Skip to content

Ndugu Wasimamizi au Mdhamini Anayeficha Wosia, Kukataa Uhasibu, au Kuishi katika Nyumba ya Majengo Bila Kukodishwa.

Mzazi au jamaa anapoaga dunia na ndugu au mwanafamilia aliyetajwa kama Msimamizi (Mwakilishi wa Kibinafsi) au Mdhamini Aliyechukua nafasi yake anakataa kushiriki nakala ya Wosia wa Mwisho na Agano la Uhai, anapuuza maandishi na barua pepe za miezi kadhaa zinazouliza kuhusu akaunti za benki za mali, kuhamia nyumba ya mzazi aliyekufa bila kukodisha huku akilipa huduma na hundi ya mali ya kibinafsi kwa utulivu, kulipa kodi ya mali na hundi ya mali. na fedha za benki kabla hata ya mirathi haijafunguliwa, walengwa wanakabiliwa na dharura ya dharura ya uaminifu. Warithi wengi wanaamini kimakosa kwamba kuitwa "Mtekelezaji" katika Wosia au "Msimamizi Mrithi" katika Dhamana ya Uhai Inayoweza Kubadilishwa humpa ndugu huyo umiliki wa kibinafsi usio na vikwazo au udhibiti wa kidikteta juu ya mali ya mzazi. Chini ya Kanuni Sawa ya Uthibitisho (UPC), Kanuni Sawa ya Uaminifu (UTC), na sheria za mirathi za majimbo yote 50 ya Marekani, Kanada, Uingereza, Umoja wa Ulaya na Australia, msimamizi au mdhamini ni mwaminifu wa kisheria ambaye hana klzzwxh:0007 bila maelewano **Wajibu wa Uaminifu, Wajibu wa Kutopendelea, na Wabu wa Kufahamisha na Kuhesabu kwa kila mnufaika, na **anawajibika kibinafsi kifedha (kulingana na Malipo ya Ziada ya Mahakama dhidia sehemu yao ya urithi)** kwa kila dola ya kujiuza, fedha zilizochanganyika, au soko la haki lisilolipwa **Kazi. Ikiwa mzozo kati ya ndugu na dada katika makazi ya mzazi aliyekufa unazidi kuwa vitisho vya kimwili, kufungiwa nje, au uvunjifu wa amani, rudi nyuma angalau mita 10 (futi 33) kwenye barabara ya umma na upige simu eneo lako. nambari za dharura mara moja; tazama pia Kufungiwa kwa mirathi, kufungia mali isiyohamishika, na mamlaka ya dharura ya wasii, Uhifadhi wa wazee, ubatilishaji wa nguvu ya wakili, na wizi wa uaminifu, na Dharura za kisanduku cha amana: Masanduku yaliyochimbwa, malipo na ufikiaji wa kifo.

Fanya hivi sasa

  1. Linda usalama wako wa kimwili na usijihusishe kamwe na vuta nikuvute kuhusu mali ya urithi katika nyumba ya marehemu. Ndugu na dada akibadilisha kufuli za nyumba ya mzazi wako aliyekufa, kukutisha kwenye barabara kuu ya kuingia, au kuanza kupakia lori samani za mali isiyohamishika, usilazimishe kuingia. Simama kando ya barabara ya umma, chukua video iliyopigwa muhuri wa nyakati ya lori zozote zinazosonga au nambari za leseni kutoka barabarani, na upige simu eneo lako. nambari za dharura ikiwa vitisho vitatokea.
  2. Thibitisha kama Wosia huo umewasilishwa kwa Mahakama ya Wakili wa Kaunti / Mrithi ndani ya makataa ya lazima ya kisheria ya siku 10 hadi 30. Kila jimbo lina sheria kali iliyoigwa kwa Kanuni Sawa ya Uthibitisho Kifungu cha 2-516 inayohitaji mtu yeyote ambaye ana haki ya kutunza marehemu kwa Mahakama ndani ya siku 3 baada ya Hati ya asili ya 0 ili kuiwasilisha. kujifunza kuhusu kifo (kwa mfano, siku 30 huko California [Prob. Code Section 8200], 10 days in Florida [Fla. Stat. Section 732.901], 30 days in Texas [Estates Code Section 252.201], na 30 days in Illinois 6-5 [75] LC-5. Tafuta hati ya mtandaoni ya Mahakama ya Probate/ Surrogate katika kaunti ambayo mzazi wako aliishi. Ikiwa hakuna Wosia uliowasilishwa, toa ombi rasmi na upeleke Ombi la Kushurutisha Uzalishaji wa Wosia, ambalo linabeba dhima ya kibinafsi kwa uharibifu wote wa kifedha unaosababishwa na kucheleweshwa na uwezekano wa dharau ya kiraia ya kufichwa kwa makusudi.
  3. Ikiwa mzazi wako alikuwa na Dhamana ya Uhai Inayoweza Kubadilishwa (ambayo haiwezi kubatilishwa baada ya kifo), toa ombi rasmi lililoandikwa la Hati kamili ya Uaminifu na Arifa ya Kisheria. Chini ya Msimbo wa Uaminifu wa Uniform (UTC) Kifungu cha 813 (na sheria za serikali kama vile Sehemu ya 16061.7 ya Kanuni ya Ushuru wa California), mrithi anayehitajika kuhudumu kwa walengwa wote bila malipo halali 6 siku baada ya kifo cha mpangaji na lazima itoe nakala kamili ya Hati ya Uaminifu mara moja na marekebisho yote kwa ombi linalofaa la mnufaika.
  4. Ikiwa Msimamizi aliyetajwa anasitasita na anakataa kufungua mirathi ili waweze kuishi katika nyumba bila kupangishwa, wasilisha "Ombi lako la Uthibitisho / Barua za Utawala" mara moja. Chini ya UPC Kifungu cha 3-203 na kanuni za uthibitisho wa serikali, mtu anayetajwa kuwa Msimamizi katika Wosia atapoteza haki yake ya kipaumbele ya kuteuliwa ikiwa atashindwa kuwasilisha ombi ndani ya siku 3*** chini ya UPC Kifungu cha 3-203. kifo cha marehemu. Mnufaika yeyote, mrithi, au mdai anaweza kuwasilisha Ombi la Uthibitisho akiiomba mahakama ama imlazimishe ndugu aliyetajwa kuhitimu chini ya Bondi ya Mdhamini Fiduciary au iteue wewe (au Msimamizi wa Umma asiyeegemea upande wowote / Mwaminifu Mtaalamu Binafsi) kama Msimamizi badala yake.
  5. Tumia "Notisi ya Mahitaji ya Kodi ya Ukodishaji na Marufuku ya Kukodisha kwa Kazi ya Soko Lililolipa" ikiwa ndugu na dada wanaishi katika mali isiyohamishika au nyumba ya wadhamini. Wakati mfadhiliwa au mwaminifu anamiliki mali au nyumba ya amana baada ya kifo cha mmiliki bila kujumuisha wanufaika wengine (au kuchelewesha nyumba hiyo wakati anaishi hapo), mkaaji kwa asilimia 100 ya Thamani ya Kukodisha ya Kila Mwezi ya Fair Market ("Kodi ya Kazi") pamoja na asilimia 100 ya bili zao za kibinafsi za umeme, gesi, maji na intaneti, na kukatwa jumla ya kodi hiyo moja kwa moja kutoka kwa mgao wao wa mwisho wa ugawaji wa urithi.
  6. Tuma "Ombi la Notisi Maalum" kwa Karani wa Mahakama ya Uamuzi leo. Chini ya UPC Sehemu ya 3-204 (k.m., Sehemu ya 1250 ya Kanuni ya Usajili ya California au "Caveat by Mtu Anayevutiwa" chini ya Fla. Stat. Kifungu cha 731.110), kuwasilisha ombi la ukurasa mmoja Ombi la Notisi Maalum kwa Mahakama kwa kutuma ombi la Hati Maalum* kwa Mahakama. nakala za kila mahakama iliyowasilisha mapema.

A Power of Attorney alikufa dakika ambayo mzazi wako alikufa, na 'kuitwa Msimamizi katika Wosia' kunatoa mamlaka sifuri ya benki hadi hakimu atie sahihi Barua za Maagano.

Ukiukaji mkubwa wa kisheria mara nyingi hutokea baada ya mzazi kufariki: 1. Kutumia Uwezo wa Wakili Ulioisha Muda wake (POA) kwa Akaunti Tupu za Benki: Chini ya Sheria ya Nguvu Zisizofanana za Wakili Kifungu cha 110(a)(1), Nguvu ya Mwanasheria itakoma papo hapo katika dakika kamili ya kifo cha mwalimu mkuu. Kila dola inayohamishwa kwa kutumia POA baada ya kifo ni mbadiliko kinyume cha sheria, mara nyingi husababisha ** uharibifu mara mbili au tatu (2x hadi 3x) wa kisheria** dhidi ya ndugu (kwa mfano, chini ya Kifungu cha 859 cha Kanuni ya Malipo ya Malipo ya California au New York SCPA Sehemu ya 2103). 2. Kufanya kama "Msimamizi" Bila Barua Zilizotolewa na Mahakama: Chini ya UPC Kifungu cha 3-701, hakuna mtu aliye na mamlaka ya kisheria ya kutenda kama Msimamizi hadi Wosia utakapokubaliwa kufanya uthibitisho na Karani wa Mahakama atoe Barua zilizotiwa Muhuri.

Mti wa uamuzi: Mpango wa utekelezaji wa mnufaika dhidi ya mtekelezaji/mdhamini tapeli au anayekwama

flowchart TD
    A["Mzazi au Jamaa Aliyekufa & Ndugu / Mwaminifu Anazuia Taarifa, Kuficha Mali, au Kumiliki Nyumba"] --> B{"Je, ni unyanyasaji wa msingi wa uaminifu unaotokea sasa hivi?"}
    B -->|"1. Ndugu Anaficha Wosia wa Awali au Anakataa Kushiriki Nakala ya Dhamana Hai"| C{"Je, mali iko chini ya Wosia (Probate) au Dhamana Hai?"}
    B -->|"2. Ndugu Aliteuliwa Kuwa Msimamizi/Mdhamini Miezi Iliyopita & Anakataa Kutoa Mali au Uhasibu wa Benki."| D["Kutumikia Mahitaji Rasmi Yaliyoandikwa kwa Mali na Uhasibu; Ikipuuzwa Baada ya Siku 30-60, Faili 'Ombi la Kushurutisha Uhasibu Rasmi wa Mahakama & Kusimamisha Madaraka'"]
    B -->|"3. Ndugu Anaishi Katika Nyumba ya Mzazi Aliyekufa Bila Kupangisha na Kuchelewesha Mauzo"| E["Toa 'Notisi ya Mahitaji ya Kukodisha na Malipo ya Kazi ya Soko Lililoandikwa' + Ombi la Faili la Maagizo / Uorodheshaji wa Kulazimisha Agizo na Kutolewa."]
    B -->|"4. Akaunti za Benki Zilizotumika kwa Ndugu Kwa Kutumia POA Iliyokwisha Muda au Pesa ya Mali Iliyounganishwa"| F["Faili ya 'Ombi la Ugunduzi wa Mali Zilizofichwa na Utozwaji wa Ziada' (Kutafuta Uharibifu wa Kisheria wa 2x-3x + Kusimamisha Ugawaji wa Urithi wa Ndugu + Kuondolewa)"]
    C -->|"Mapenzi (Au Sina hakika kama yatakuwepo)"| G["Sheria ya Kisheria ya Siku 10 hadi 30 (UPC § 2-516): Faili 'Ombi la Kulazimisha Uzalishaji wa Wosia' + Ombi la Kujichagulia Msimamizi Kwa Sababu ya Kuchelewa kwa Ndugu."]
    C -->|"Revocable Living Trust (Ikawa Haibadiliki Kifo)"| H["Omba UTC § 813 / Sheria ya Ilani ya Uaminifu ya Siku 60 ya Jimbo: Toa Mahitaji Yaliyoandikwa ya Siku 30 kwa Amani na Marekebisho Kamili, Kisha Iombe Mahakama ya Malalamiko Kushurutisha."]
    D --> I{"Je, Uhasibu Hufichua Pesa Zinazokosekana, Uondoaji wa Pesa Bila Mafanikio, au Kodi ya Mali Isiyolipwa?"}
    I -->|"Ndiyo: Kujishughulisha au Uvunjaji wa Wajibu wa Uaminifu Umethibitishwa"| J["Faili 'Mapingamizi ya Uhasibu, Ombi la Malipo ya Ziada Dhidi ya Faida ya Hisa & Dhamana ya Mdhamini, na Ombi la Kuondolewa kwa Msimamizi/Mdhamini'"]
    I -->|"Ndugu Anakaidi Amri ya Mahakama kwa Akaunti"| K["Mahakama Inatoa Manukuu kwa Dharau, Inasimamisha Barua Mara Moja, na Kuteua Msimamizi Mrithi au Msimamizi wa Umma Asiyeegemea upande wowote."]

Makataa ya kisheria ni lazima kila Msimamizi na Mdhamini azingatie

Wajibu wa Fiduciary / Hatua muhimu Makataa ya Kisheria kwa MTIMAMIZI (Wosia wa Usajili) Makataa ya Kisheria kwa Mdhamini ALIYEFUATA (Hali ya Dhamana) Dawa Yako ya Kisheria Wakati Ndugu Anapokosa Makataa
1. Kuweka Wosia Asilia au Kutoa Nakala ya Dhamana Siku 10 hadi 30 za Kalenda baada ya kujifunza juu ya kifo cha kuwasilisha Wosia wa awali kwa Karani wa Mahakama ya Uamuzi (UPC § 2-516; Cal. Prob. Kanuni § 8200 [siku 30]; Fla. Stat. § 732.901 [siku 10]; Tex. Est. 3 Code2. §1) 2). Siku 60 za Kalenda baada ya kifo cha mpangaji ili kutoa arifa rasmi ya kisheria kwa wanufaika na warithi wote, na lazima itoe nakala kamili ya Dhamana inapoombwa (UTC § 813; Cal. Prob. Code § 16061.7). Weka Ombi la Kulazimisha Uzalishaji wa Wosia/Uaminifu; ombi lililokabidhiwa na mahakama ada za wakili na uharibifu zilizolipwa kibinafsi na ndugu wa mzuio.
2. Ombi la Kufungua Uthibitisho Siku 30 hadi 45 baada ya kifo. Ikiwa Msimamizi aliyetajwa atashindwa kutuma maombi ya uthibitisho ndani ya dirisha la kisheria (UPC § 3-203; Cal. Prob. Code § 8001), anaweza kuchukuliwa kuwa wamekataa/kuacha haki yao ya kipaumbele ya kutumika. Usimamizi wa uaminifu huanza mara moja baada ya kifo bila kufungua hati ya umiliki, **isipokuwa ** mali ziliachwa nje ya amana inayohitaji uthibitisho wa Wosia wa Kumwaga. Weka Ombi lako mwenyewe la Uthibitisho / Barua za Utawala ukimwomba hakimu apitishe ndugu aliyekwama na akuteue wewe (au mtu mwingine asiyeegemea upande wowote).
3. Kujaza Mali na Tathmini ya Mali Iliyothibitishwa Siku 60 hadi 120 baada ya Barua za Agano kutolewa (UPC § 3-706 [miezi 3]; Cal. Prob. Kanuni § 8800 [miezi 4]; Fla. Prob. Kanuni ya 5.340 [siku 60]; Tex. Est. Code § 309.051 [siku 90]). Lazima iorodheshe kila thamani ya soko ya mali na tarehe ya kifo. Ndani ya Muda Ufaao (Kwa kawaida Siku 60 hadi 90) chini ya UTC § 813(a) ili kuwafahamisha walengwa wa mali, dhima na mipango ya usimamizi. Weka Ombi la Kulazimisha Uwasilishaji wa Orodha ya Mali na ubatilishe Barua za Maagano ikiwa msimamizi atashindwa kutii (Kal. Prob. Code § 8804).
4. Kufungua Mali Iliyotengwa / Akaunti ya Benki ya Amana (Hakuna Biashara) Mara tu baada ya kupokea EIN na Barua. Chini ya UPC § 3-715 na UTC § 810, mhudumu lazima ** KAMWE asichanganye ** fedha za mali/kuamini na akaunti yake ya kibinafsi ya benki hata siku moja. Mara tu baada ya kupata Kitambulisho cha Ushuru wa Amana (EIN) kutoka kwa IRS.gov. Mapato yote ya kukodisha, gawio la hisa na mapato ya mauzo lazima yapitishwe kupitia akaunti maalum ya Dhamana. Sababu za haraka za Kusimamishwa kwa Dharura na Kuondolewa kwa Fiduciary pamoja na Malipo ya Ziada ya kibinafsi kwa kila muamala ambao haujaelezewa.
5. Kutoa Uhasibu Rasmi wa Fedha Ndani ya Miezi 12 baada ya kuteuliwa (au kwa amri ya mahakama wakati wowote kwa ombi la mtu anayependezwa chini ya UPC § 3-1001; Cal. Prob. Kanuni §§ 10950 & 12200; NY SCPA § 2205). Angalau Kila Mwaka na baada ya kusitishwa kwa amana (UTC § 813©; Cal. Prob. Code § 16062), au ndani ya siku 60 baada ya matakwa ya maandishi ya mnufaika ambapo hakuna hesabu iliyotolewa katika miezi 6 iliyopita. Weka Ombi la Kushurutisha Uhasibu Rasmi wa Mahakama ukiambatanisha na idhini ya wito wa benki.

Tukio la 1: Ndugu yako anaficha Wosia au anakataa kukuonyesha Dhamana Hai

1. Kwanini Kuficha Wosia Ni Uhalifu wa Kiraia na Uhalifu

Chini ya Kanuni ya Sawa ya Probate Kifungu cha 2-516 (na nchi zinazolingana kote Marekani, Kanada, Uingereza na Australia), mtu yeyote aliye na Wosia asilia wa marehemu ni mlinzi wa muda wa chombo cha kisheria cha Mahakama. Chini ya sheria kama vile California Probate Code Kifungu cha 8200(b), Florida Statutes Section 732.901(2), na Texas Estates Code Sehemu ya 252.202, mtu ambaye atashindwa kutoa Wosia anawajibika binafsi kwa uharibifu wote unaopatikana na mtu yeyote aliyejeruhiwa na mshtakiwa (p) (p) Dokezo / Hati ya Dharau ya Kiraia kumuweka mlinzi jela hadi Wosia wa awali utolewe. Zaidi ya hayo, kuficha au kuharibu Wosia kimakusudi kwa nia ya kuwalaghai warithi ni uhalifu (kwa mfano, **Kifungu cha 190.30 cha Sheria ya Adhabu ya New York [Kuficha Wosia Isiyo Kisheria - Daraja E].

2. Jinsi ya Kulazimisha Uzalishaji wa Wosia Uliofichwa au Uaminifu katika Hatua 3

  1. Angalia Rekodi za Kujitegemea Kwanza: Vuta ** Hati ya Ruzuku au Hati ya Kuacha Madai iliyorekodiwa** kutoka kwa tovuti ya Rekoda ya Kaunti. Iwapo mzazi alihamisha nyumba yake katika Dhamana Hai, jina na tarehe kamili ya Dhamana na jina na anwani ya wakili anayeandaa rasimu zitachapishwa chini ya "Rekodi Imeombwa Na / Imetayarishwa Na" kwenye hati. Pia angalia ikiwa Wosia huo uliwekwa kwenye Masjala ya Mahakama ya Mashtaka ya Kaunti (UPC Sehemu ya 2-515) au uombe Mkataba wa Utaftaji wa Sanduku la Amana la Jimbo lako (Sehemu ya 3-317 ya UPC).
  2. Tuma Mahitaji Rasmi ya Kisheria ya Siku 10 kupitia Barua Iliyoidhinishwa: Taja sheria ya Jimbo lako la Utumaji Wosia (UPC § 2-516) au sheria ya Trust-Copy (UTC § 813) na uonye kwamba kushindwa kuwasilisha Wosia asilia kwa kutumia kalenda ya 1 na Karani wa Dhamana ** siku** itasababisha Ombi la haraka la Kulazimisha Uzalishaji wa Wosia/Uaminifu na Ombi la Vikwazo vya Ada ya Kibinafsi.
  3. Tuma "Ombi la Kulazimisha Uzalishaji wa Wosia" NA "Ombi la Barua za Usimamizi": Iwapo ndugu atapuuza barua yako ya siku 10, tuma Ombi Lililothibitishwa Ili Kulazimisha Utolewaji wa Wosia katika Mahakama ya Uamuzi, na wakati huo huo ombi la kuteua WAKO MWENYEWE kama Msimamizi wa mirathi. Hakuna kinacholazimisha ndugu anayekwama kuwasilisha Wosia asili haraka zaidi kuliko kujua kwamba wewe unakaribia kuteuliwa kuwa Msimamizi wa mali yote ndani ya siku 30.

Tukio la 2: Ndugu yako anaishi katika nyumba ya mzazi aliyekufa bila kupangishwa (Kukodisha na Kuondolewa kwa Kazi)

1. Sheria ya "Kazi ya Kukodisha" na Fiduciary Self-Dealing

  • Ikiwa Mkaaji Ndiye Msimamizi au Mdhamini (Kanuni Kali ya Kujishughulisha): Chini ya Msimbo wa Uaminifu wa Kifungu cha 802 (Wajibu wa Uaminifu) na Taarifa upya (Tatu) ya Dhamana Sehemu ya 78, mwaminifu amepigwa marufuku kabisa kutumia mali isiyohamishika au mali ya amana bila malipo ya Mali ya kibinafsi ya Valu* Kulipa tena mali yake ya kibinafsi ya Valu* Msimamizi au mdhamini ambaye anaishi katika makazi ya marehemu bila kupangishwa anatekeleza Ukiukaji wa Wajibu wa Uadilifu, na Mahakama ya Uadilifu itatoza mgao wa kibinafsi wa msimamizi wa mirathi hiyo kwa asilimia 100 ya kodi ya soko la haki kuanzia tarehe umilikishaji ulipoanza kupitia nafasi iliyo wazi, pamoja na asilimia 100 ya malipo ya kibinafsi ya serikali.
  • Ikiwa Mkaaji Ni Mfaidika Asiye Mfadhili (Kanuni ya Kuondoa Mpangaji Mwenza na Kuondoa): Chini ya sheria ya mirathi na usawa "Haki ya Kuhifadhi / Kukabiliana", wakati mfaidika anamiliki nyumba ya mali isiyohamishika na kuwafukuza (bila kujumuisha) walengwa wengine (kwa kubadilisha, kufuli, kukataa kufuli), au kukataa kufuli nyumba Estate ina haki ya kumtoza yule anayefaidika ** Kukodisha kwa Kazi ya Soko la Haki ** na ** kukatwa (kupunguza) kodi yote ambayo haijalipwa na gharama za kufukuzwa moja kwa moja kutoka kwa sehemu ya ugawaji ya mali hiyo **.

2. Itifaki ya Hatua kwa Hatua ya Kusimamisha Upakiaji Bila Malipo na Kulazimisha Uuzaji wa Nyumba.

  1. Tuma "Notisi ya Kuondolewa, Mahitaji ya Kukodisha kwa Kazi ya Soko la Haki, na Notisi ya Malipo ya Mali": Tuma notisi kupitia Barua Iliyoidhinishwa na USPS ukisema kwamba kuendelea kwao kukaa kwa kipekee kwa mali hiyo ya mali kunaongezeka **Kukodisha kwa Kazi ya Soko la Haki kwa $[e.g. kuanzisha mpango rasmi wa karatasi wa Ouster na Rental Accrual katika Mahakama ya Probate.
  2. Kagua Bili za Huduma ya Mali: Dai kwamba kila dola ya matumizi ya kibinafsi (umeme, maji, gesi, takataka, mtandao, kebo) inayolipwa kutoka kwa akaunti ya ukaguzi wa mali isiyohamishika huku ndugu akiishi ndani ya nyumba hiyo ilipwe dhidi ya sehemu ya ndugu anayeishi.
  3. Tuma "Ombi la Maelekezo / Ombi la Kuondoa Uhasibu na Kulazimisha Uuzaji na Uondoaji": Ikiwa wewe ndiwe Mtekelezaji, tuma hati ya kisheria ** Notisi ya Kuacha / Ombi la Uthibitisho la Kurejeshwa kwa Mali ya Mali (k.m., Cal. Prob. Code § 850 / 2103 SCPA) § Malipo ya kisheria kodi kutoka kwa sehemu yao. Ikiwa ndugu yako ni Msimamizi/Mdhamini anayeishi ndani ya nyumba hiyo na anakataa kuiuza, wasilisha Ombi la Kumsimamisha Kazi na Kumwondoa Msimamizi/Mdhamini kwa Mgongano wa Maslahi na Ukiukaji wa Wajibu wa Kufanya Mali ya Mali iwe na Tija (UTC Sehemu ya 809).

Tukio la 3: Kulazimisha uhasibu rasmi na kurudisha makucha pesa zilizoibiwa au zilizochanganywa

Usitie saini kamwe 'Msamaha wa Uhasibu na Utoaji Kamili wa Dhima' ili upate hundi kiasi bila kuona taarifa ghafi za benki kwanza.

Watekelezaji walaghai mara kwa mara huzuia urithi wako kwa mwaka mmoja na kisha kukupa barua pepe ya hundi pekee ikiwa kwanza utatia sahihi hati iliyoidhinishwa "Kuondolewa kwa Uhasibu Rasmi na Kutolewa kwa Jumla kwa Msimamizi/Mdhamini." Chini ya Kifungu cha 1009 cha UTC na sheria kama vile Msimbo wa Malipo wa California hauruhusiwi kwa Msimamizi wa Sheria Kifungu cha 16004 Msimamizi au Msimamizi wa Sheria. usambazaji usiopingika wa mnufaika kuhusu kutia sahihi hati inayomwondolea mwaminifu kutokana na kujishughulisha. Dai kuona Taarifa za Benki ya Tarehe ya Kifo, Taarifa za Kufungwa na Angalia Picha kabla ya kusaini risiti yoyote.

1. Ni Nini "Uhasibu Rasmi wa Mahakama" Ulioagizwa na Mahakama Unalazimisha Ndugu Kufichua

Tofauti na muhtasari wa kawaida wa Excel, Uhasibu Rasmi Ulioagizwa na Mahakama (k.m., Sehemu za Kanuni ya Usahihi ya California 1060-1064 au Fomu Rasmi ya New York JA-4) lazima isainiwe chini ya adhabu ya uwongo na kusawazishwa kwa senti katika ratiba tano: - Ratiba A (Mali Iliyopo Kwenye Tarehe ya Kifo): Kila akaunti ya benki, akaunti ya udalali, gari, kifurushi cha mali isiyohamishika na bidhaa ya kibinafsi iliyopo tarehe ya kifo. - Ratiba A-1 (Risiti na Mapato): Kila mgao, malipo ya riba, marejesho ya kodi, au malipo ya kodi yanayopokelewa baada ya kifo. - Ratiba B/C (Faida na Hasara kwa Mauzo): Kila mali inayouzwa, bei halisi ya mauzo, utambulisho wa mnunuzi na taarifa ya kufunga ya ALTA. - Ratiba D (Malipo): Kila hundi, kutelezesha kidole kwenye kadi ya benki, uhamisho wa Zelle, malipo ya Venmo, na uhamisho wa kielektroniki nje ya mali/amana, ikiorodhesha Tarehe, Nambari ya Hundi, Jina la Mlipwaji, Madhumuni, na Kiasi cha Dola, zikiungwa mkono na Taarifa za Benki na Picha za Hundi Zilizoghairiwa. - Ratiba E (Mali Iliyopo Wakati Akaunti Inafungwa): Pesa kamili na mali zilizosalia sasa hivi.

2. Jinsi "Malipo" na Uharibifu Maradufu/Kutatu Huadhibu Ndugu Asiye Mwaminifu

Iwapo wito wa uhasibu au benki (unaoshughulikia miaka 2 hadi 3 kabla ya kifo kupitia sasa) utafichua uondoaji ambao haujaidhinishwa, gharama za kibinafsi, au uhamishaji wa POA kabla ya kifo: 1. Suluhu ya "Malipo ya Ziada": Unawasilisha Mapingamizi Yaliyothibitishwa kwa Uhasibu na Ombi la Kutozwa Ziada. Hakimu wa Uhakiki hutoza sehemu ya urithi ya ndugu yako, akipunguza mgao wake kwa kiasi kilichoibiwa pamoja na Kodi ya Makazi ambayo haijalipwa, ada za wakili wako na riba ya kisheria ili upokee mgao wako kamili unaostahiki moja kwa moja kutoka kwa mali kabla ya ndugu yako kupata senti. 2. Uharibifu wa Kisheria wa Maradufu au Kubwa (2x hadi 3x): Chini ya sheria kama vile Kifungu cha 859 cha Kanuni ya Umiliki wa Malipo ya California, mtu yeyote anayechukua, kuficha, au kutupa mali ya mali/ya amana kwa nia mbaya au kupitia matumizi mabaya ya kifedha ya wazee atawajibika kwa *mara mbili (2x) ya thamani ya mali iliyorejeshwa pamoja na wakili wa lazima.

Barua ya mahitaji ya Verbatim: Uzalishaji wa Wosia/Uaminifu wa Kulazimisha, uhasibu rasmi, na kodi ya kazi

[Date]
VIA USPS CERTIFIED MAIL - RETURN RECEIPT REQUESTED & EMAIL
To: [Sibling's Full Name], as Purported [Executor / Successor Trustee] of the Estate/Trust of [Decedent's Name]
Re: STATUTORY DEMAND FOR WILL & TRUST INSTRUMENTS, FORMAL FIDUCIARY ACCOUNTING & BANK
    RECORDS, AND NOTICE OF FAIR-MARKET OCCUPATION RENT & SURCHARGE ([Property Address])

Dear [Sibling's Name]:

I write as a lawful beneficiary and heir-at-law of [Decedent's Full Name], who passed away on [Date]. Despite repeated informal requests, you have failed to discharge your mandatory statutory duties as a fiduciary. Please take formal notice of the following demands:

1. DEMAND FOR IMMEDIATE PRODUCTION OF WILL AND TRUST INSTRUMENTS (10 DAYS):
Pursuant to state probate and trust law (modeled on Uniform Probate Code Section 2-516 and Uniform Trust Code Section 813), within ten (10) calendar days of this letter, produce to me via email and mail: (a) complete, unredacted copies of the Last Will and Testament, any Codicils, the Living Trust, and all Trust Amendments; and (b) proof of the Case Number and date the original Will was lodged with the County Probate Court.

2. DEMAND FOR VERIFIED INVENTORY, FORMAL ACCOUNTING, & BANK STATEMENTS (30 DAYS):
Pursuant to your fiduciary Duty to Inform and Account (UPC Section 3-706 / UTC Section 813), within thirty (30) calendar days produce a complete Inventory and Accounting from [Date of Death] through the present, accompanied by complete monthly bank, brokerage, and credit card statements (including cancelled check images and electronic transfer logs) for: (a) all accounts held by [Decedent's Name] or the Trust during the 24 months preceding death (including any Power of Attorney transactions) through the present; and (b) the dedicated Estate or Trust bank account.

3. NOTICE OF OUSTER & ACCRUAL OF FAIR-MARKET OCCUPATION RENT ($[Amount]/Month):
To the extent you or your household are occupying or restricting beneficiary/market access to the Estate/Trust residence at [Property Address] without paying Fair Market Rent, take notice that your exclusive occupancy breaches the fiduciary Duty of Loyalty (UTC Section 802) and Duty to Make Property Productive (UTC Section 809). Effective [Date Occupancy Began], the Estate/Trust is entitled to Fair-Market Occupation Rent of $[Monthly Market Rent] per month, plus 100% reimbursement of all personal electric, gas, water, trash, internet, and maintenance utilities paid from Estate/Trust funds, which will be claimed as a mandatory Surcharge and offset against your beneficial share prior to distribution.

4. PROHIBITION ON COMMINGLING, SELF-DEALING, OR REMOVAL OF PERSONAL PROPERTY:
Do not remove, gift, sell below fair market value, or dispose of any tangible personal property, vehicles, jewelry, or household contents belonging to [Decedent's Name], and do not pay any personal expenses or unapproved fiduciary fees from Estate/Trust accounts.

If I do not receive the Will/Trust documents within ten (10) days and a bank-verified accounting within thirty (30) days, I will file a Verified Petition in Probate Court to compel production and accounting via subpoena, suspend and remove you as Executor/Trustee, compel the immediate sale of [Property Address], and surcharge your personal inheritance share for all unpaid Occupation Rent, unauthorized disbursements, statutory double damages, and my attorney's fees.

Sincerely,
[Your Signature, Printed Name, Mailing Address, Phone Number, and Email]

Nambari za dharura za kikanda na itifaki za wakala

Mzozo katika nyumba ya jamaa aliyekufa ukizidi kuwa vitisho au vurugu, pigia simu eneo lako nambari za dharura mara moja. Kwa mahakama za mirathi na uangalizi wa uaminifu:

  • Marekani: Tuma Ombi la Notisi Maalum, Ombi la Kushurutisha Uzalishaji wa Wosia (UPC § 2-516), au Ombi la Kushurutisha Uhasibu na Kuondoa Uadilifu (UPC § 3-611 / UTC § 706) katika **Mahakama ya Kaunti ya Mshtaka / Orpha's's. Wasiliana na Msimamizi wa Umma wa Kaunti ili kupata mashamba ambayo hayajafungwa, na uripoti uporaji wa POA kabla ya kifo kabla ya kifo kwa Huduma za Kinga ya Watu Wazima (APS) na Kitengo cha Wazee wa Matumizi Mabaya ya Kifedha cha Mwanasheria wa Wilaya.
  • Kanada: Huko Ontario (Sheria ya Maeneo Kifungu cha 9 na Kanuni ya 74.15), toa Hoja ya Agizo la Usaidizi ili kushurutisha utolewaji wa Wosia (Fomu 74.36) au upate Agizo la Kupitisha Akaunti (Kanuni ya 74.15(1)(h)) Nchini British Columbia (WESA Sehemu 121-159), wasilisha Subpoena kwa Hati ya Agano (Fomu P19) na ulazimishe kupitishwa rasmi kwa akaunti.
  • Uingereza: Weka Caveat ya Probate huko gov.uk/stop-probate-application (£ 3) kuzuia Ruzuku ya uhasama; omba Widhi ya Kuleta Wosia chini ya Sheria ya Mahakama za Juu 1981 Kifungu cha 123 (Kanuni ya NCPR ya 50); kulazimisha Mali na Akaunti chini ya Sheria ya Usimamizi wa Majengo 1925 Kifungu cha 25; au utume ombi chini ya Sheria ya Usimamizi wa Haki ya 1985 Kifungu cha 50 ili kumwondoa Mtekelezaji na kutoza Kodi ya Kazi chini ya TOLATA 1996 Kifungu cha 12-15.
  • Umoja wa Ulaya: Chini ya Kanuni ya Kiraia ya Ujerumani (BGB) § 2259, mtu yeyote aliye na Wosia lazima awasilishe mara moja kwenye Mahakama ya Uamuzi (Nachlassgericht) chini ya adhabu ya faini ya kulazimishwa (Zwangsgeld); nchini Ufaransa, Uhispania na Italia, sheria ya kiraia Mthibitishaji (Notaire) inasimamia orodha ya lazima ya mali isiyohamishika (inventaire) na hisa za urithi wa kulazimishwa (réserve héréditaire).
  • Australia na New Zealand: Nchini Australia (Sheria ya Uthibitisho na Utawala ya 1898 (NSW) Kifungu cha 85; Sheria ya Utawala na Uthibitisho wa 1958 (Vic) Sehemu ya 15 & 34), wasilisha Hati ya Uamuzi ya Mahakama ya Juu, kulazimisha utolewaji wa Wosia, na ombi la kumwondoa msimamizi ambaye anachelewesha hati miliki ya nyumba. Nchini New Zealand, tumia Sheria ya Utawala ya 1969 (Kifungu cha 21) na Sheria ya Kuidhinishwa ya 2019 (Sehemu ya 49-55).

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara

Je, ndugu yangu ambaye aliitwa Msimamizi katika Wosia wa mzazi wetu anaweza kukataa kisheria kunionyesha Wosia hadi baada ya mirathi kukamilika?

Hapana. Chini ya Sehemu ya 2-516 ya Kanuni ya Probate Sare na sheria za kila jimbo la U.S., mtunza Wosia asili lazima aiwasilishe kwa Katibu wa Mahakama ya Uamuzi ndani ya Siku 10 hadi 30 ya kujifunza juu ya kifo. Baada ya kuwasilishwa kwa Karani wa Mahakama ya Uthibitisho, Wosia unakuwa a 100% rekodi ya mahakama ya umma kwamba mtu yeyote anaweza kukagua, na warithi wote na walengwa waliotajwa lazima wapelekwe rasmi kwa notisi kabla ya mahakama kuteua msimamizi wa mirathi.

Je, nitajuaje kama mzazi wangu aliyefariki alikuwa na Shirika la Kudhibiti Uhai ikiwa ndugu yangu hataniambia na hakuna chochote kilichowasilishwa katika Mahakama ya Udhibiti wa Uhasibu?

Tafuta jina la mzazi wako kwenye Rekodi ya Kata / Rejesta ya Hati tovuti ya kaunti ambayo mzazi wako anamiliki mali isiyohamishika na kupakua kumbukumbu zao Hati ya Ruzuku au Hati ya Kuacha Madai. Ikiwa mzazi wako ataweka nyumba yake katika Dhamana Hai, hati hiyo itachapisha jina kamili la kisheria na tarehe ya Dhamana Hai na katika kona ya juu kushoto chini "Rekodi Imeombwa na / Imetayarishwa na" itachapisha jina na anuani ya Mwanasheria wa Mipango Miliki ambaye ndiye aliyeandaa Dhamana, kukuruhusu kumhudumia wakili huyo na ndugu yako kwa ombi rasmi chini ya Sehemu ya UTC 813 / California Probate Code Sehemu 16061.7.

Je, ni lazima nilipe ada zangu za kisheria za nje ya mfukoni ili kumshurutisha ndugu yangu kuwajibika, au je, mahakama inaweza kumfanya ndugu yangu alipe?

Mahakama kote Marekani zina mamlaka ya kisheria ya badilisha asilimia 100 ya ada za wakili wako hadi kwa Msimamizi/Mdhamini asiye mwaminifu. Ikiwa msimamizi au mdhamini anakataa kuwasilisha hesabu bila sababu za msingi, anaficha Wosia, au anajihusisha na shughuli binafsi, Jaji wa mirathi anaweza kumkataza ndugu kutumia pesa za mali kwa ajili ya utetezi wake, kumnyang'anya Msimamizi/Tume ya Mdhamini, na kulipia urithi wa kibinafsi wa ndugu ili kufidia ada za wakili wako (Sehemu ya 1004 ya UTC; Sehemu za Kanuni za Usahihi wa California 11003(b) & 17211(b))

Je, ikiwa Wosia au Dhamana ina "Kifungu cha Kutoshindana" (Katika Kifungu cha Terrorem): je, nitapoteza urithi wangu nikidai hesabu au ombi la kumwondoa ndugu yangu kama Msimamizi/Mdhamini?

Hapana. Chini ya Msimbo Sawa wa Probate (Sehemu ya 2-517 & 3-905),, Msimbo wa Uaminifu Sare, na sera ya serikali ya serikali, a Kifungu kisicho na Mashindano inatumika tu ikiwa utajaribu kubatilisha uhalali wa msingi wa Wosia au Imani ya mzazi yenyewe bila sababu inayowezekana. Mahakama zinashikilia hilo kwa wote kudai uhasibu wa kifedha, kupinga uhasibu, kudai Kodi ya Kazi, au ombi la kumwondoa Msimamizi/Mdhamini asiye mwaminifu SI "shindano" la Wosia au Dhamana..

Je, iwapo ndugu yangu ataongeza jina lake kama "Mmiliki Pamoja" au "Mfaidika Anayelipwa kwa Kifo (POD)" kwenye akaunti kuu ya benki ya mzazi wetu aliyezeeka kabla ya kifo chake ili pesa zipite Wosia?

Unaweza kuwasilisha ombi kwa Mahakama ya Uamuzi kurudisha akaunti hiyo kwenye mali kwa misingi miwili ya kisheria: (1) Mafundisho ya "Akaunti ya Urahisi" (UPC Sehemu ya 6-212): kuthibitisha kwamba mzazi mzee aliongeza jina la ndugu kwenye akaunti ya hundi kwa ajili tu urahisi wa kusaidia kulipa bili badala ya kukusudia kutoa akiba ya maisha yote kwa mtoto mmoja juu ya wengine; na (2) Kudhaniwa kwa Ushawishi Usiofaa na Mwaminifu: ambapo mlezi au ndugu wa POA hupata mabadiliko ya mnufaika kutoka kwa mzazi aliyedhoofika, kuhamisha mzigo wa uthibitisho kwa ndugu ili kuthibitisha uhamisho huo haukuwa na ushawishi usiofaa.

Miongozo inayohusiana

Vyanzo na mwongozo rasmi

  • Tume Sare ya Sheria (Marekani): Msimbo Sawa wa Uthibitisho (UPC) Sehemu za 2-516, 3-203, 3-611, 3-701, 3-706, na 6-212; na Sehemu ya Kanuni ya Uaminifu ya Sawa (UTC) 706, 802, 809, 810, 813, na 1001-1004.
  • Kanuni za Jimbo na Uaminifu (Marekani): Sehemu za Kanuni za Usahihi za California 850, 859, 8001, 8200, 8800, 10950, 16004.5, na 16061.7; Sehemu za SCPA za New York 1401, 2103, na 2205; Vifungu vya Sheria za Florida 732.901 na 733.504; na Vifungu vya Kanuni za Texas Estates 252.201 na 309.051.
  • Taasisi ya Sheria ya Marekani (Marekani): Taarifa (Tatu) ya Dhamana Sehemu za 76, 78, 82, 83, na 100 (Fiduciary surcharge and Occupation Rent).
  • HMCTS (Uingereza), Mahakama za Juu za Mikoa (Kanada), na Mahakama Kuu za Jimbo (Australia): Sheria ya Mahakama Kuu ya 1981 Kifungu cha 123 & Sheria ya Usimamizi wa Majengo 1925 Kifungu cha 25 (Uingereza); Sheria ya Majengo ya Ontario Sehemu ya 9 & BC WESA (Kanada); na NSW Probate and Administration Act 1898 Kifungu cha 85 (Australia).