Правоохранительные органы арестовали самозванца, угрожали мошенничеством, защита¶

Немногие телефонные звонки вызывают более немедленную панику, чем агрессивный звонок, назвавшийся федеральным маршалом, заместителем шерифа, специальным агентом ФБР или налоговым следователем. В правительственной схеме самозванца преступники заявляют, что выдан федеральный ордер на ваш немедленный арест из-за неисполнения обязанностей присяжного, торговли наркотиками или отмывания денег, связанных с брошенным арендованным автомобилем или вашим скомпрометированным номером социального страхования. Звонивший угрожает, что вооруженные полицейские прямо сейчас направляются к вам домой или в офис, если вы не внесете залог в случае чрезвычайной ситуации или не переведете свои сбережения в защищенный государственный сейф.

Звонивший , преступник, занимающийся вымогательством, и ордера на арест не существует. Законные правоохранительные органы, суды и налоговые органы никогда не требуют немедленной оплаты по телефону, чтобы отклонить ордер на уголовное дело или разрешить судебную повестку. Правительственные чиновники никогда не просят граждан приобретать розничные подарочные карты, вносить средства в банкоматы с криптовалютой, переводить деньги на частные клиринговые счета или передавать физические золотые слитки личному курьеру. Разрушив психологическую хватку звонящего, отказавшись ликвидировать свои активы и самостоятельно связавшись с настоящими диспетчерами службы экстренной помощи, вы сможете защитить свою личную свободу, финансовые сбережения и душевное спокойствие.

Сделай это сейчас¶

Если вы сейчас разговариваете с агрессивно настроенным абонентом, утверждающим, что он представитель правительства или правоохранительных органов, немедленно выполните следующие шесть шагов:

1. Немедленно прервите телефонный звонок:
   • Повесьте трубку прямо сейчас, несмотря на угрозы звонящего немедленного ареста или неуважение к суду.
   • Не извиняйтесь, не спорьте и не спрашивайте разрешения завершить разговор; просто разорвите соединение.
   • Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не проводят уголовные аресты и не выдают ордера большому жюри, требуя денег по телефону.
2. Отклоняйте все требования о снятии наличных, покупке золота или отправке средств:
   • Не обращайтесь в свой банк, кредитный союз или брокерскую контору, чтобы снять наличные или запросить банковский перевод.
   • Никогда не покупайте физические золотые слитки, монеты из драгоценных металлов или розничные подарочные карты по инструкциям звонящего.
   • Не вносите наличные деньги в криптовалютные киоски или банкоматы с биткойнами.
3. Никогда не впускайте в свой дом неизвестного курьера или водителя-попутчика:
   • Если звонивший договорился с «федеральным курьером», «судебным представителем» или водителем, чтобы забрать деньги или золото из вашего дома, не открывайте дверь.
   • Держите все внешние двери запертыми, закройте жалюзи на окнах и не выходите на улицу.
   • Попросите кого-нибудь из домашних позвонить на ваш местный номер службы экстренной помощи (911 в США и Канаде, 112 в Европейском Союзе, 999 в Великобритании) и перейти по ссылке номера экстренных служб.
4. Подтвердите свой правовой статус по действительным государственным номерам телефонов:
   • Найдите официальный номер телефона местного муниципального отделения полиции, шерифа округа или клерка суда федерального округа.
   • Никогда не перезванивайте по номеру телефона, указанному в вашем идентификаторе вызывающего абонента, или по любому номеру обратного вызова, предоставленному подозрительным абонентом.
   • Спросите в официальном отделе документации агентства: «Есть ли невыполненный ордер или юридический вопрос, связанный с моим именем?»
5. Свяжитесь со своими финансовыми учреждениями, если средства были инициированы:
   • Если вы уже инициировали банковский перевод, банковский перевод или снятие наличных, немедленно обратитесь в отдел по борьбе с мошенничеством вашего банка.
   • Запросите немедленный отзыв перевода и административно заморозьте все исходящие платежи.
   • Четко заявите: «Я стал жертвой активного мошенничества с вымогательством со стороны правительства, и мне нужна помощь в экстренном отзыве».
6. Сообщите о схеме вымогательства в федеральные правоохранительные органы:
   • Подайте официальную жалобу в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР по адресу: ic3.gov и Федеральная торговая комиссия в reportfraud.ftc.gov.
   • Если звонивший выдавал себя за сотрудника Налогового управления США, сообщите об этом Генеральному инспектору казначейства по налоговому администрированию (TIGTA) по адресу: tigta.gov.
   • Если звонивший представился судебным служащим или федеральным маршалом, подайте заявление в службу связи Службы маршалов США.

Блок-схема оценки угроз самозванца¶

Следуйте этому пути оперативного принятия решения, чтобы определить, является ли входящий контакт от предполагаемого государственного чиновника подлинным или это схема вымогательства:

flowchart TD
    A["Входящий звонок от предполагаемого представителя полиции, шерифа, ФБР или налоговой службы США."] --> B{"Требует ли звонящий деньги, залог, подарочные карты или золото для отмены ордера?"}
    B -->|"Да: требует оплаты"| C["100-процентно подтвержденное мошенничество с вымогательством самозванца"]
    C --> D["Немедленно повесьте трубку; не переводите деньги и не покупайте активы"]
    D --> E["Найдите официальный номер государственного учреждения в независимом справочнике."]
    E --> F["Позвоните в отдел документации агентства, чтобы проверить статус ордера."]
    F --> G["Агентство подтверждает отсутствие ордера; подать заявление о вымогательстве в полицию и IC3"]
    B -->|"Нет: требует официального собеседования"| H{"Требует ли звонивший немедленных действий при угрозе ареста?"}
    H -->|"Да: агрессивные угрозы"| C
    H -->|"Нет: Профессиональный запрос"| I["Вежливо запросите имя сотрудника, номер бейджа и номер стойки агентства."]
    I --> J["Повесьте трубку и позвоните на главный коммутатор агентства для проверки учетных данных."]

Как работает правительственная схема самозванца¶

Схема правительства-самозванца , это хищническая атака социальной инженерии, которая использует уважение к закону, страх перед тюремным заключением и незнание общественностью судебных процедур. Преступные группировки выполняют эти операции из сложных котельных, используя многоэтапные сценарии, которые помогают жертвам пройти через панику, соблюдение требований и ликвидацию активов.

+-----------------------------------------------------------------------------+
|                   ANATOMY OF THE GOVERNMENT IMPOSTER SCAM                   |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                             |
|  1. Caller ID Spoofing        Phone displays local sheriff or federal       |
|     (STIR/SHAKEN bypass)      courthouse name and official phone number.    |
|                                                                             |
|  2. Legal Terror Hook         Caller recites badge number, case file, and   |
|     (Fabricated warrants)     alleges drug trafficking, missed jury duty.   |
|                                                                             |
|  3. Sensory Intimidation      Background soundboard plays police radio      |
|     (Manufactured realism)    chatter, dispatcher tones, and office noise.  |
|                                                                             |
|  4. Strict Isolation          Caller demands victim remain on line under a  |
|     (Fake federal gag order)  fabricated federal gag order (18 U.S.C.).     |
|                                                                             |
|  5. Asset Conversion Trap     Victim ordered to liquidate 401(k), buy gold, |
|     (Gold, crypto, wire)      or deposit cash into a "safe government vault"|
|                                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Юридический террористический крючок и сфабрикованные обвинения¶

Звонящий начинает разговор формальным, бюрократическим языком, призванным установить немедленное психологическое доминирование:

• Невыполнение обязанностей присяжного и неуважение к суду: Самозванец утверждает, что вы не явились к федеральному большому жюри после того, как вам вручили повестку. Они утверждают, что федеральный судья подписал ордер на ваш арест за неявку и уголовное неуважение к суду.
• Торговля наркотиками и брошенные арендованные автомобили. Звонивший утверждает, что он агент DEA или офицер пограничной службы США, который обнаружил арендованный автомобиль, брошенный недалеко от международной границы в Техасе или Аризоне. В машине предположительно находились кровь, автоматическое оружие и килограммы наркотиков, зарегистрированных на ваше имя или номер социального страхования.
• Компрометированный номер социального страхования и отмывание денег: Звонивший утверждает, что ваш номер социального страхования был связан с тридцатью двумя мошенническими банковскими счетами, причастными к финансированию международного терроризма или торговле людьми, что требует немедленного замораживания активов.
• Сфабрикованная федеральная документация. Мошенники отправляют по электронной почте или отправляют текстовые сообщения реалистичных PDF-документов, содержащих официальные правительственные печати, поддельные подписи действующих федеральных окружных судей и подлинные фирменные бланки ведомств.

Слуховые манипуляции и запугивание декой¶

Чтобы убедить жертв в том, что они разговаривают напрямую с активным командным центром, преступные синдикаты используют цифровые деки и звуковые эффекты:

• Фоновый шум представляет собой имитацию двусторонней радиопередачи полиции, сигналы диспетчерской полиции, сирены и бормотание офисной болтовни.
• Звонивший постоянно отходит от микрофона, чтобы отдать приказ: «Сержант Миллер, удерживайте группу по задержанию по периметру субъекта, пока мы не завершим это заявление».
• Самозванец переводит вас между несколькими «должностными лицами» (например, от депутата, производящего арест, к «секретарю суда», затем к «помощнику прокурора США» и, наконец, к «офицеру федеральных облигаций»).
• Это организованное театральное представление подавляет рациональные способности жертвы, укрепляя ложное убеждение, что вооруженная тактическая группа находится в нескольких минутах от нападения на их дом.

Принудительное подчинение посредством фальшивых федеральных приказов о неразглашении информации¶

Чтобы сохранить абсолютный контроль, самозванец использует законодательные цитаты, чтобы запугать жертву и заставить ее замолчать:

• Звонивший сообщает вам, что это расследование классифицируется в соответствии с федеральным законом и ссылается на раздел 18 Кодекса США, раздел 1510 (препятствование уголовным расследованиям).
• Они предупреждают, что общение с банковскими кассирами, супругами или детьми представляет собой федеральное тяжкое преступление, наказуемое пятью годами лишения свободы в федеральной тюрьме.
• Они предписывают вам держать мобильный телефон в кармане с включенным микрофоном при входе в отделение банка, а также сообщать кассирам, что снятие наличных предназначено для ремонта дома, покупки недвижимости или оказания неотложной медицинской помощи семье.
• Если кассир банка ставит под сомнение необычную транзакцию, звонящий слушает телефон и инструктирует вас агрессивно требовать свои деньги или идти в другое отделение.

Законные правоохранительные процедуры против тактики самозванцев¶

Понимание подлинных протоколов правоохранительных органов обеспечивает непоколебимую защиту от телефонного вымогательства. Официальные агентства действуют в соответствии со строгими конституционными и законодательными правилами, которые мошенники не могут имитировать.

Ликвидация и сбор активов¶

Истинная цель правительственной аферы-самозванца - быстрое извлечение ликвидного богатства. Мошенники разработали сложные логистические схемы для конвертации банковских депозитов в безвозвратные активы.

+-----------------------------------------------------------------------------+
|                     EXTORTION ASSET EXTRACTION VECTORS                      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                             |
|  Vector                  Scammer Instructions           Settlement Time     |
|  -------------------------------------------------------------------------  |
|  Physical Gold Bullion   "Buy gold bars from a dealer;  Immediate physical  |
|  & Cash Couriers         courier collects at your home" delivery to cartel  |
|                                                                             |
|  Cryptocurrency          "Insert cash into Bitcoin ATM  Irreversible within |
|  Automated Kiosks        to deposit into Federal Vault" 10 minutes          |
|                                                                             |
|  Retail Store Gift       "Buy $500 Apple cards to pay   Converted online    |
|  Cards & Vouchers        state court clearance fees"    within 120 seconds  |
|                                                                             |
|  Domestic & Global       "Wire funds to Federal Reserve Clawback possible   |
|  Bank Wire Transfers     safekeeping escrow account"    only within 2 hours |
|                                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Схемы с физическим золотом в слитках и драгоценными металлами¶

В последние годы транснациональные синдикаты переросли от розничных подарочных карт к добыче дорогостоящих физических драгоценных металлов:

• Мошенники инструктируют пожилых людей и пенсионеров с крупными брокерскими или пенсионными счетами перевести от 50 000 до 500 000 долларов США уполномоченным дилерам драгоценных металлов для покупки физических золотых слитков или монет.
• Мошенник утверждает, что Казначейство США защищает деньги жертвы, конвертируя нестабильную бумажную валюту в застрахованное физическое золото, хранящееся в «федеральном депозитарии».
• Как только золото доставляется домой жертве, звонивший отправляет ничего не подозревающего курьера или сообщника с поддельными федеральными удостоверениями забрать металл.
• Золото транспортируется в региональные распределительные центры, переупаковывается и контрабандой вывозится через международные границы, что делает его возвращение практически невозможным.

Криптовалютные автоматизированные киоски (биткойн-банкоматы)¶

Вымогатели направляют жертв в местные круглосуточные магазины, торговые центры или заправочные станции, на которых расположены физические киоски с криптовалютой:

• Звонящий предоставляет цифровой QR-код в текстовом сообщении или по электронной почте, ошибочно называя его официальным «кошельком казначейства Федеральной резервной системы» или «защитным депонированием Министерства юстиции».
• Жертве приказано внести тысячи долларов наличными в киоск купюроприемника.
• Программное обеспечение киоска конвертирует наличные в биткойны, Ethereum или Tether (USDT) и мгновенно переводит их в частный не размещенный кошелек мошенника.
• Как только транзакция подтверждена в публичном блокчейне, средства не могут быть заморожены, изъяты или отменены каким-либо банком или правоохранительным органом.

Личный прием наличных и курьеры с денежными мулами¶

Когда жертвы не могут воспользоваться криптовалютными киосками, мошенники организуют выдачу наличных лично:

• Жертве приказано снять от 10 000 до 50 000 долларов США в своем банке, завернуть купюры в фольгу или полиэтиленовую пленку, чтобы их не обнаружили, и упаковать их в коробку.
• Самозванец сообщает жертве, что «заместитель секретаря», «маршал под прикрытием» или «курьер службы безопасности» прибудет к ним домой в течение двух часов, чтобы забрать залог.
• Часто человек, который подходит к двери, оказывается водителем-курьером, которого наняли через приложение для доставки для перевозки посылки с одного адреса на другой, даже не подозревая, что он содействует совершению вооруженного вымогательства.

Перехват мошенничества в процессе¶

Если вы или член вашей семьи активно участвуете в этой схеме, принятие решительных мер может остановить транзакцию до того, как деньги исчезнут навсегда.

flowchart TD
    A["Жертва в настоящее время разговаривает по телефону с самозванцем или направляется в банк"] --> B["Немедленно вмешайтесь: прикажите жертве повесить трубку"]
    B --> C{"Где сейчас деньги?"}
    C -->|"Все еще на банковском счете"| D["Безопасно: прекратите общение, оповестите менеджера филиала, подтвердите кредит."]
    C -->|"Физические деньги или золото на руках"| E["НЕ передавайте курьеру; заприте двери и немедленно позвоните 911"]
    C -->|"Подается в крипто-банкомат или проводное соединение"| F["Позвоните в отдел по борьбе с мошенничеством банка для отзыва переводов; Свяжитесь с ФБР IC3 RAT"]
    E --> G["Местная полиция прибыла, чтобы перехватить прибывшего курьера по месту жительства"]
    F --> H["Предоставьте следователям хэши переводов и данные о транзакциях"]

Выход из психологического транса¶

Если вы стали свидетелем того, как член семьи, родитель или сосед лихорадочно ходит, разговаривая по мобильному телефону и собирая банковские документы, вмешайтесь с настойчивой, спокойной ясностью:

• Не спрашивайте мягко, что происходит; мошенники учат жертв игнорировать случайные запросы.
• Возьмите лист бумаги и напишите большими жирными буквами: ** «ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО. ВЫ РАЗГОВАРИВАЕТЕ С ПРЕСТУПНИКОМ. ПОВЕСЬТЕ ТЕЛЕФОН ПРЯМО СЕЙЧАС».**
• Держите табличку прямо перед глазами. Если они отмахиваются от вас, физически нажмите красную кнопку «Завершить вызов» на их телефоне.
• Поймите, что жертва может отреагировать сильным гневом, страхом или ужасом, полагая, что вы только что обрекли ее на федеральный арест.
• Неоднократно заверяйте их: «Вы в безопасности. Никто не придет вас арестовывать. Полиция не выдает ордера по телефону».

Управление входящим курьером по месту вашего проживания¶

Если уже организована личная выдача денег или золота и к вам домой должен приехать курьер:

• Не выходите на улицу: Держите все двери запертыми и не открывайте дверь, когда автомобиль подъезжает.
• Немедленно позвоните 911: позвоните на местный номер службы экстренной помощи (911 в США и Канаде, 112 в Европейском Союзе, 999 в Великобритании) и перейдите по ссылке номера экстренных служб.
• Скажите диспетчеру службы 911: «Я стал жертвой активного мошенничества. Преступники прямо сейчас отправили курьера к моему дому, чтобы забрать деньги и золото. Автомобиль подъезжает к улице».
• Наблюдайте за курьером безопасно из-за закрытых жалюзи. Обратите внимание на марку, модель, цвет, номерной знак и физическое описание водителя транспортного средства.
• Правоохранители могут перехватить курьера по прибытии, конфисковать транспортное средство и допросить водителя для выявления вышестоящих организаторов синдиката.

Протоколы отзыва банковских переводов и возврата финансовых активов¶

Если вы отправили банковский перевод до того, как распознали мошенничество, действия в течение первых двух-сорока восьми часов предоставляют единственную возможность вернуть межбанковские средства.

+-----------------------------------------------------------------------------+
|                     EMERGENCY WIRE RECALL PROTOCOL                          |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|                                                                             |
|  Hour 0-2: Call Bank Branch    Demand originating bank transmit an urgent   |
|                                SWIFT / Fedwire Recall Request (Code: FRAUD).|
|                                                                             |
|  Hour 2-24: FBI IC3 Filing     Submit detailed complaint to ic3.gov to      |
|                                trigger the IC3 Recovery Asset Team (RAT).   |
|                                                                             |
|  Hour 24-48: Receiving Bank    Your bank transmits a formal Letter of       |
|  Hold Harmless Agreement       Indemnity to the receiving institution.      |
|                                                                             |
|  Day 2-30: Interbank Review    Receiving bank freezes mule account balance  |
|                                and returns net available funds to victim.   |
|                                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------------+

Инициирование отзыва средств SWIFT и Fedwire в связи с мошенничеством¶

Немедленно свяжитесь с отделом операций банковских переводов или отделом по борьбе с мошенничеством:

• Четко сформулируйте: «Мне нужно срочно отозвать мошеннический перевод в связи с несанкционированным переводом, отправленным под преступным принуждением».
• Попросите ваш банк передать административное сообщение об отзыве через службу средств Fedwire или сеть SWIFT, используя назначенный код возврата в связи с мошенничеством.
• Попросите ваш банк напрямую связаться по телефону с отделом по борьбе с мошенничеством банка-получателя и запросить административную блокировку счета получателя, прежде чем мошенник снимет средства.
• Предложите немедленно оформить межбанковское соглашение о безвредном удержании или гарантийное письмо (LOI), которое юридически защищает банк-получатель от ответственности при возврате спорных средств.

Активация группы ФБР по восстановлению активов IC3 (RAT)¶

В Соединенных Штатах Федеральное бюро расследований управляет группой по восстановлению активов (RAT) в рамках Центра рассмотрения жалоб на преступления в Интернете:

• RAT помогает заморозить средства, переведенные через внутренние банковские переводы, когда перевод соответствует определенным установленным законом пороговым значениям (обычно переводы на сумму, превышающую 50 000 долларов США, инициированные в течение последних семидесяти двух часов).
• Подайте жалобу на чрезвычайную ситуацию по адресу ic3.gov, выбрав Мошенничество с использованием электронных средств/Правительственный самозванец.
• Предоставьте точные метаданные перевода: название банка-отправителя, номер исходящего счета, название банка-получателя, маршрутный номер получателя, номер счета получателя, точную сумму в долларах и ссылочный номер транзакции Fedwire или SWIFT.
• IC3 RAT напрямую координирует свои действия с федеральными финансовыми регуляторами и сотрудниками по борьбе с отмыванием денег в учреждении-бенефициаре, чтобы заморозить средства до того, как они будут переведены на оффшорные счета или в криптовалюту.

Меры по ужесточению личных данных и личной защите¶

Поскольку в мошеннических действиях правительства часто преступники читают вам ваши личные данные, закрепление ваших личных данных предотвращает последующие атаки.

• Запросите заморозку кредитного отчета: свяжитесь с Equifax (equifax.com), Экспериан (experian.com) и ТрансЮнион (transunion.com), чтобы заблокировать свой кредитный профиль. Замораживание вашего кредита не позволяет похитителям личных данных открывать кредиты или кредитные карты с вашим открытым номером социального страхования.
• Размещайте оповещения о мошенничестве в кредитных файлах. Добавьте в свои кредитные файлы расширенное предупреждение о мошенничестве, требующее от кредиторов подтвердить вашу личность, позвонив на ваш личный телефон, прежде чем выдавать новые торговые линии.
• Зарегистрируйтесь в программе PIN-кода защиты личности IRS: защитите свой статус подачи налоговой декларации, создав PIN-код IP на сайте irs.gov. Это не позволяет мошенникам подавать фальшивые налоговые декларации с использованием вашего номера социального страхования.
• Зарегистрируйтесь в системе блокировки мошенничества у своего оператора связи: активируйте инструменты блокировки спам-вызовов на уровне оператора связи (такие как AT&T ActiveArmor, Verizon Call Filter или T-Mobile Scam Shield) и настройте свой смартфон на заглушение вызовов с неизвестных номеров.
• Проведите независимую проверку ордера. Посетите веб-сайт местного секретаря окружного суда или штаб-квартиру муниципального полицейского управления лично, чтобы убедиться, что ваша публичная юридическая информация ясна, что обеспечивает длительное психологическое закрытие.

Что делать, если вы сейчас находитесь в отделении банка¶

Если вас заставили поехать в свое финансовое учреждение и в настоящее время вы стоите в вестибюле или ждете очереди, пока самозванец прослушивает ваш телефон, выполните следующую процедуру осторожного вмешательства:

• Не паникуйте и не объявляйте о мошенничестве устно. Помните, что мошенник на вашем телефоне прослушивает такие ключевые слова, как «полиция» или «мошенничество». Держите телефон в кармане или сумочке с активным вызовом, если отбой вызывает у вас сильное беспокойство, но не подчиняйтесь приказу снять наличные.
• Передайте кассиру банка рукописную записку: возьмите квитанцию ​​о снятии средств или чистый лист бумаги и четко напишите: "Я разговариваю по телефону с мошенником, требующим снять наличные под угрозой ареста. Не обрабатывайте эту транзакцию. Тихо позвоните в местную полицию". Протяните эту записку прямо через стойку кассиру.
• Протокол банковского кассира. Банковские кассиры и менеджеры по обслуживанию клиентов проходят специальную подготовку по борьбе с отмыванием денег и финансовой эксплуатацией пожилых людей в соответствии с федеральными стандартами. Когда кассир прочитает эту записку, он спокойно задержит транзакцию, сопроводит вас в офис частного менеджера, отключит вас от телефонной линии и напрямую свяжется с диспетчерами местной полиции.
• Если кассир сомневается в вашем снятии средств: Если кассир банка спрашивает вас, почему вы снимаете большие суммы наличных или покупаете золото, немедленно скажите абсолютную правду. Мошенники учат жертв лгать кассирам, утверждая, что деньги предназначены для ремонта дома или покупки автомобиля. Разорвать сценарий мошенника и честно ответить кассиру , это ваш самый быстрый путь к безопасности.

Признание поддельных федеральных ордеров и повесток в суд¶

Мошенники часто передают электронные документы через текстовые сообщения, WhatsApp или электронную почту, чтобы обосновать свои заявления о привлечении к уголовной ответственности. Понимание подлинного форматирования судебных документов поможет вам сразу обнаружить любительские подделки:

• Печать окружного суда США. Подлинные постановления федерального суда имеют тисненую или официальную печать конкретного регионального окружного суда США (например, Южного округа Нью-Йорка или Центрального округа Калифорнии). Мошенники часто наклеивают стандартные эмблемы Министерства юстиции или ФБР с изображением орла в низком разрешении на документы, выдающие себя за ордера на арест федерального суда.
• Подписи судей и нумерация дел. В федеральных ордерах по уголовным делам указывается стандартный формат номеров дел (например, Case No. 24-CR-00482-ABC). Самозванцы изобретают вымышленные последовательности цифр или комбинируют гражданские и уголовные аббревиатуры. Мошенники часто вставляют публичные подписи известных судей в отставке или действующих судей Верховного суда под обычными заявлениями об аресте в муниципалитетах.
• Язык и законодательные цитаты. Подлинные федеральные ордера представляют собой краткие и строгие юридические документы, предписывающие маршалу США арестовать конкретное лицо. Поддельные документы наполнены многословными угрозами, ярким красным текстом, орфографическими ошибками и бессмысленными законодательными сочетаниями, в которых в одном абзаце упоминаются нормы незаконного оборота наркотиков, борьбы с отмыванием денег и кодексы национальной безопасности.
• Публичный доступ к электронным записям суда (PACER): все подлинные федеральные ордера и гражданские иски заносятся в базу данных федеральной судебной системы, известную как PACER (pacer.uscourts.gov). Быстрый поиск любым лицензированным адвокатом, помощником юриста или секретарем федерального суда может проверить, существует ли предполагаемый номер дела или обвинительное заключение.

Управление угрозами ответных ударов или посещений на дому¶

Когда жертвы сопротивляются требованиям вымогательства, отчаянные мошенники часто переходят к крайнему словесному запугиванию, угрожая направить вооруженные отряды спецназа к месту жительства жертвы или взорвать ваш дом:

• Распознавание угроз сваттинга: Сваттинг - это преступное деяние, заключающееся в совершении ложного вызова службы экстренной помощи на номер 911 с сообщением об активном захвате заложников, убийстве или угрозе взрыва по адресу жертвы с целью вызвать тактическое вооруженное реагирование полиции.
• Оповещение местного отделения полиции. Если мошенник угрожает отправить к вам домой вооруженных офицеров или инициировать вызов, немедленно позвоните в местное отделение полиции в службу неэкстренной или экстренной помощи. Спокойно объясните ситуацию: «Я только что повесил трубку от мошенника-вымогателя, который в отместку угрожал сделать фальшивый звонок в службу 911 на мой адрес».
• Размещение пометки «Предупреждение» на месте вашего проживания: Диспетчеры полиции могут добавить временную пометку или пометку «Предупреждение» к вашему домашнему адресу в своей компьютерной диспетчерской системе (CAD). Если анонимный абонент впоследствии наберет 911 и сообщит о жестоком инциденте в вашем доме, диспетчеры проверят записи CAD, свяжутся с вами напрямую по телефону и направят сотрудников реагирования, обладающих соответствующей ситуационной осведомленностью.

Последствия для здоровья и посткризисная психологическая помощь¶

Интенсивный террор, вызванный мошенничеством правительства-самозванца, наносит серьезный физиологический урон человеческому организму. Обвинение в тяжких уголовных преступлениях и угроза вооруженного ареста вызывают резкий всплеск кортизола, норадреналина и адреналина. Жертвы обычно страдают от тяжелых панических атак, гипервентиляции, стеснения в груди, острых гипертонических кризов и вазовагальных обмороков (обмороков).

Если вы или пожилой член семьи испытываете сильное давление в груди, иррадиирующую боль в руку, одышку или потерю сознания во время или после звонка с вымогательством, немедленно позвоните в службу неотложной медицинской помощи. Физическое здоровье имеет абсолютный приоритет над финансовыми проблемами. Рассмотрите возможность прохождения сертифицированного курса по оказанию первой помощи, сердечно-легочной реанимации и психологической помощи в Красном Кресте, скорой помощи Святого Иоанна или у местного поставщика медицинских услуг, чтобы развить практические навыки управления острым стрессом, физическим шоком и сердечно-сосудистыми чрезвычайными ситуациями во время семейных кризисов.

Часто задаваемые вопросы¶

Могут ли полиция или шериф действительно арестовать меня за неисполнение обязанностей присяжного по телефону?¶

Нет, настоящие судебные суды и правоохранительные органы никогда не выдают ордера на арест по телефону и не требуют оплаты по телефону за невыполнение обязанностей присяжных. Если вы не явитесь в качестве присяжного, суды отправят последующие повестки по официальной почте или издадут официальный приказ с указанием причины, требующей вашего личного присутствия перед судьей в публичном зале суда. Судья никогда не разрешит депутатам звонить гражданам, требующим денег, подарочных карт или криптовалюты, чтобы отклонить судебный ордер.

Почему в идентификаторе вызывающего абонента моего телефона отображался официальный номер местного отделения полиции?¶

Преступники используют недорогое программное обеспечение для передачи голоса по IP и шлюзы интернет-телефонии для подделки исходящих метаданных идентификации вызывающего абонента. Злоумышленники просто вводят реальный номер телефона вашего местного полицейского участка, офиса шерифа или здания федерального суда в программу идентификации вызывающего абонента, прежде чем позвонить. Ваша телефонная сеть принимает эти поддельные метаданные и отображает официальное имя и номер, поэтому идентификатор входящего звонящего никогда не следует использовать в качестве доказательства официальной личности звонящего.

Что делать, если звонивший уже знает мой номер социального страхования, домашний адрес и дату рождения?¶

Записи, удостоверяющие личность, широко доступны преступникам благодаря утечкам коммерческих данных, общедоступным записям и базам данных даркнета. Звонящий, читающий по телефону ваш номер социального страхования, адрес или дату рождения, не доказывает, что он является государственным чиновником; это только доказывает, что они получили ваши данные в результате предыдущего взлома. Немедленно заморозьте свои кредитные отчеты в Equifax, Experian и TransUnion и немедленно повесьте трубку.

Что будет, если я повешу трубку реальному сотруднику правоохранительных органов?¶

Повесить трубку не является преступлением. Настоящие сотрудники правоохранительных органов понимают широко распространенный характер телефонного мошенничества и никогда не станут наказывать гражданина за проявление осторожности. Если законному детективу или федеральному агенту необходимо связаться с вами, они лично посетят ваше место жительства или работу, покажут свой официальный золотой значок и ламинированные учетные данные или отправят официальную письменную корреспонденцию на фирменном бланке агентства с указанием вам связаться с их центральным коммутатором.

Могу ли я вернуть свои деньги, если отправил наличные через криптовалютный банкомат или купил подарочные карты?¶

Средства, переведенные через автоматизированные киоски криптовалюты или подарочные карты розничных магазинов, практически невозможно вернуть, если транзакция передается в блокчейн или PIN-коды подарочных карт погашаются онлайн. Вам все равно следует подавать подробные отчеты о уголовных преступлениях в местное отделение полиции, генеральному прокурору штата и в Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР на сайте ic3.gov. Никогда не платите сторонним службам онлайн-восстановления, которые утверждают, что могут взломать блокчейн или получить ваши средства за предоплату, поскольку все неправительственные службы восстановления являются вторичным мошенничеством.

Источники проверены¶

• Федеральное бюро расследований (ФБР, США): Объявление государственной службы: Мошенники, выдающие себя за сотрудников правоохранительных органов и государственных чиновников, требуют оплаты через криптовалюту и курьеров наличными (ic3.gov).
• Служба маршалов США (USMS, США): Предупреждение для потребителей: общенациональная угроза мошенничества с самозванцами, связанного с выдачей ложных ордеров и угроз обязанностями присяжных (usmarshals.gov).
• Федеральная торговая комиссия (FTC, США): Руководство для потребителей: как обнаружить, остановить и сообщить о мошенничестве со стороны правительства (consumer.ftc.gov).
• Служба внутренних доходов (IRS, США): Налоговые мошенничества/предупреждения потребителей: уголовное расследование IRS предупреждает об агрессивных телефонных самозванцах (irs.gov).
• Генеральный инспектор Казначейства по налоговому администрированию (TIGTA, США): Портал с рекомендациями и отчетами о мошенничестве, выдающем себя за другое лицо IRS (tigta.gov).
• Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC, Австралия): Scamwatch: схемы выдачи себя за другое лицо со стороны правительства и правоохранительных органов (scamwatch.gov.au).

Связанные руководства¶

• Мошенничество с курьером с золотыми слитками, фейковое ФБР и хранилище для защиты активов
• Мошенничество с курьером под залог бабушки и дедушки и личное получение наличных
• Вымогательство, шантаж и мошенничество с виртуальным похищением людей с выкупом
• Мошенничество с пожилыми родителями и вмешательство в забой свиней
• Мошенничество и мошенничество