиллагаанд сөргөөр, материаллаг байдлаар нөлөөлсөн хууль бус үйлдэл гаргасан эсвэл үйл ажиллагааны гэрээг санаатайгаар зөрчсөн гишүүнийг шүүхийн журмаар хөөх (салгах) хүсэлтийг шүүхэд гаргаж болно. Корпорацууд: Гацааны тухай хууль (жишээ нь, DGCL Sec. 226 / Cal. Corp. Code Sec. 308) нь Түр захирал эсвэл Кастодиан-ыг шүүхээр томилохыг зөвшөөрдөг.	Хулгайлсан хөрөнгийг царцаах, хуваалцсан хандалтыг сэргээх зорилгоор TRO-д зориулсан Ex Parte өргөдлийг нэн даруй бөглөж, Хууль бус гишүүнийг шүүхээр хөөх өргөдөл (ингэснээр танай байгууллага татан буулгахгүйгээр оршин тогтнох болно) эсвэл төвийг сахисан Түр захирлыг** томилж саналын тэнцлийг эвдэх өргөдөл гаргана уу.
Цөөнхийн хамтран эзэмшигч (<50%-ийн өмчийг олонхийн түнш хаасан)	ҮГҮЙ. Олонхийн түнш нь ТУЗ-д санал өгөх хяналтыг эзэмшдэг, гэхдээ компани болон цөөнхийн өмчлөгчдөд үнэнч байх, сайн санааны итгэлийн хатуу үүрэг хүлээдэг.	Итгэлийн үүрэг ба цөөнхийн дарангуйллын дүрэм: (жишээ нь: Шууд ба дериватив арга хэмжээ, Их Британийн компаниудын тухай хууль 2006 оны Шударга бусаар харшлах өргөдлийн 994-р хэсэг, Канадын бизнесийн корпорацийн хууль 241-р дарангуйлалыг арилгах арга).	Хувьцаа эзэмшигчийн баталгаажсан үүсмэл болон шууд арга хэмжээ (эсвэл дарангуйллын өргөдөл) гаргаж, өөрөө өөрийгөө залилах/хувилах гэмт хэргийн эсрэг яаралтай арга хэмжээ авах, шүүх нягтлан бодох бүртгэл, дэвтэр, бүртгэлийг албадан шалгах тушаал, шүүхийн шийдвэрээр бодит үнээр худалдан авахыг хүссэн.

Анхааруулга: Түншийг Албан тушаалтан/Ажилтны-аас хасах нь Өмчийн хувьцааг нь хасах¶

Хэдийгээр та корпорац эсвэл ХХК-ийн 70 хувийг эзэмшиж, хуурамч түнш тань 30 хувийг эзэмшдэг байсан ч менежмент/ажил эрхлэлт ба хувийн өмчийн хоорондын хатуу хууль эрх зүйн хил хязгаарыг ойлгоорой.

Та тэдний үйл ажиллагааны эрх мэдлийг хасч БОЛНО: Олонхийн санал өгөх эрхтэй бол та хуурамч түншийг Дэд ерөнхийлөгч, Технологийн ахлах ажилтан эсвэл Удирдах гишүүний албан тушаалаас нь шууд халж, банкны карт болон байгууллагын цахим шуудангийн хандалтыг хүчингүй болгож, оффисын байрнаас нь хаах боломжтой.
Та тэдний 30%-ийн хувьцаа эсвэл ХХК-ийн гишүүнчлэлийн хувьцааг зүгээр л устгаж болохгүй: Хэрэв таны гарын үсэг зурсан Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ эсвэл Үйл ажиллагааны гэрээнд хүчинтэй Муу үрэгдүүлсэн / Хураагдсан шалтгаан / Хөрөнгө оруулалт хийгээгүй хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах заалт агуулаагүй л бол хувьцаа эзэмшигч нь хууль бус үйлдлийн улмаас ажлаас нь халагдсан ч өөрийн эзэмшиж байсан хувьцаагаа хууль ёсны дагуу эзэмшсэн хэвээр байна. Тэдний хувьцааг эргүүлэн авахын тулд та гэрээний Худалдан авах-худалдах/худалдан гаргах худалдан авах заалт хэрэгжүүлэх, эсхүл тэдний хувьцааны үнийг компанид төлөх санхүүгийн хохирол болон хулгайлагдсан хөрөнгөөс нөхөх шүүхийн шийдвэрийг авах ёстой.

3-р үе шат: Хулгайлагдсан корпорацийн домэйн, имэйл, үүлэн серверүүдийг эргүүлэн авах¶

Орчин үеийн бизнесүүдэд техникийн түлхүүрүүдийг (домэйн бүртгэгч, AWS/Azure root консол, GitHub кодын хадгалах газар эсвэл Google Workspace / Microsoft 365 Super Admin бүртгэл) хянадаг хуурамч түнш нь хувьцааны 10 хувийг эзэмшиж байсан ч бүхэл бүтэн аж ахуйн нэгжийг барьцаалж чаддаг.

Дижитал түгжрэлийн эсрэг арга хэмжээ ба CFAA / Компьютерийн буруу ашиглалтын хэрэгжилт¶

Зөвшөөрөлгүй компьютерт нэвтэрсэн баримтыг хадгалах (18 U.S.C. Sec. 1030):
Бизнесийн түнш эсвэл хамтран эзэмшигч нь компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын хууль ёсны итгэмжлэлийг хүчингүй болгох, компанийн мэдээллийн санг устгах, ирж буй үйлчлүүлэгчийн имэйлийг шилжүүлэх, эсвэл компанийг өөрийн серверээс нь удирдах зөвлөлийн зөвшөөрөлгүйгээр түгжих тохиолдолд тэдний үйлдэл нь муж улсын компьютерт хөндлөнгөөс оролцох хууль, Холбооны **Компьютерийн залилан, урвуулан ашиглах тухай хууль (**Компьютерийн залилан, урвуулан ашиглах тухай хууль) (**Компьютерийн залилан, урвуулан ашиглах тухай хууль) (CFAUK) болон **Зөвшөөрлийн хуулийг зөрчиж болно. 1990 оны зохисгүй ашиглалтын тухай хууль, үүнээс гадна нийтлэг хууль болох Чаттелс руу хөрвүүлэх, хууль бусаар нэвтрэх.
Хуурамч түншийн хувийн цахим шуудан эсвэл хувийн төхөөрөмж рүү хэзээ ч "хакердах" гэж бүү оролд. Үүний оронд яг цагаа баримтжуул @company.com и-мэйл, Slack, CRM болон үүлэн нэвтрэлтүүдийг таслав.
Google Workspace, Microsoft 365 болон AWS Root акаунтуудыг эргүүлэн авах:
Хэрэв хуурамч түнш Google Workspace эсвэл Microsoft 365 дээр Супер Админы нууц үгийг өөрчилсөн бол та домэйн нэр бүртгэгдсэн DNS / Домэйн Бүртгэгч (жишээ нь, GoDaddy, Cloudflare, Namecheap)-ыг удирдсан хэвээр байгаа эсэхийг шалгана уу.
Google Workspace болон Microsoft 365 аль аль нь албан ёсны Домэйн баталгаажуулсан админ бүртгэлийг сэргээх ажлын урсгалтай: тодорхой криптограф нэмэх замаар TXT эсвэл CNAME Домэйн DNS тохиргоонд баталгаажуулалтын бүртгэл хийж, корпорацийн үүсгэн байгуулах баримт бичгүүдийг (Үйлдвэрлэлийн нийтлэл, EIN захидал, корпорацийн шийдвэр) танилцуулснаар хууль ёсны аж ахуйн нэгж нь үүлэн үйлчилгээ үзүүлэгчээс Super Admin-ийн хандалтыг корпораци руу буцааж тохируулахыг албадах боломжтой.
Эсрэгээр, хэрэв хуурамч түнш **домэйн бүртгэгчийг өөрөө хулгайлж, шилжүүлсэн бол company.com Тэдний хувийн нэрээр таны шүүхийн өмгөөлөгч нэн даруй Ex Parte Temporary Restraining Order (TRO) авах ёстой.

4-р үе шат: Хуулиар тогтоосон ном, бүртгэлийг шалгах эрхийг хэрэгжүүлэх¶

Давамгайлсан түнш таныг QuickBooks, Xero, NetSuite болон арилжааны банкны порталаас хаах үед таны шүүхийн нэн тэргүүний асуудал бол яг хэдий хэмжээний мөнгө шилжүүлсэн, хаашаа явсан, мөн хамтрагч нь хуурамч худалдагчдад нууцаар мөнгө төлсөн эсвэл өрсөлдөгч сүүдрийн компани байгуулсан эсэхийг нотлох явдал юм.

Санхүүгийн мэдээллийг албадан гаргахын тулд хуулийн хяналт шалгалтын шаардлагыг ашиглах¶

Америкийн Нэгдсэн Улс, Канад, Их Британи дахь бүх корпорацийн болон ХХК-ийн дүрмийн дагуу хувьцаа эзэмшигч, ХХК-ийн гишүүн эсвэл ерөнхий түнш нь санхүүгийн дэвтэр, татварын тайлан, банкны тайлан, бизнесийн засаглалын бүртгэлийг шалгах бүрэн эрхтэй:

Delaware & Model Business Corporation Act (жишээ нь, DGCL Section 220 / Cal. Corp. Code Section 1601): "Зохистой зорилго" (мөн албан тушаалтны буруу удирдлага, өөрөө үйл ажиллагаа, хөрөнгө шамшигдуулсан үйлдлийг шалгаж байгаа) тангарагтайгаар бичгээр шаардлага тавьсан аливаа хувьцаа эзэмшигч эсвэл захирал нь шүүхээр хууль бус үйлдэл гэж нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг. нягтлан бодох бүртгэлийн дэвтэр, банкны хуулга, гэрээ, ТУЗ-ийн протоколыг ажлын 5 хоногт. Бүр илүү хүчтэй: одоогийн Корпорацийн захирал эсвэл ХХК-ийн Удирдах гишүүн нь итгэмжлэгдсэн үүргээ биелүүлэхэд шаардлагатай бүх компанийн бүртгэлд нэн даруй хандах эрх зүйн бараг мэргэшсэн бус эрхтэй.
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (RULLCA-ийн 410-р хэсэг): ХХК-ийн гишүүн бүр компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, холбооны/муж улсын татварын тайлан, үйл ажиллагааны бүртгэлтэй холбоотой бүх мэдээллийг зохих ёсоор шалгаж, хуулбарлах хуулиар тогтоосон эрхтэй.
Канад (CBCA-ийн 21-р хэсэг / OBCA) болон Нэгдсэн Вант Улс (Компанийн тухай хууль 2006): Хувьцаа эзэмшигчид болон захирлууд хуулийн дагуу хяналт шалгалт хийх эрхтэй бөгөөд хамтран захиралаас нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийг нуун дарагдуулах нь 2006 оны Их Британийн Компанийн тухай хуулийн 388-р хэсэг-д заасан хууль ёсны зөрчил юм.

5-р үе шат: Ex Parte түр хязгаарлах тушаал (TRO) болон конструктив итгэлцлийг ялах¶

Хэрэв таны хуурамч хамтрагч таны шаардлагын захидлыг үл тоомсорлож, урссан бэлэн мөнгөө буцааж өгөхөөс татгалзвал, эсвэл танай ажилчид болон үйлчлүүлэгчдийг шинээр үүсгэн байгуулагдсан өрсөлдөгч ХХК-д оруулахыг идэвхтэй уриалж байгаа бол (итгэмжлэгдсэн Корпорацийн Боломжийн сургаал-ын сонгодог зөрчил) та энгийн иргэний шүүх хурал хүртэл 18 сар хүлээх боломжгүй. Та **24-72 цагийн дотор яаралтай тусламж авах ёстой.

Өмгөөлөгч тань гаргаж өгөх 4 хэсгээс бүрдсэн онцгой байдлын шүүхийн багц¶

Түр хязгаарлах захирамж (TRO) болон хөрөнгийг царцаах тухай Ex Parte өргөдөл:
Яаралтай байдлын үндсэн дээр мэдүүлсэн (ихэвчлэн 24 цагийн дотор мэдэгдэл өгөх эсвэл мэдэгдэл өгснөөр түнш хулгайлсан мөнгөө оффшор руу шилжүүлэхэд хүргэнэ).
TRO нь хулгайн түншийг аливаа корпорацийн хөрөнгийг татах, шилжүүлэх, зарцуулах, дарамтлахыг хуулиар хориглодог бөгөөд шилжүүлсэн шилжүүлэг нь Бүтээлч Итгэлцлийн дагуу хийгдсэн хувийн болон хоёрдогч банкны дансыг царцаах болно.
Төлөв байдлыг сэргээхийн тулд заавал биелүүлэх захирамж*:
Шүүхүүд **"хүлээгдэж буй маргаанаас өмнөх хамгийн сүүлчийн бодит, тайван, маргаангүй статусыг" хадгалахын тулд захирамж гаргадаг.
Хулгайч түнш таныг оффисоос гадуур түгжиж, таны цахим шуудан/програм хангамжийн итгэмжлэлийг хүчингүй болгож, банкны дансыг шавхахаас өмнө *хүмүүсийн тайван байдал хамгийн сүүлд байсан тул шүүгч луйварчин түншээс бүх нэвтрэх үнэмлэхийг нэн даруй сэргээж, биет байгууламжийн түлхүүрүүдийг шилжүүлж, шилжүүлсэн эргэлтийн хөрөнгийг 82 цагийн дотор компанийн үйл ажиллагааны данс руу буцаан өгөхийг тушаана. Шүүхийн.
Түр захирал, кастодиан эсвэл хязгаарлагдмал хүлээн авагчийг томилох:
Хэрэв компани нь 50/50 хувийн эзэмшилд байгаа бөгөөд хоёр түнш бие биедээ итгэмжлэлгүй чекийг хамтран хийх боломжгүй бол шүүхээс Түр захирал (зөвлөлийн гацаанаас гарах) эсвэл Шүүхээс томилогдсон Хязгаарлагдмал кастодиан/Төсвийн агент томилохыг шүүхээс хүс. Түүний цорын ганц ажил нь чекийн дэвтэр хөтлөх, баталгаажсан ажилчид болон худалдагчдыг худалдан авах, худалдагчдыг хулгайлах, хулгайлахаас урьдчилан сэргийлэх явдал юм. шүүхэд ханддаг.
Бүрэн хүлээн авагчийн талаар болгоомжлох: Шаардлагагүй бол бүрэн татан буулгах хүлээн авагчийг шаардахаас зайлсхий, учир нь бүрэн хүлээн авагч нь өндөр өртөгтэй бөгөөд арилжааны банкны зээлийг төлж барагдуулахгүй.
Луйварчин түншийг шүүхээр хөөх (Бизнесээ үргэлжлүүлж, хулгайчийг хөөх):
Орчин үеийн ХХК-ийн дүрмүүд (Калифорниа, Флорида, Иллинойс, Нью Жерси, Вашингтон зэрэг мужуудад батлагдсан RULLCA Section 602(5) гэх мэт) болон түншлэлийн тухай хууль (RUPA Section 601(5)) дагуу та хамтран үүсгэн байгуулагч нь хулгай хийсэн учраас л ашигтай бизнесийг татан буулгаж, устгах шаардлагагүй.
Та шүүхээс буруутай хамтрагчийг компанид сөргөөр, материаллаг байдлаар нөлөөлсөн хууль бус үйлдэл хийснийг нотлох замаар шүүхийн журмаар хөөх (салгах) хүсэлтийг гаргаж, тэднийг худалдан авах үнэ нь тэдний хулгайлсан мөнгө, тэдний учруулсан хуулийн хураамжаар нэг доллараар хямдардаг, санал өгөх эрхгүй эдийн засгийн төлөөлөгч болгон хувиргаж болно.

6-р үе шат: Яаралтай тусламжийн хүсэлтийн скриптүүд (Банк хөлдөөх тухай мэдэгдэл ба Хулгайч түншийн үйл ажиллагааг зогсоох)¶

Скрипт 1: Зөрчилтэй зааврыг арилжааны банкинд яаралтай мэдэгдэх¶

** Гарчиг:** ЯАРАЛТАЙ: Байгууллагын өмчлөлийн маргаан, зөвшөөрөлгүй шилжүүлэг болон давхар гарын үсгийг эзэмшихийг шаардах тухай мэдэгдэл, [Компанийн хууль ёсны нэр], данс #[XXXX]
"[Банкны нэр]-ийн Салбар менежер, Худалдааны харилцааны менежер, Төрийн сангийн залилан/хуулийн хэлтэст:

Би [Таны нэр], [Компанийн хууль ёсны нэр] (EIN: [XX-XXXXXXX])-ын [Албан тушаал, 50% Удирдах гишүүн / Хамтран үүсгэн байгуулагч, Корпорацийн нарийн бичгийн дарга] бөгөөд №[XXXX] арилжааны дансны эрх бүхий гарын үсэг зурсан хүн.

Хамтран гарын үсэг зурсан [Хуурамч түншийн нэр]-ийн санаачилсан зөвшөөрөлгүй шилжүүлгийн талаар компанийн засаглал болон итгэлцлийн хурц маргаан үүссэнийг нэн даруй албан ёсоор мэдэгдэнэ үү. Тодруулбал, [Огноо]-д [Хулгайч Түншийн Нэр] удирдах зөвлөл/гишүүний зөвшөөрөлгүйгээр, ердийн бизнесийн үйл ажиллагаанаас гадуур [Wire/ACH]-аар дамжуулан №[XXXX] данснаас $[Хүнийг] шилжүүлсэн.

Зөрчилтэй шаардлагын тухай Банкны арилжааны мөнгөн хадгаламжийн дансны гэрээний дагуу болон UCC-ийн 4-р зүйлд заасны дагуу би үүгээр нэг талдаа нэг талын гарын үсэг зурсан мөнгө татах, утас, ACH үүсгэн байгуулах, зээлийн шугам татах зөвшөөрлийг хүчингүй болгож байна [Хуурамч түншийн нэр]. Би банкинд дараахыг албан ёсоор даалгаж байна:
1. [Огноо]-д илгээсэн $[Дэмийн]-г зөвшөөрөлгүй шилжүүлсэн тохиолдолд Утас эргүүлэн татах / ACH буцаах-г нэн даруй эхлүүлэх;
2. Зөвхөн [ADP/Gusto] руу урьдчилан тогтоосон цалингийн багцаас бусад бүх гадагш чиглэсэн гүйлгээний хувьд нэн даруй Захиргааны маргааныг саатуулах-г №[XXXX] дансанд байршуулах (эсвэл [Таны нэр] болон [Хууль бус түншийн нэр] хоёулангийнх нь хамт бичгээр зөвшөөрөл авах шаардлагатай); ба
3. Сүүлийн 90 хоногийн бүх утас хүлээн авагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, IP нэвтрэх бүртгэл, дансны хуулганы хуулбарыг хадгалж, надад өгөөрэй."

Скрипт 2: Шүүхийн маргаан, итгэмжлэлийн зөрчил, хуурамч түнш рүү 24 цагийн нөхөн сэргээх шаардлага¶

Сэдэв: АЛБАН ЁСНЫ ЭРХ ЗҮЙН МЭДЭГДЭЛ: Итгэмжлэх үүргээ зөрчсөн, компанийн хөрөнгийг хөрвүүлсэн, шүүхийн маргааныг хадгалсан.
"[Түншийн нэр], таны [Огноо]-д хийсэн нэг талын үйлдлүүд (үүнд [Компанийн нэр] үйлдлийн данснаас зөвшөөрөлгүйгээр $[Дэмжээ] шилжүүлэх, [Google Workspace / QuickBooks / Банкны порталууд]-д миний удирдлагын эрхийг хүчингүй болгох, компанийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох гэх мэт) нь таны итгэмжлэл, иргэний үүргийг санаатайгаар зөрчсөн үйлдэл болно. өмч хөрөнгө, компанийн бизнесийн харилцаанд хууль бусаар хөндлөнгөөс оролцох.

Дараах засч залруулах арга хэмжээг [Маргааш, 24 цагийн дараа 12:00 цаг хүртэл] хүртэл бүрэн дуусгаагүй тохиолдолд манай шүүхийн өмгөөлөгч Баталгаажсан гомдол гаргаж, түр хугацаагаар таслан сэргийлэх арга хэмжээ авах, Бүтээлч итгэлцэл, шүүхээр хөөгдүүлэх тухай өргөдөл гаргах болно, [Хэргийн хохирол, нөхөн төлбөр]. бүх компанийн хуулийн төлбөр:
1. Тухайн өдрийн шилжүүлгээр шилжүүлсэн $[Дүнгийн] 100 хувийг [Компанийн нэр] үндсэн үйл ажиллагааны данс руу буцаан өгөх;
2. Бүрэн, хязгаарлалтгүй Супер Администратор болон хамтран эзэмшигчийн нэвтрэх үнэмлэхийг [бүх имэйл, клоуд, нягтлан бодох бүртгэл, худалдааны платформуудыг жагсаах] болон [Байрны хаяг] руу физик хандалтыг сэргээх; ба
3. Компанийн удирдлагыг өөрчлөх гэсэн ажилчид, борлуулагчид эсвэл үйлчлүүлэгчидтэй нэг талын харилцаа холбоогоо зогсоо.

ШҮҮГИЙН ХАРИЛЦГААНЫ МЭДЭГДЭЛ: Та хуулийн дагуу [Компанийн нэр] болон аливаа өрсөлдөгч байгууллагатай холбоотой имэйл, мессеж, Slack/WhatsApp чат, банкны бүртгэл, үүлэн аудитын бүртгэл, хатуу дискийг хадгалах, устгах, өөрчлөх, дарж бичихгүй байх үүрэгтэй."

Байнга асуудаг асуултууд¶

If my 50/50 business partner drained our company bank account into their personal account, will the police arrest them if I call 911?

Usually not on the first call. Because your partner name was listed as an authorized signer on the corporate bank signature card, local patrol officers almost always classify a partner draining a joint business account as a "civil partnership dispute" rather than a street crime and refuse to take a police report at the scene. To freeze the stolen money immediately, you must notify the commercial bank treasury department in writing to place a Conflicting Instructions Hold on the corporate account, request a Wire Recall, and have a commercial litigator file an emergency Ex Parte Application for a Temporary Restraining Order (TRO) and Constructive Trust in civil court within 24 to 48 hours. Once a forensic accounting proves embezzlement or tax fraud, the case can then be referred to white-collar prosecutors.

Should I quickly wire the remaining money out of our company bank account into my personal bank account before my rogue partner steals the rest of it?

No, never wire corporate funds into your personal checking or savings account. Moving company cash into a personal account makes you look just as guilty of conversion and embezzlement in front of the judge, destroys your ability to win an emergency Temporary Restraining Order, and can make you personally liable for company debts and payroll taxes. Instead, either instruct the existing bank in writing to place an immediate Dispute Hold / Dual-Signature freeze on the corporate account, or (if you have clear corporate authority) move the funds into a segregated commercial account opened strictly in the legal name and EIN of the company (or your corporate law firm IOLTA trust account) solely to protect employee payroll.

Can I fire and remove my co-founder if I own 60 percent of the LLC or corporation and they own 40 percent?

Unless your signed LLC Operating Agreement, Corporate Bylaws, or Shareholders Agreement contains a "supermajority" or veto clause requiring 67 percent or unanimous approval for management changes, a 60 percent majority owner generally has the legal power to execute a formal Written Consent removing the 40 percent partner from their operational role as an Officer, Director, or Managing Member and revoking their bank signing authority. However, firing a partner as an officer or employee does NOT automatically strip them of their 40 percent equity ownership shares; to acquire their shares, you must follow the Buy-Sell Agreement or pursue a judicial expulsion/buyout offsetting their share value against the damages they caused.

How do I get rid of a rogue 50/50 LLC partner without having to dissolve and shut down our profitable business?

Under the Revised Uniform Limited Liability Company Act (RULLCA Section 602(5)) and parallel state LLC and partnership statutes, you can petition the court for "Judicial Dissociation (Expulsion)" of the rogue member rather than dissolution of the company. If you prove to the judge that your partner engaged in wrongful conduct that adversely and materially affected the company activities (such as stealing corporate funds, locking out co-owners, or setting up a competing company), the court can strip the rogue partner of all voting and management rights while keeping the business alive under your sole control, ordering a fair-value buyout reduced by all stolen funds and damages.

Холбогдох хөтөч¶

Эх сурвалжуудыг шалгасан¶

Хуулийн нэгдсэн хороо (ULC) (Америкийн Нэгдсэн Улс): Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга (RULLCA) 407-р хэсэг (ХХК-ийн удирдлага), 409-р хэсэг (Зан үйлийн стандартууд / Үнэнч байх, халамжлах итгэмжлэгдсэн үүрэг), 410-р хэсэг (Гишүүдийн мэдээлэл авах эрх/Бүртгэл) болон (2660) Хэсэг. Буруу гишүүнийг тараах/хөөх).
Делавэрийн Ерөнхий Корпорацийн хууль (DGCL) ба Загвар Бизнес Корпорацийн хууль (MBCA) (Америкийн Нэгдсэн Улс): *DGCL-ийн 142-р хэсэг (Корпорацын ажилтнуудыг халах), Хэсэг 220 (Ном, бүртгэлийг шалгах), Хэсэг 225 (Өрсөлдөөнтэй сонгууль/захирал, албан тушаалтныг огцруулах), болон 226-р хэсэг (Austalodp-ийн захирал) эсвэл Процессор.
Арилжааны нэгдсэн хуулийн (UCC) 4-р зүйл ба Арилжааны банкны мөнгөн хадгаламжийн дүрэм (Америкийн Нэгдсэн Улс): Зөрчилтэй нэхэмжлэлийн /Засаглалын маргааны тухай мэдэгдлийг хүлээн авсны дараа банкны дансыг царцаах эрх.
2006 оны Компанийн тухай хууль ба 1986 оны төлбөрийн чадваргүй байдлын тухай хууль (Их Британи): 171-177-р хэсэг (Захирлуудын ерөнхий үүрэг), 388-р хэсэг (Нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэлийг албан тушаалтнуудын хяналтад нээлттэй байлгах үүрэг), 994-р хэсэг (Компанийн гишүүний шударга бусаар хохирсон тухай өргөдөл).
Канадын Бизнесийн Корпорацуудын тухай хууль (CBCA) болон Аймгийн Бизнесийн Корпорацуудын тухай хууль (Канад): 122-р хэсэг (Захирал, албан тушаалтнуудын итгэмжлэгдсэн үүрэг), 21-р хэсэг (Корпорацын бүртгэлд нэвтрэх эрх), 241-р хэсэг (Хэлмэгдүүлэлтийн эсрэг арга хэмжээ ба түр шүүхийн шийдвэрүүд).